武汉农尚环境股份有限公司 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-033 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案： 1.审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室，以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必 要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 公司部分高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 公司《2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入15,772,358.61元，较上年同期下降58.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,559,742.71元，较上年同期下降148.79%[4] - 营业总收入本期发生额15,772,358.61元，较上期37,564,048.11元大幅减少[18] - 营业总成本本期发生额21,784,693.21元，较上期21,302,104.93元略有增加[18] - 净利润本期为 -7,672,026.24元，上期为17,236,937.22元，由盈转亏[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -6,559,742.71 元，上期为 13,443,877.74 元；少数股东损益本期为 -1,112,283.53 元，上期为 3,793,059.48 元[19] - 综合收益总额本期为 -7,672,026.24 元，上期为 17,236,937.22 元；基本每股收益本期为 -0.0224 元，上期为 0.0458 元；稀释每股收益本期为 -0.0224 元，上期为 0.0458 元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产情况 - 本报告期末总资产883,974,638.05元，较上年度末下降3.94%[4] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额29,657,472.94元，较期初31,192,863.60元有所减少[15] - 应收票据期末余额1,502,808.00元，较期初102,808.00元大幅增加[15] - 应收账款期末余额507,629,232.33元，较期初533,857,244.51元有所减少[15] - 流动资产合计期末余额645,754,025.48元，较期初672,139,044.15元减少[15] - 非流动资产合计期末余额238,220,612.57元，较期初248,128,049.02元减少[16] - 资产总计期末余额883,974,638.05元，较期初920,267,093.17元减少[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2,347,314.54元，较上年同期下降54.74%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 39,956,190.80 元，上期为 28,934,758.32 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 535,212.89 元，上期为 33,259,584.39 元[20] - 经营活动现金流入小计本期为 40,491,403.69 元，上期为 62,194,342.71 元；经营活动现金流出小计本期为 38,144,089.15 元，上期为 57,007,705.96 元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 2,347,314.54 元，上期为 5,186,636.75 元[21] - 投资活动现金流出小计本期为 3,470,000.00 元，上期为 621,651.38 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -3,470,000.00 元，上期为 -621,651.38 元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为 570,000.00 元，上期为 3,000,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 986,063.04 元，上期为 688,023.64 元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -416,063.04 元，上期为 2,311,976.36 元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -1,538,748.50 元，上期为 6,876,961.73 元；期初现金及现金等价物余额本期为 27,129,997.08 元，上期为 56,409,310.04 元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为 25,591,248.58 元，上期为 63,286,271.77 元[21] 财务数据关键指标变化 - 特定科目余额变化 - 应收票据期末余额较年初增长1,361.76%，因持有的商业承兑汇票增加且上年同期基数小[7] - 预付账款期末余额较年初增长47.92%，因本期增加办公用房租赁预付款项[7] - 预收款项期末余额较年初增长127.04%，因本期收到房屋租赁预付款且上年同期基数小[7] - 合同负债期末余额较年初增长478.87%，因本期机房建设项目收到未结算工程款项且上年同期基数小[7] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数6,892，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 海南芯联微科技有限公司持股比例19.02%，持股数量55,780,000股[10] - 股东徐成龙期初限售股数13,631，本期解除限售股数3,375，期末限售股数10,256；贾春琦期初和期末限售股数均为21,262，合计期初限售股数34,893，本期解除限售股数3,375，期末限售股数31,518[12][13]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-032 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司控股股东海 南芯联微科技有限公司（以下简称"海南芯联"）所持公司股份存在新增轮候冻结 的情形，具体事项如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 1.新增轮候冻结的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 | 本次冻 | 占其 | 占公 | 是否为 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 结股份 | 所持 | 司总 | 限售股 | 委托日期 | 轮候 | 司法冻结执 | | | 大股东及其 | 数量 | 股份 | 股本 | 及限售 | | 期限 | 行人 | | | 一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 类型 | | | | | 海南芯联 | 是 | 4,106.00 | 73.61% | 14.00% | ...

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、 诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东 大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完 善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 二、董事会成员结构及变动情况 （一）董事会成员结构 2024 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 8 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将董 事会由 7 名成员组成调整为由 8 名成员组成。 （二）董事会成员变动 1 2024 年 5 ...

