独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东相关自然人不得担任独立董事[5] - 董事会、1%以上股份股东可提独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，可连选连任但不超6年[10] - 满6年36个月内不得被提名[10] 独立董事解职与补选 - 提前解除需披露理由和依据[10] - 不符规定或辞职导致比例问题60日内补选[10][11] - 辞职应履职至新任产生[11] 独立董事义务 - 保密义务任期结束后仍有效[11] - 连续2次未出席且不委托代出席，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及资料保存10年[20] 独立董事职权行使 - 部分职权经专门会议审议，过半数同意提交董事会[12][17] - 材料不充分，延期提议未被采纳向深交所报告[20] - 应向年度股东会提交述职报告并披露[20] 独立董事专门会议 - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人可自行召集[24] - 原则上提前3日通知，紧急情况电话通知[24] - 半数以上出席方可举行[24] - 公司指定董秘协助并做日常工作[24] - 决议需全体过半数通过[25] - 会议资料由董秘办保存10年[27] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和协助[29] - 保障同等知情权[29] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[30] - 给予适当津贴并在年报披露[30] - 经股东会批准可建立责任保险制度[31] 制度制定与施行 - 制度由董事会制定修改，股东会通过后施行[33]

对外投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况须经股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况须经董事会审议[7] 理财与投资审议标准 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[8] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[9] - 期货和衍生品交易预计动用交易保证金等占公司最近一期经审计净利润50%以上且超500万元等3种情况需股东会审议[9] 投资管理规定 - 对外投资设立公司以协议约定全部出资额为标准适用规定[8] - 同一类别且标的相关对外投资按连续十二个月累计计算原则适用规定[8] - 未达董事会审议标准的对外投资由董事长决定[10] - 对外投资活动实行项目负责制管理[12] 投资流程管理 - 财务部负责对外投资财务管理，法律事务岗负责法律审核，内审部全程审计监督[14] - 确定对外投资方案应权衡风险和收益，必要时聘请专家或机构论证[16] - 衍生产品和金融类公司投资需按风险投资管理要求执行[16] - 委托理财选合格专业机构，财务部指派专人跟踪[16] - 经批准的对外投资项目不得随意增资，确需增资需重新报批[18] - 投资项目实施出现重大问题，总经理向董事会报告，董事会决定方案变更[18] - 投资项目完成后，总经理组织验收评估并向董事会报告[18] 投资退出与制度管理 - 对外投资退出遵循依法合规等原则，特定情形启动退出程序[22] - 制度由董事会制定修改，股东会审议通过后施行，董事会负责解释[26] - 特定情形应修改本制度[26]

投资者关系管理制度 - 公司制定2025年10月修订版投资者关系管理制度[1] - 管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 管理目的是树立理念、促进关系、规范运作和增加透明度[4] 沟通相关 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他机构[6,8] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[8] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[8] 信息披露 - 公告信息应在指定报刊和网站第一时间刊登[7,9] - 公司应按规定在特定情形下召开投资者说明会[10,11] - 与特定对象沟通，特定对象需签署承诺书并提供资料[18] 人员与职责 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董秘办是职能部门[15] - 从事人员需具备品行、专业知识、沟通能力等素质[16] - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[18] 其他 - 投资者关系活动结束后应及时编制活动记录表并刊载[11] - 与特定对象交流的文件资料保存期限不得少于3年[20] - 违反制度的责任人将受处分，造成损失应承担法律责任[23]

信息披露制度 - 2025年10月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[4][6] 管理与流程 - 董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 申请需填资料，经董秘审核、董事长决定[7][8] 材料保存与披露 - 登记材料保存不少于10年，定期报告公告后十日报送[8][9] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露并说明[9] 违规处理 - 不符合规定作处理将对相关人员惩戒[10]

提名委员会构成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[3] 委员产生方式 - 由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[3] 会议召开条件 - 须有三分之二以上成员出席方可举行[11] 会议通知时间 - 原则上应不迟于会议召开前3日[11] 决议通过及资料保存 - 作出决议应经成员过半数通过[12] - 会议资料保存期限至少十年[13]

公司制度与章程 - 公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度[2] - 公司修订包括《公司章程》在内的二十二项制度[2] - 《公司章程》修订后维护主体增加职工[3] - 《公司章程》新增法定代表人相关责任规定[4] - 《公司章程》规定其他高级管理人员包括总经理[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为293,288,133元[4] - 公司设立时股本结构为普通股6000万股，全部由发起人持有[5] - 公司股份总数为293,288,133股，均为每股面值人民币1元的普通股[5] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理时间规定[6] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会执行收回违规收益规定，未执行可诉讼[7] - 特定股东有权查阅公司会计账簿等，适用《公司法》规定[8] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[8] - 特定股东在董事等人员给公司造成损失时可请求相关方诉讼或自行诉讼[9] - 股东滥用权利应担责，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[10] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产等多项超过一定比例的事项[12][13][14][15][16][19][20] - 公司为关联人提供担保等需经董事会审议后披露并提交股东会审议[13] - 部分交易可免于履行股东会审议程序[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形下需召开临时股东大会，有相应召集和通知规定[20][21][22] - 股东大会通知、召开、表决等有详细程序规定[22][23][24][25][26][27][28][29][30] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，有任职限制和职责要求[31] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，独立董事有任职和履职要求[36][37][39] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[41] - 董事会下设多个专门工作机构，有人员组成要求[41] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[48][49] - 董事会会议召开、决议等有程序要求[49] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员，有任期和职责规定[53][54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，有任期和会议规定[55][56] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报和中报[57] - 公司分配利润时提取法定公积金有规定[57] - 公司实行积极利润分配政策，现金分红有条件和比例要求[58] - 公司可根据情况调整利润分配政策，有相应程序[78] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[80][81] 制度审议与执行 - 部分制度需股东大会审议通过，部分无需[86] - 制度的制定、修订及废止已通过第五届董事会第七次会议审议[87]

