武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）与公司关 联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉 农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 公司合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）与公司关联 方发生的关联交易，适用本制度规定。公司与子公司发生的或者上述子公司之间 发生的交易，不适用本制度规定。 第三条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循并贯彻以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联方之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"定价公允、审议程序合规、信息 披露规范"原则； （三）不得损害公司及非关联股东的合法权益，特别是不得损害中小股东的 合法权益； （四 ...

武汉农尚环境股份有限公司股东会议事规则 武汉农尚环境股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换 ...

武汉农尚环境股份有限公司会计师事务所选聘制度 武汉农尚环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 10 月制定） 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照 本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度 可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会 审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预 公司审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 ...

武汉农尚环境股份有限公司重大信息内部报告制度 武汉农尚环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司重大信息内部报告工作，保证公 司内部重大信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生尚未公开 并且可能对公司股票及其衍生品种的交易价格、交易量或投资人的投资决策产生 较大影响的任何情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人 员，应当在第一时间将相关信息逐级上报至公司董事会秘书、总经理、 ...

武汉农尚环境股份有限公司 授权管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工 作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、行政法规、部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权；以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 旨在明确股东会、董事会、董事长和总经理之间的职责、权限划分。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大交易、重大日常经营相关业务等，应当按照规定 的权限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅 自改变集体决策的意见。 ...

武汉农尚环境股份有限公司内部控制管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 内部控制管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （五）战略保障性目标。保障公司实现发展战略，促进稳健经营和可持续发展， 保护股东、客户及其他利益相关者的合法权益。 第四条 公司建立与实施内部控制，应遵循以下原则： 《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章以及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、管理层和全体员工实施的、 旨在实现控制目标的过程。公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第三条 内部控制的目标包括： （一）行为合规性目标。合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | 第一章 总则 . 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . 3 | | 第三章 股份 . 3 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 . | | 第一节 股东的一般规定 | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 . | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 23 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 . | | 第三节 独立董事 . | | 第四节 董事会专门委员会 | | 第六章 高级管理人员 35 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第八章 通知和公告 . | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 - | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 ...

武汉农尚环境股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）设立、运行、职责履行等相关 事项，提高薪酬与考核委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展 工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司人事行政部为薪酬与考核委员会提供工作支持。公司董事会秘 书办公室是薪酬与考核委员会的工作联络机构，负责薪酬与考核委员会会议的组 织、材料准备和档案管理等工作。 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或 1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名， ...

武汉农尚环境股份有限公司总经理工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构和经营运作系统，保障总经理及其他高级管理人员依法履行职权促进经营管 理的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理是公司的高级管理人员，组织实施董事会决议，行使公司章程和 董事会赋予的职权，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 本细则所称的其他高级管理人员包括：副总经理、董事会秘书和财务总监。 第三条 公司总经理及其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第六条 公司董事可受聘兼任高级管理人员，但公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不 ...

（2025 年 10 月制定） 武汉农尚环境股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员离职管理程序，保障公司治理结构的稳定性及连续性，维护公司及全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员主动辞任、任期届满未连任、 被解除职务以及其他导致董事和高级管理人员实际离职等情形。 第三条 公司董事和高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事和高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事和高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理 ...