武汉农尚环境股份有限公司投资者关系管理制度 武汉农尚环境股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系 管理工作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理，切实保护投资 者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范 性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 ...

信息披露制度 - 2025年10月制定信息披露暂缓与豁免管理制度[1] - 涉国家秘密应豁免披露，涉商业秘密符合情形可暂缓或豁免[4][6] 管理与流程 - 董事会统一领导管理，董秘组织协调[7] - 申请需填资料，经董秘审核、董事长决定[7][8] 材料保存与披露 - 登记材料保存不少于10年，定期报告公告后十日报送[8][9] - 暂缓临时报告原因消除后及时披露并说明[9] 违规处理 - 不符合规定作处理将对相关人员惩戒[10]

武汉农尚环境股份有限公司董事会提名委员会工作细则 武汉农尚环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"）设立、运行、职责履行等相关事项，提高提 名委员会工作效率和科学决策水平，保障其规范、高效开展工作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司人事行政部为提名委员会提供工作支持。公司董事会秘书办公 室是提名委员会的工作联络机构，负责提名委员会会议的组织、材料准备和档案 管理等工作。 第二章 提名委员会的人员组成 第七条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有成员因辞任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董 事之时自动辞去提名委员会职务。 提名委员会成员辞任导致提名委员会成员低于法定最低 ...

公司制度与章程 - 公司不再设监事会，原监事会职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[2] - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等七项制度[2] - 公司修订包括《公司章程》在内的二十二项制度[2] - 《公司章程》修订后维护主体增加职工[3] - 《公司章程》新增法定代表人相关责任规定[4] - 《公司章程》规定其他高级管理人员包括总经理[4] 公司资本与股份 - 公司注册资本为293,288,133元[4] - 公司设立时股本结构为普通股6000万股，全部由发起人持有[5] - 公司股份总数为293,288,133股，均为每股面值人民币1元的普通股[5] 股份收购与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[5] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同决议要求和处理时间规定[6] - 发起人、董事等人员股份转让有时间和比例限制[7] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会执行收回违规收益规定，未执行可诉讼[7] - 特定股东有权查阅公司会计账簿等，适用《公司法》规定[8] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可请求法院认定无效或撤销[8] - 特定股东在董事等人员给公司造成损失时可请求相关方诉讼或自行诉讼[9] - 股东滥用权利应担责，控股股东等不得利用关联关系损害公司利益[10] 重大事项审议 - 股东大会需审议公司购买、出售重大资产等多项超过一定比例的事项[12][13][14][15][16][19][20] - 公司为关联人提供担保等需经董事会审议后披露并提交股东会审议[13] - 部分交易可免于履行股东会审议程序[17] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[20] - 多种情形下需召开临时股东大会，有相应召集和通知规定[20][21][22] - 股东大会通知、召开、表决等有详细程序规定[22][23][24][25][26][27][28][29][30] 董事与独立董事 - 董事任期为3年，有任职限制和职责要求[31] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，独立董事有任职和履职要求[36][37][39] - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人[41] - 董事会下设多个专门工作机构，有人员组成要求[41] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和召集规定[48][49] - 董事会会议召开、决议等有程序要求[49] 高级管理人员 - 公司设总经理1名等高级管理人员，有任期和职责规定[53][54] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，有任期和会议规定[55][56] 财务与利润分配 - 公司需按规定时间披露年报和中报[57] - 公司分配利润时提取法定公积金有规定[57] - 公司实行积极利润分配政策，现金分红有条件和比例要求[58] - 公司可根据情况调整利润分配政策，有相应程序[78] 公司合并等事项 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[80][81] 制度审议与执行 - 部分制度需股东大会审议通过，部分无需[86] - 制度的制定、修订及废止已通过第五届董事会第七次会议审议[87]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-069 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）根据相关法规 ...

