证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-066 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议事 项紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子 邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由董事 长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件 ...

未来展望 - 未来三年为2023年 - 2025年[1] 分红政策 - 现金分红不少于当年可分配利润的10%[8] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[10] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低20%[10] - 目前成长期，现金分红比例最低10%[10] 重大投资界定 - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元[11] - 重大投资支出超最近一期经审计总资产20%[11] 政策调整条件 - 营业利润同比上年下滑50%以上可调整政策[14] - 经营活动现金流净额连续三年低于可供分配利润20%可调整政策[14]

股权质押情况 - 海南芯联解除质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 海南芯联本次质押550万股，占所持股份9.38%，占总股本1.88%[1] - 截至公告日，海南芯联质押股份占所持股份68.70%，占总股本13.74%[4] 到期质押及融资 - 未来半年内到期质押2700万股，对应融资1.4亿元[3] - 未来一年到期质押1330万股，对应融资约1.02亿元[3] 其他情况 - 本次质押股份无重大资产重组等业绩补偿义务[1] - 股份质押融资未用于上市公司生产经营需求[3] - 股份质押对上市公司无实质性影响[3]

控股股东股份质押 - 未来半年内到期质押股份2700万股，占总股本9.21%，对应融资1.40亿元[2] - 未来一年到期质押股份1330万股，占总股本4.53%，对应融资约1.38亿元[1][2] 其他情况 - 控股股东及其一致行动人有资金偿还能力，质押风险可控[1][2] - 11月14日公告有误，11月15日发布更正公告[1][4]

股份质押情况 - 海南芯联本次质押1330万股，占所持股份22.67%，占总股本4.54%[2] - 本次质押780万股，占所持13.30%，占总股本2.66%，质权人为海南汇宝通[2] - 本次质押550万股，占所持9.38%，占总股本1.88%，质权人为海宁宏达[2] 到期质押情况 - 未来半年内到期质押2700万股，占所持46.03%，占总股本9.21%，融资1.4亿[4] - 未来一年内到期质押1330万股，占所持22.67%，占总股本4.53%，融资1375万[4] 其他情况 - 截至披露日，海南芯联持股5866万股，持股比例20%[5] - 本次质押后质押股份4030万股，占所持68.70%，占总股本13.74%[5] - 本次质押无业绩补偿义务，融资未用于生产经营，无实质影响[2][4]

股东减持 - 2023年6月19日股东吴亮披露减持计划，持股2,949,300股，占比1.01%，拟减持不超此数[1] - 8月25日减持计划时间过半未实施，持股不变[2] - 9月4日吴亮减持500,000股，均价14.92元/股，占比0.17%[4] - 减持后吴亮持股244.93万股，占比0.84%[4] - 截至公告日减持计划全部实施完毕[6]

财务状况 - 营业收入较上年同期下降73.92%，主要是公司园林业务及新业务下滑[9] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降97.46%[4] - 总资产较上年度末下降16.33%，主要是其他应收款和其他权益工具投资减少[8] - 公司2023年9月30日资产总计为875,227,094.38元[35] - 公司2023年9月30日负债总计为234,985,109.28元[36] - 公司2023年9月30日所有者权益为640,241,985.10元[36] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加94.12%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为11,090.42万元[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13,585.99万元[39] - 收回投资收到的现金为3,934万元[39] - 取得借款收到的现金为2,500万元[39] 费用情况 - 研发费用较上年同期增加92.55%，主要是子公司苏州内夏研发投入增加[10] - 财务费用较上年同期增加129.05%，主要是银行存款利息收入减少[10] - 公司2023年1-9月研发费用为7,693,299.91元[37] 资产减值情况 - 资产减值损失较上年同期下降111.38%，主要是合同资产转应收账款冲回减值准备[13] - 公司2023年1-9月资产减值损失为-695,658.90元[37] 其他收益 - 其他收益较上年同期增加2652.91%，主要是子公司收到政府补助[10] 资产处置收益 - 资产处置收益较上年同期增加820.13%，主要是处置固定资产增加[14] 诉讼案件 - 报告期内，公司诉讼案件结案后收到的违约金和罚息增加，营业外收入增加868.30%[15] 借款情况 - 公司新增短期借款2500万元[9] - 报告期内，公司取得短期银行贷款较上年同期增加150.00%[20] - 主要是芯连微收到嘉兴昆兆的借款资金增加90.28%[21] - 主要是芯连微偿还渤海银行短期借款1121.39%，偿还嘉兴昆兆的借款资金增加1194.00%[22][23] 股权结构 - 公司控股股东海南芯联微科技有限公司持股20.00%[25] - 部分高管持有的限售股本期解除限售和增加限售[32][33] 业绩情况 - 公司2023年1-9月营业收入为81,096,531.25元[35] - 公司2023年1-9月净利润为1,834,140.53元[37] - 公司2023年第三季度持续经营净利润为183.41万元[38] - 归属于母公司股东的净利润为12.84万元[38]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-060 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长兼总经理增持公司股份公告 公司实际控制人、董事长兼总经理林峰先生保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制 人、董事长兼总经理林峰先生通知：基于对公司未来发展的坚定信心，以及对公 司长期投资价值的认可，林峰先生计划以自有或自筹资金自本公告披露之日起 6 个月内通过包括但不限于集中竞价或大宗交易等方式增持公司股份，本次拟增持 金额不低于人民币 2,000.00 万元且不超过人民币 4,000.00 万元。现将有关情况公 告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：公司实际控制人、董事长兼总经理林峰先生。 截至本公告披露日，林峰先生通过海南芯联微科技有限公司间接持有公司股 份 41,060,338 股，占公司总股本的 14%。 2、本次公告前 12 个月内，林峰先生未披露过增持计划。 3、本 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-059 武汉农尚环境股份有限公司 关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度的进展公告 公司控股子公司苏州内夏半导体有限责任公司近日与江苏银行股份有限公司苏 州分行（以下简称"江苏银行苏州分行"）签订了《流动资金借款合同》，江苏银行 苏州分行向苏州内夏提供人民币 1000 万元的流动资金贷款额度；同时，公司与江苏 银行苏州分行签订《最高额连带责任保证书》，由公司为苏州内夏上述借款提供连带 责任保证担保。 2、《最高额连带责任保证书》协议主要内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 8 月 1 日召开第四 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担 保的议案》，同意武汉芯连微电子有限公司、苏州内夏半导体有限责任公司（以下简 称"苏州内夏"）、深圳市中自芯连技术有限公司向银行申请合计最高不超过（含本 数）6,000 万元的综合授信额度，并由公司为该授信提供连带责任担保，担保方式包 ...

武汉农尚环境股份有限公司 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-057 第四届董事会第十八次会议决议公告 为保证公司日常经营活动的资金需求，公司控股股东海南芯联微科技有限公司、 实际控制人林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币1.5 亿元（含本数）的综合授信额度提供无偿连带责任担保，公司不提供反担保，本次 担保构成关联交易。具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》第 7.2.17 条的规定，本次关联交易属于豁免股东大会审议 事项，免予提交股东大会审议。 董事长林峰先生为关联董事，在本议案表决时进行了回避。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室，以现场表决结合通讯表决的方式召开。因所议事项 紧急，根据公司章程第一百二十九条，本次会 ...