证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-064 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 公 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-066 武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第三季度报告 武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 武汉农尚环境股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 括已计提资产减值准备的冲 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 销部分） | | | | | 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | 8,810.03 | 520,964.18 | | | 减：所得税影响额 | 2,539.5 ...

农尚环境公告，第三季度营收为1798.86万元，同比增长169.19%；净利润亏损6401.5万元，下降 16.76%。前三季度营收为4592.87万元，同比下降56.73%；净利润亏损7649.95万元，同比下降45.51%。 ...

股价表现与交易情况 - 10月27日盘中股价上涨2.11%，报9.18元/股，成交额4698.55万元，换手率1.78%，总市值26.92亿元 [1] - 当日主力资金净流出307.54万元，特大单与大单买卖占比分别为买入2.81%、卖出5.08%以及买入16.00%、卖出20.27% [1] - 公司今年以来股价累计上涨60.21%，近5个交易日上涨3.49%，近20日上涨3.15%，近60日下跌0.54% [1] 公司基本情况 - 公司全称为武汉农尚环境股份有限公司，成立于2000年4月28日，于2016年9月20日上市 [1] - 主营业务为园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务 [1] - 主营业务收入构成为：算力综合服务86.91%，园林绿化工程11.07%，其他业务2.02% [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-园林工程，概念板块包括生态园林、小盘、微盘股等 [1] 股东结构与财务表现 - 截至9月19日，公司股东户数为1.21万，较上期减少4.80%，人均流通股24141股，较上期增加5.04% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2794.01万元，同比大幅减少71.91% [2] - 2025年上半年归母净利润为-1248.45万元，同比大幅减少654.92% [2] 分红记录 - A股上市后累计派发现金分红4380.86万元 [3] - 近三年公司累计派现额为0.00元 [3]

股东大会信息 - 2025年10月16日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 召开地点为武汉市江岸区相关会议室[3] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长王英维[3] 股东出席情况 - 70人出席，代表股份35,606,170股，占比12.1403％[6] - 中小股东68人出席，代表股份2,317,820股，占比0.7903％[6] 议案表决结果 - 《关于控股子公司拟签署租赁合同的议案》总表决：同意99.5751％、反对0.3808％、弃权0.0441％[7] - 中小股东表决：同意93.4723％、反对5.8503％、弃权0.6774％[7] 合规情况 - 会议召集、召开与表决程序符合规定[4] - 律师事务所认为合法有效[8][9] 备查文件 - 2025年第三次临时股东大会决议和法律意见书[10]

股东大会安排 - 2025年9月30日提议10月16日召开第三次临时股东大会[4] - 10月1日公告股东大会通知，股权登记日为10月10日[4] - 10月16日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 现场出席股东及代理人0人，代表股份0股[11] - 网络投票股东70名，代表35,606,170股，占12.1403% [11] 提案表决 - 提案1.00同意35,454,870股，占99.5751％[15] - 中小股东同意2,166,520股，占93.4723％[15] - 提案1.00获出席股东表决权1/2以上通过[16]

热点澄清 - 丰山集团澄清其销售业务不涉及固态电池电解质材料 [1] 项目投资 - 纽威股份拟投资约15亿元建设高端铸钢泵阀件和结构件制造项目 [1] - 滨化股份拟投资14.21亿元建设源网荷储一体化项目 [1] - 农尚环境控股子公司拟投资建造智算中心机房基础设施 [1] - 赛恩斯子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] 中标合同 - 中无人机签订重大合同，金额为6.15亿元 [1] - 天永智能中标发动机装配线项目，金额为5880万元 [1] 股权变动 - 新诺威拟购买巨石生物29%股权 [1] - 汉威科技拟出售汉威智源65%股权 [1] 股份回购 - 华新环保拟使用4000万元至8000万元资金回购公司股份 [1] H股发行 - 华恒生物向香港联交所递交H股发行并上市的申请 [1] - 科泰电源筹划在境外发行H股并在香港联交所挂牌上市 [1] - 新诺威筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1] 股东减持 - 张江高科股东张江集团拟减持不超过1%股份 [2] - 大千生态股东新华发行集团拟减持不超过3%股份 [2] - 润达医疗股东朱文怡及刘辉拟合计减持不超过2.99%股份 [1][2] 其他重大事项 - 蜂助手拟向实际控制人等定增募资，募资额不超过9.84亿元 [1][2] - 交大思诺董事长李伟被实施留置 [1][2]

投资计划概述 - 公司控股子公司芯算晟阳计划投资不超过8369.63万元建造广州智慧创新谷算力基础设施项目 [1] 项目细节与用途 - 项目地点位于广州市天河区 [1] - 项目建成后设施将主要用于公司自用或对外提供数据中心机房基础设施租赁服务 [1]

投资计划概述 - 公司控股子公司芯算晟阳计划投资不超过8369.63万元人民币建造广州智慧创新谷算力基础设施项目 [1] - 投资目的为拓展公司在算力综合服务领域的业务布局并增强公司在算力产业的核心竞争优势 [1] - 项目地点位于广州市天河区 [1] 项目定位与用途 - 项目旨在打造具有综合服务能力的算力服务提供商 [1] - 项目建成后相关设施将主要用于公司自用或对外提供数据中心机房基础设施租赁服务 [1]

公司战略布局 - 公司通过控股子公司芯算晟阳投资不超过人民币8369.63万元，以进一步拓展在算力综合服务领域的业务布局 [1] - 投资目的在于打造具有综合服务能力的算力服务提供商，并增强公司在算力产业的核心竞争优势 [1] 投资项目细节 - 投资项目为广州智慧创新谷算力基础设施项目，地点位于广州市天河区 [1] - 项目建成后，相关设施将主要用于公司自用或对外提供数据中心机房基础设施租赁服务 [1]