第二条 公司内审部是审计委员会下设的日常工作机构，向审计委员会负责 并报告工作。公司董事会秘书办公室是审计委员会的工作联络机构，负责审计委 员会会议的组织、材料准备和档案管理等工作。 武汉农尚环境股份有限公司董事会审计委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会（以下简称"审计委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高审 计委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事工作制度 武汉农尚环境股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 1 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，强化对董事会及管理层的约束和 监督机制，促进公司的规范运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办 法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事 ...

武汉农尚环境股份有限公司对外投资管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下称"公司"）对外投资行为， 加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资 效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法 规、规范性文件和《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 公司对外投资应服从公司制定的发展战略，遵循合法合规的原则， 合理配置资源，有效控制投资风险，创造良好的经济效益。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为了获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、债权、以及经评估后的实物资产或无形资产等作价出资，对外进 行各种形式的投资活动，包括但不限于下列行为： 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内 ...

武汉农尚环境股份有限公司投资者关系管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 ...

武汉农尚环境股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 武汉农尚环境股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在《上市规则》规定的可暂缓、豁免披露情形 的，由公司自行审慎判断，深交所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓和豁免披露信息的范围 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），应当根据相关法律、法规、规范性文件及本制度豁免披露。 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高提 名委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司人事行政部为提名委员会提供工作支持。公司董事会秘书办公 室是提名委员会的工作联络机构，负责提名委员会会议的组织、材料准备和档案 管理等工作。 第二章 提名委员会的人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去提名委员会职务。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-068 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律、行政法规、中国证券监督管理委员会相关规定及 深圳证券交易所规则要求，进一步规范上市公司运作，完善公司治理结构，依据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等最新法律法规及规范性文件的规定，武汉农尚环境股份有限公司（以下简 称"公司"）决定不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监 事会议事规则》相应予以废止，公司各项制度中涉及监事会及监事的相关规定亦 同步停止执行；同时，公司对相关内部管理制度进行了全面梳理，通过对照自查， 现制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度，并对《武汉农尚环境 股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-069 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）根据相关法规 ...

武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-065 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-064 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 公 ...