资金占用情况 - 2024年度公司控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[1] 应收账款 - 湖北农尚生态环境工程有限公司2024年初余额3250.62万元，累计发生额6761.75万元[4] - 陕西华欣茂景观绿化工程有限公司2024年初余额1727.95万元，累计发生额599.74万元[4] - 武汉芯连微电子有限公司2024年初余额120.00万元，累计发生额100.00万元[4] 其他应收款 - 武汉农尚环境园林工程有限公司2024年初余额2422.77万元，累计发生额2422.77万元[4] - 湖北农尚生态环境工程有限公司2024年初余额1307.65万元，累计发生额2012.95万元[4] - 武汉农尚城市更新环境工程有限公司2024年初余额1628.01万元，偿还累计发生额1558.01万元[5] - 武汉农尚环境工程有限公司2024年初余额2948.13万元，累计发生额16.30万元，偿还累计发生额2855.23万元[5] - 大连芯联微电子有限公司年度累计发生额170.00万元[5] 关联资金往来 - 其他关联资金往来2024年初余额12224.70万元，累计发生额12062.52万元，偿还累计发生额15700.32万元[5]

业绩数据 - 2024年度营收23,163.86万元，同比增224.30%[2] - 2024年度净利润-7,708.28万元，同比减158.96%[2] - 2024年度扣非净利润-7,406.47万元[2] 资产数据 - 2024年末总资产92,026.71万元，较上年末减8.03%[5] - 2024年末净资产52,431.67万元，较上年末减12.82%[5] 资金数据 - 2024年末货币资金31,192,863.60元，占比3.39%，比重降2.81%[7] - 2024年末应收账款533,857,244.51元，占比58.01%，比重增5.94%[7] 现金流数据 - 2024年经营现金流净额-43,120,987.89元，同比减291.85%[4][9] - 2024年投资现金流净额7,543,649.40元，同比减79.12%[9] - 2024年筹资现金流净额6,298,025.53元，同比增135.78%[9]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超10亿元[2] - 控股股东及实控人视情况为授信无偿担保[3] - 公司计划为部分子公司融资担保，额度不超10亿元[4][5] - 截至披露日，公司及子公司已签对外担保合同总额2300万元，余额1894.35万元，占净资产3.61%[18] - 若审批通过，公司及控股子公司对外担保总额102300万元，占净资产195.11%[18] 子公司财务数据 - 2024年12月31日，武汉芯连微电子资产总额4753.37万元，负债4244.17万元，净资产509.19万元[13] - 2024年，大连芯联微电子营收2628.80万元，利润总额648.24万元，净利润484.70万元[13] - 2024年12月31日，深圳芯连微科技净资产 -26.78万元，营收0.00万元，净利润 -26.78万元[13] - 2024年，苏州内夏半导体营收1113.21万元，利润总额153.72万元，净利润828.11万元[13] 子公司股权与新增担保 - 武汉芯连微电子注册资本2000万元，公司持股100%，资产负债率89.29%，新增担保50000万元，占净资产95.36%[6][7] - 大连芯联微电子注册资本1000万元，公司持股100%，资产负债率95.69%，新增担保10000万元，占净资产19.07%[6][8] - 苏州内夏半导体注册资本10000万元，武汉芯连微持股51%，韩方持股49%，资产负债率44.74%，担保余额594.35万元，新增担保5000万元，占净资产9.54%[6][10] - 深圳芯联鹏洲科技注册资本500万元，公司持股51%，一云持股49%，资产负债率0.03%，新增担保20000万元，占净资产38.14%[6][11] - 深圳芯连微科技资产负债率295.15%，新增担保15000万元，占净资产28.61%[6] 审批进展 - 2025年4月13日独立董事会议通过担保议案并提交董事会[16] - 董事会同意将担保额度议案提交2024年年度股东大会审议[15]

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉农尚环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-030 武汉农尚环境股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属 子公司对各类资产进行了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计 提相应减值准备。 3. 计提信用减值准备和资产减值准备的审批程序 根据《规范运作》《公司章程》等相关规定，本次计提减值准备的事项无需 提交公司董事会或股东大会审议。 2.计提信用减值准备和资产减值准备的资产范围和金额 公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减 值测试后，2024 年度各项资产计提信用减值准备和资产减值准备共计 7,185.29 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提/转回减值准备金额（转回以"-"列示） | | --- | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-023 武汉农尚环境股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开 了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议了《关于公司 董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2024 年度薪 酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。现将相关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况 公司董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬或津贴执行情况的具体内容详 见公司 2024 年年度报告全文之"第四节公司治理——七、董事、监事和高级管 理人员情况:3.董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （三）薪酬标准 1.公司董事薪酬标准 （一）适用对象 公司的董事、监事及 ...