审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%须股东会审议[5] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保行为经董事会审议后提交股东会[5] - 被资助对象资产负债率超70%等对外财务资助行为经董事会审议后提交股东会[7] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易情形提交股东会[7] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上提交股东会[9] 股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[9] - 临时股东会不定期召开，规定情形下2个月内召开[10] - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3时，2个月内召开临时股东会[10] 召集与通知 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议10日内书面反馈，同意则5日内发通知[11][14] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[12][14] - 审计委员会同意股东请求后5日内发召开股东会通知[14] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东特定情况可自行召集和主持[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[18] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[18] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 股东会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告说明[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[22] - 股东会普通决议需出席股东（或代理人）所持表决权过半数通过[27] - 股东会特别决议需出席股东（或代理人）所持表决权三分之二以上通过[27] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[29] - 提案涉及分拆子公司上市等，除三分之二以上表决权通过，还需除董事等外其他股东三分之二以上表决权通过[30] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有1%以上有表决权股份的股东可参与[31] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上等应采用累积投票制[31] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[34] - 未召开会议等情形下股东会决议不成立[34] - 股东会决议内容违法无效，股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[35] - 董事会等对股东会相关事项有争议应及时诉讼，判决前执行决议[35] - 法院判决后公司按规定披露信息，涉及更正前期事项及时处理披露[35] - 股东会会议记录由董事会秘书负责[37] - 会议记录应记载多项内容，出席人员签名，保存不少于10年[37][38] - 规则术语含义若无特别说明与公司章程相同[39] - 规则未尽事宜或抵触时按相关规定执行[39] - 四种情形下应修改本规则[39] - 本规则为公司章程附件，经股东会审议通过后生效[39]

会计师事务所选聘流程 - 选聘需经审计委员会、董事会审议和股东会决定[2] - 公开选聘要公示结果[6][7] - 拟更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 选聘评价标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] 审计费用规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含）要说明情况[10] 文件保存要求 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[11] 改聘相关规定 - 六种情况应改聘，改聘需披露相关情况[12][13] - 审计委员会审核要约见前后任事务所并形成意见[13] 信息披露与监督 - 董事会秘书及办公室负责对外披露[10] - 审计委员会监督选聘，结果涵盖在年度审计评价中[16] 违规处理 - 发现违规且后果严重应报告董事会处理[18] 制度相关 - 制度由董事会制定修改，股东会审议通过施行[21] - 制度由董事会负责解释[21]

内部控制原则与要素 - 公司建立与实施内部控制应遵循六项原则[3] - 内部控制主要包括环境控制等内容，涵盖三个层面[6] - 建立与实施有效内部控制包括五要素[6] 内部控制活动与制度 - 内部控制活动涵盖销售等营运环节[7] - 内部控制制度包括印章等管理制度及信息安全制度[8] 内部控制执行与监督 - 全面实行内部控制，采取培训等措施确保运行，加强子公司管理[8] - 建立完善风险评估体系，监控并控制风险[9] - 完善信息管理政策和制衡监督机制，内审部负责监督[9] 关联交易与担保审批 - 关联交易审批需遵循规定，董事会审议需获三分之二以上董事同意[21] - 对外担保应要求反担保，提交董事会审议需三分之二以上董事同意[21] 资金管理 - 对募集资金专户存储管理，按规定使用并跟踪进度[25] - 变更募集资金用途需经董事会审议并股东会审批[27] 投资管理 - 重大投资审批按公司章程及制度规定进行[29] - 衍生产品投资需制定程序并限定规模[29] - 委托理财需选合格机构并签合同，董事会指派专人跟踪[29][30] 信息披露与保密 - 董事会秘书为对外发布信息负责人，建立重大信息保密制度[32] 内部审计与评价 - 设立内审部监督检查，向审计委员会报告工作[34] - 审计委员会督导内审部至少半年检查一次[36] - 内审部负责内控评价，聘请会计师事务所审计[37] 绩效考核与报告披露 - 将内控情况作为绩效考核指标，建立责任追究机制[38] - 应在符合条件媒体上披露年度内控评价和审计报告[39]

重大事项报告标准 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需报告[6] - 销售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需报告[6] - 重大交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 重大交易事项标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[7] - 重大交易事项标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 关联交易与关联自然人成交超30万元需报告[8] - 关联交易与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[8] - 诉讼涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[9] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[10] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化需报告[11] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需关注[12] 报告流程 - 报告义务人应在重大事件最先触及相关时点后24小时内向董事会秘书报告[14] - 内部信息报告原则上以书面形式[14] - 董事会秘书接到报告后判断是否公告，需公告则及时汇报并协调编写临时报告[15] 审批与披露 - 不需董事会或股东会审议的事项，由董事长或授权总经理审批[15] - 须经董事会审议的议案在会前规定时间送达董事审阅[16] - 须经股东会批准的议案及材料在会前规定时间内在指定网站披露[16] - 董事会秘书对信息合规审核后提交深交所审核并披露[16] 档案与制度 - 董事会秘书办公室建立重大信息内部报告档案[16] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[19]

