交易决策权限 - 公司交易决策权限按多指标划分，董事长审批为X＜10%或Y≤对应金额[13] - 董事会审议为10%≤X＜50%且对应金额区间，股东会审议为X≥50%且对应金额超出上限[13] 特殊交易情况 - 公司交易因特定原因达股东会审议标准，若每股收益绝对值低于0.05元可免程序[14] - 购买、出售资产连续十二个月累计达总资产30%，需披露、审计或评估及股东会审议[15] 财务资助规定 - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并披露[15] - 资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会[16] 支出审批权限 - 生产性流动资产单笔300万元以下、费用报销与借支单笔1万元以下由总经理审批[18][22] - 生产经营性固定资产单笔300万元以下或单月累计500万元以下由总经理审批[19][21] - 其他非生产性业务合同单笔低于100万元由总经理审批[19] 合同相关规定 - 合同金额占总资产50%以上且超1亿元、占主营业务收入超50%且超1亿元需披露[18][19] - 合同金额超1000万元由总经理审批，超出其权限由董事长审批[19] 资金往来与实施 - 公司与子公司资金往来单笔300万元以下由总经理审批[23] - 年度经营计划内事项履行程序后由总经理组织实施[23] 其他规定 - 公司与控股子公司交易除另有规定外免批准程序[24] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[26]

独立董事提名 - 李晓兵被提名为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职未超六年[35][37] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[37] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名龙亚华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘杰为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家且任职未超六年[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[37]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓兵为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[33][34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[36] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[36]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-072 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...

武汉农尚环境股份有限公司 总 经 理 工 作 细 则 $$\Xi=0=\left[\Re\right]\left[\Re+\Xi\right]$$ 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理及其他高级管理人员的任免 3 | | 第三章 | 总经理及其他高级管理人员的职权与义务 5 | | 第一节 | 总经理的职权 5 | | 第二节 | 副总经理的职权 5 | | 第三节 | 其他高级管理人员的职权 5 | | 第四节 | 责任与义务 6 | | 第四章 | 总经理办公会制度 7 | | 第五章 | 总经理报告制度 8 | | 第六章 | 附则 9 | 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-073 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 16 日以 电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监 事会换届选举的公告》。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行表决。上述两位非 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-074 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程 序进行董事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》， 现将有关情况公告如下： 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名。经公司第四届董事会 提名委员会对董事候选人任职资格进行审查，董事会同意提名林峰先生、田磊先生、 孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意 提名刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其 中 ...

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙亚华作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...