武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，忠实、 诚信、勤勉、尽责地履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切实贯彻执行股东 大会通过的各项决议，认真研究部署公司重大经营决策事项和发展战略，不断完 善公司内部管理，规范公司运作，提升公司治理水平，积极有效地发挥了董事会 的作用。现将董事会 2024 年度主要工作情况报告如下： 二、董事会成员结构及变动情况 （一）董事会成员结构 2024 年 7 月 29 日召开的第四届董事会第二十五次会议及 2024 年 8 月 15 日召 开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》，将董 事会由 7 名成员组成调整为由 8 名成员组成。 （二）董事会成员变动 1 2024 年 5 ...

武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 武汉农尚环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-025 武汉农尚环境股份有限公司 关于与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司控股股东海南芯联微科技有限公司及其他关联方不存在非经 营性占用资金的情况，也不存在以前年度发生并累积至 2024 年 12 月 31 日的控股 股东及其他关联方非经营性占用资金的情况。具体情况详见附件《武汉农尚环境 股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 中瑞诚就非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表出具了专项审核 意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于武汉农尚环境股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告》。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 1 附件： 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-029 武汉农尚环境股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下： 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司按照《准则解释第 18 号》要求执行，其他未变 更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计 ...

二、公司监事会对公司报告期内有关事项的意见 公司监事会根据《公司法》《证券法》《规范运作》及《公司章程》的有关 规定，从维护公司利益和中小投资者权益角度出发，认真履行监事会的职能，对 武汉农尚环境股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行和独立行使了监 事会的职权，保障了公司、股东和员工的合法权益。现将报告期内监事会的主要 工作汇报如下： 一、公司监事会在报告期内工作情况 监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责， 结合公司实际情况，共召开了 4 次会议，全体监事均亲自出席会议，不存在缺席 会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案认真审议，未提出异议。监事 会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求，具体如下： | 会议 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-027 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2025 年 5 月 9 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人 出席； （2）网络投 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第二次会议于2025年4月13日通讯表决召开，3名监事实到[3] 议案通过情况 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案以3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][5][8][10] - 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》以3票同意通过[9] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避表决，提交2024年年度股东大会审议[11]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-019 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 公司董事会根据2024年度董事会运作情况编制了《2024年度董事会工作报告》， 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事自查情况的报告》，公司董事 会对此进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披 露的《董事会关于对独立董事独立性评估的专项意见》。 公司独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 公司 2024 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上 披露的相关公告。 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 13 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以 电子邮 ...

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日召开 第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-024 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -77,082,803.43 | -29,766,593.62 | 23,468,203.36 | | 研发投入（元） | 6,693,117.66 | 9,655,334.24 | 7,220,427.59 | | 营业收入（元） | 231,638,614.70 | 71,427,368.66 | 387,923, ...

业绩总结 - 2024年度扣除后营业收入为21,831.54万元[6] - 2024年末净资产为52,431.67万元[6] 退市相关 - 2024年4月30日公司股票被实施退市风险警示[2][4][5] - 2025年4月申请撤销退市风险警示，结果待审核[3][6][7][8] 审计情况 - 年审会计师对2024年度财务报告及内控出具标准无保留意见审计报告[6]