会议时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议11月13日14:30召开[1][18][19] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][14] - 股权登记日为2025年11月7日[2] 会议地点 - 武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7） - （9）室[3][7] 议案表决 - 议案2.01 - 2.04为特别决议，需2/3以上通过，其余普通决议需过半数通过[6] - 议案1.00关联交易，关联股东表决时需回避[6] 会议登记 - 登记时间为2025年11月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[7] - 现场参会股东登记截止11月7日下午交易结束[19] 投票信息 - 网络投票代码为350536，简称“农尚投票”[12] - 深交所系统投票时间为11月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》需逐项表决，子议案4个[18] - 《关于修订、制定部分内部治理制度的议案》需逐项表决，子议案10个[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第五次会议于2025年10月26日召开[3] - 会议通知于2025年10月23日以电子邮件送达监事会成员[3] - 会议应到监事3人，实到监事3人[3] 报告审议 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[4] - 《2025年第三季度报告》同日在巨潮资讯网披露，监事会认为其内容真实准确完整[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年10月26日召开，8名董事全部出席[3] - 公司拟于2025年11月13日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会[15] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》8票同意通过[4] - 《关于接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》6票同意，需提交股东大会审议[6] - 多个修订、制定及废止相关议案均8票同意，需提交股东大会审议[7][10][12] 公告信息 - 公告日期为2025年10月28日[17]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1798.86万元，同比增长169.19%[4] - 年初至报告期末营业收入为4592.87万元，同比下降56.73%[4] - 营业总收入同比下降56.7%至4592.9万元，上期为1.0615亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6401.50万元，同比下降16.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7649.95万元，同比下降45.51%[4] - 净利润为净亏损7901.5万元，亏损同比扩大54.9%，上期净亏损为5102.5万元[19] - 归属于母公司股东的净亏损为7650.0万元，上期净亏损为5257.4万元[19] - 基本每股收益为-0.2608元，上期为-0.1793元[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业总成本同比下降39.9%至7376.9万元，上期为1.2280亿元[17] - 年初至报告期末营业成本同比下降57.2%至3764.5万元，上期为8801.7万元[19] - 年初至报告期末信用减值损失为-7210.63万元，同比下降116.67%，主要因应收账款账龄增加及新增坏账计提[7] - 信用减值损失大幅增加至-7210.6万元，同比扩大116.6%，上期为-3327.9万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1006.50万元，同比增长125.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1006.5万元，同比实现扭亏为盈，上期为净流出3940.0万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7460.2万元，同比增长32.9%，上期为5613.3万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,190,000元，去年同期为-7,151,102.37元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金18,190,000元，去年同期为6,958,302.37元[22] - 投资活动现金流入小计为0元，去年同期为19,807,200元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,401,381.57元，去年同期为9,861,652.86元[22] - 筹资活动现金流入小计为27,890,000元，其中取得借款9,000,000元，收到其他与筹资活动有关的现金18,890,000元[22] - 期末现金及现金等价物余额为26,406,339.89元，较期初减少723,657.19元[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为8.02亿元，较上年度末下降12.80%[4] - 公司资产总计802,474,062.39元，较期初920,267,093.17元减少12.8%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.48亿元，较上年度末下降14.60%[4] - 未分配利润为1.0764亿元，较上期的1.8414亿元减少41.5%[18] - 公司货币资金期末余额为29,711,681.55元，较期初31,192,863.60元减少4.7%[15] - 公司应收账款期末余额为430,809,313.01元，较期初533,857,244.51元减少19.3%[16] - 公司短期借款期末余额为14,557,999.00元，较期初19,070,627.92元减少23.7%[16] - 公司应付账款期末余额为238,475,067.26元，较期初282,413,606.81元减少15.6%[16] - 报告期末递延所得税资产为6847.23万元，较年初增长46.97%，主要系坏账准备形成的递延所得税增加所致[7] - 公司递延所得税资产期末余额为68,472,305.66元，较期初46,589,508.24元增加47.0%[16] - 报告期末其他应付款为3959.17万元，较年初增长47.25%，主要系新增关联方借款[7] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为11,938户[8] - 控股股东海南芯联微科技有限公司持股47,980,000股，持股比例为16.36%[8][12] - 控股股东海南芯联微科技有限公司所持股份中有33,260,000股被质押，33,260,000股被冻结[8] - 报告期内，控股股东持有的7,800,000股股票已完成司法拍卖并交割过户[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]