交易审批规则 - 交易资产总额占比、营收占比、净利润占比、成交金额占比、产生利润占比不同区间分别由董事长、董事会、股东会审批[9] - 连续十二个月内购买、出售资产累计金额达最近一期经审计总资产30%，需股东会审议[11] 财务资助审批 - 对外提供财务资助满足三种情形之一，需董事会审议后提交股东会审议[11] 支出审批 - 生产性流动资产单笔100万元以下、销售产品等单笔300万元以下、生产经营性固定资产单笔100万元以下或单月累计300万元以下由总经理审批，超出由董事长审批[13][14][16] 资金支付与报销审批 - 资金支付遵循预算控制原则，总经理审批预算内收支，超预算由董事长审批[16] - 费用报销与借支单笔0.5万元以下由总经理审批，超0.5万元由董事长审批[16] 资金往来审批 - 公司与合并报表范围内子公司资金往来单笔100万元以下由总经理审批，超100万元由董事长审批[16] 其他决策规则 - 年度经营计划内资金、资产运用及重大合同事项，履行决策程序后由总经理组织实施[18] - 董事会闭会期间授权董事长部分职权，重大利益事项由董事会集体决策[18] - 公司与合并报表范围内控股子公司或子公司间交易，除另有规定免予履行批准程序[18] 制度相关 - 审计委员会监督制度实施，越权行事造成损失追究责任人责任[19] - 制度由董事会制定修改，股东会审议通过施行，董事会负责解释[21]

公司基本信息 - 2016年7月27日获批首次发行2327.6836万股人民币普通股，9月20日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为293,288,133元[7] - 公司设立时由武汉农尚环境工程有限公司净资产折合股本6000万股[14] - 公司股份总数为293,288,133股，均为每股面值1元的普通股[15] 股权结构 - 公司设立时吴亮持股3000.00万股，占比50%[14] - 公司设立时吴世雄持股1360.00万股，占比22.67%[14] - 公司设立时赵晓敏持股1381.40万股，占比23.02%[14] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[20] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[23] - 持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[23] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司的会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议召集程序等有问题的，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求审计委员会或董事会向法院诉讼，或自己直接诉讼[28][29] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形下，需在事实发生2个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[60] 董事会相关 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3人；设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[82] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名[94] - 战略委员会成员为3名，至少包括1名独立董事[95] - 提名委员会成员为3名，独立董事至少2名[95] - 薪酬与考核委员会成员为3名，独立董事至少2名[96] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[104] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[104] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，任意三个连续会计年度累计不低于年均可分配利润30%[107] 重大事项 - 重大投资计划或支出指未来12个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%且超5000万元，或达总资产20%[106] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[120]

薪酬与考核委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名[3] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次定期会议[11] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[11] - 会议通知原则上应不迟于会议召开前3日[11] 薪酬与考核委员会决议 - 作出决议应经成员过半数通过[12] 薪酬与考核委员会资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书办公室保存，期限至少十年[13] 薪酬方案审议 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[6] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[6]

人员设置 - 公司设总经理一名，可设副总经理若干名[3] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[3] 任期与职责 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[3] - 总经理向董事会负责，主持日常经营管理工作并接受监督指导[8] - 副总经理就分管业务对总经理负责，协助总经理工作[10] - 财务总监负责公司财务管理等工作，与公司负责人共对财务报表真实性负责[13] 人员任免 - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监[8] - 总经理决定聘任或解聘除董事会决定外的管理人员[8] 会议规定 - 总经理办公会议原则上需二分之一以上应参加会议人员出席方可举行[19] - 总经理办公会会议纪要保存期不少于10年[20] 报告义务 - 总经理应向董事会报告公司资产、资金使用等多项情况[22] - 总经理应向审计委员会报告公司财务管理制度执行等情况[23] - 董事会闭会期间总经理应向董事长报告公司经营计划实施等情况[23] - 遇重大事故等总经理及高管应第一时间报告董事长并通知董事会秘书[23] 细则说明 - 本细则由公司董事会制定和修改，自审议通过之日起施行[25] - 本细则由董事会负责解释[25]

人员变动 - 董事辞任公司应60日内完成补选[5] - 收到董事、高管辞职报告2个交易日披露情况[5] 职务解除 - 董事、高管任职特定情形公司30日内解除职务[7] - 董事会秘书特定情形自事实发生1个月内解聘[7] 离职手续 - 董事、高管离职生效后5日内向董事会办妥移交手续[11] 义务与规定 - 董事、高管离职前后3年忠实义务不解除[13] - 董事、高管任期内及届满后6个月遵循相关规定[13] 股份转让 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%[14] - 董事、高管离任6个月内不得转让持有及新增股份[14] 信息申报与责任 - 董事、高管离任2个交易日内委托公司申报个人信息[14] - 董事、高管违法违规给公司造成损失离职不免责[14] - 离职董事、高管未履行承诺董事会制定追责方案[14] 制度相关 - 制度按国家规定执行，情况变化应修改[16] - 制度由董事会制定修改，股东会通过施行[16] - 制度由董事会负责解释[16]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] 档案管理 - 重大事项应在内幕信息披露后5个交易日报送知情人档案[10] - 相关事项变化或交易异常波动应补充或报送档案[11][12] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[15] 责任主体 - 董事会是内幕信息管理主体，董事长为主要责任人[2] - 董事等主体应配合做好登记备案工作[13] 保密要求 - 内幕信息知情人负有保密责任，未公开前不得泄露[17][18][19] - 提供未公开信息前需签订保密协议[18]