武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-065 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的 程序符合相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于同日在巨 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2025-064 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2025 年 10 月 26 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长王英维先生主持。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 公 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为1798.86万元，同比增长169.19%[4] - 年初至报告期末营业收入为4592.87万元，同比下降56.73%[4] - 营业总收入同比下降56.7%至4592.9万元，上期为1.0615亿元[17] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-6401.50万元，同比下降16.76%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-7649.95万元，同比下降45.51%[4] - 净利润为净亏损7901.5万元，亏损同比扩大54.9%，上期净亏损为5102.5万元[19] - 归属于母公司股东的净亏损为7650.0万元，上期净亏损为5257.4万元[19] - 基本每股收益为-0.2608元，上期为-0.1793元[20] 成本和费用（同比环比） - 年初至报告期末营业总成本同比下降39.9%至7376.9万元，上期为1.2280亿元[17] - 年初至报告期末营业成本同比下降57.2%至3764.5万元，上期为8801.7万元[19] - 年初至报告期末信用减值损失为-7210.63万元，同比下降116.67%，主要因应收账款账龄增加及新增坏账计提[7] - 信用减值损失大幅增加至-7210.6万元，同比扩大116.6%，上期为-3327.9万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1006.50万元，同比增长125.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为1006.5万元，同比实现扭亏为盈，上期为净流出3940.0万元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7460.2万元，同比增长32.9%，上期为5613.3万元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-18,190,000元，去年同期为-7,151,102.37元[22] - 购建固定资产等长期资产支付现金18,190,000元，去年同期为6,958,302.37元[22] - 投资活动现金流入小计为0元，去年同期为19,807,200元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7,401,381.57元，去年同期为9,861,652.86元[22] - 筹资活动现金流入小计为27,890,000元，其中取得借款9,000,000元，收到其他与筹资活动有关的现金18,890,000元[22] - 期末现金及现金等价物余额为26,406,339.89元，较期初减少723,657.19元[22] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为8.02亿元，较上年度末下降12.80%[4] - 公司资产总计802,474,062.39元，较期初920,267,093.17元减少12.8%[16] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4.48亿元，较上年度末下降14.60%[4] - 未分配利润为1.0764亿元，较上期的1.8414亿元减少41.5%[18] - 公司货币资金期末余额为29,711,681.55元，较期初31,192,863.60元减少4.7%[15] - 公司应收账款期末余额为430,809,313.01元，较期初533,857,244.51元减少19.3%[16] - 公司短期借款期末余额为14,557,999.00元，较期初19,070,627.92元减少23.7%[16] - 公司应付账款期末余额为238,475,067.26元，较期初282,413,606.81元减少15.6%[16] - 报告期末递延所得税资产为6847.23万元，较年初增长46.97%，主要系坏账准备形成的递延所得税增加所致[7] - 公司递延所得税资产期末余额为68,472,305.66元，较期初46,589,508.24元增加47.0%[16] - 报告期末其他应付款为3959.17万元，较年初增长47.25%，主要系新增关联方借款[7] 股东与股权信息 - 报告期末普通股股东总数为11,938户[8] - 控股股东海南芯联微科技有限公司持股47,980,000股，持股比例为16.36%[8][12] - 控股股东海南芯联微科技有限公司所持股份中有33,260,000股被质押，33,260,000股被冻结[8] - 报告期内，控股股东持有的7,800,000股股票已完成司法拍卖并交割过户[12] 其他重要事项 - 公司第三季度财务会计报告未经审计[23]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1798.86万元，同比增长169.19% [1] - 第三季度净利润亏损6401.5万元，同比下降16.76% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为4592.87万元，同比下降56.73% [1] - 前三季度累计净利润亏损7649.95万元，同比下降45.51% [1]

股价表现与交易情况 - 10月27日盘中股价上涨2.11%，报9.18元/股，成交额4698.55万元，换手率1.78%，总市值26.92亿元 [1] - 当日主力资金净流出307.54万元，特大单与大单买卖占比分别为买入2.81%、卖出5.08%以及买入16.00%、卖出20.27% [1] - 公司今年以来股价累计上涨60.21%，近5个交易日上涨3.49%，近20日上涨3.15%，近60日下跌0.54% [1] 公司基本情况 - 公司全称为武汉农尚环境股份有限公司，成立于2000年4月28日，于2016年9月20日上市 [1] - 主营业务为园林绿化工程设计、施工、养护及苗木培育业务 [1] - 主营业务收入构成为：算力综合服务86.91%，园林绿化工程11.07%，其他业务2.02% [1] - 公司所属申万行业为建筑装饰-基础建设-园林工程，概念板块包括生态园林、小盘、微盘股等 [1] 股东结构与财务表现 - 截至9月19日，公司股东户数为1.21万，较上期减少4.80%，人均流通股24141股，较上期增加5.04% [2] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入2794.01万元，同比大幅减少71.91% [2] - 2025年上半年归母净利润为-1248.45万元，同比大幅减少654.92% [2] 分红记录 - A股上市后累计派发现金分红4380.86万元 [3] - 近三年公司累计派现额为0.00元 [3]