本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨 潮资讯网披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》，公司股 票于 2024 年 4 月 30 日开始被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称《上市规则》）第 10.3.11 条 规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-008 武汉农尚环境股份有限公司 股票可能被终止上市的风险提示公告 2.根据《上市规则》第 10.3.5 条"上市公司因触及第 10.3.1 条第一款第一项 至第三项情形，其股票交易被实施退市风险警示后，应当在其股票被实施退市风险 警示当年的会计年度结束后一个月内，披露股票可能被终止上市的风险提示公告， 在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前，每十个交易日披露一次风险提示 公告"的规定，公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资 者理性投资，注 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-003 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会后， 经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持， 公司监事与高管候选人列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》； ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-004 武汉农尚环境股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、第五届监事会第一次会议决议。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会后，经全体监事豁 免通知时间要求，在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经全体监事推荐会议由龚树峰先生主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 经与会监事审议与表决，同意选举龚树峰先生担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 表 ...

会议安排 - 2024年12月18日提议2025年1月3日召开临时股东大会[4] - 2024年12月27日将股东大会延期至2025年1月7日并增加临时议案[4] - 股东大会股权登记日为2024年12月27日，现场1月7日14:30召开，网络投票1月7日9:15－15:00[6] 参会情况 - 出席现场投票股东1人，代表股份55,780,000股，占19.0188%[9] - 通过网络投票股东82人，代表股份7,507,060股，占2.5596％[9] - 中小投资者81人，代表有表决权股份7,478,710股，占2.5500％[9] - 出席股东及代理人共83人，代表股份63,287,060股，占21.5785％[9] 提案表决 - 多项董事、监事选举提案总表决同意率超93%，中小股东同意率约46%[13][14][17][18][19][22][23][24][25] - 三项议案总表决同意率超99%，中小股东同意率超96%[26][27][28][29]

股东大会参会情况 - 出席股东大会股东及代理人83人，代表股份63,287,060股，占公司股份总数21.5785％[6] - 现场投票股东1人，代表股份55,780,000股，占公司股份总数19.0188%[6] - 网络投票股东82人，代表股份7,507,060股，占公司股份总数2.5596％[6] - 中小股东81人，代表股份7,478,710股，占上市公司总股份2.5500％[6] 董事及监事选举 - 林峰等5人当选非独立董事，同意率超93%[7][8][9][10][11] - 龙亚华当选独立董事，同意率93.6456%[13] - 黄骁清当选非职工代表监事，总同意率93.6109%，中小股东同意率46.2423%[17] 议案表决情况 - 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度>的议案》总同意率99.5405％，中小股东同意率96.1116％[17][18] - 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度>的议案》总同意率99.5405％，中小股东同意率96.1116％[18][20] - 《关于变更会计师事务所的议案》总同意率99.5501％，中小股东同意率96.1932％[21] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[22] - 备查文件为2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[23]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会延期至1月7日召开，原定于1月3日[4][5] - 现场会议召开时间为2025年1月7日下午14:30[7] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15－15:00[7] - 深交所系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[22] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年12月27日不变[4][5][6][8] - 控股股东海南芯联微持有公司股份5578万股，占总股本比例19.02%，有提临时提案资格[6] - 增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》[4][5][6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[9] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[10] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[19] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月31日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[12] - 网络投票代码为350536，投票简称为“农尚投票”[18] - 公告发布时间为2024年12月27日[16] - 股东大会现场会议预计为期半天，与会股东费用自理[14] - 公司联系地址为武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室 - 办公（9）室，邮编430000[14] - 2024年12月27日下午交易结束后股东拟参加2025年1月7日下午14:30召开的农尚环境2025年第一次临时股东大会[28]

审计机构变更 - 拟将2024年度审计机构由久安所变更为中瑞诚，聘期一年[3] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[10] 中瑞诚情况 - 2023年末从业人员729人，合伙人34人，注册会计师242人[5] - 2023年收入总额29450万元，审计业务收入15546万元[5] - 2023年上市公司审计客户1家，收费87万元[5] 其他 - 上年度审计意见为标准无保留意见，由亚太（集团）出具[8] - 董事会审计委员会同意变更[10] - 董事会会议以7票同意，0票反对，1票弃权通过变更议案[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年12月27日召开，8名董事全出席[2] - 原定于2025年1月3日的临时股东大会延期至1月7日，登记日不变[5] 审计机构 - 2024年度财务及内控审计机构拟由深圳久安变更为中瑞诚，聘期一年[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》7票同意、0票反对、1票弃权[3] - 《关于延期召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[5]

投资审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等三种情况的对外投资须经股东会审议通过[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等三种情况的对外投资须经董事会审议通过[8] - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[10] - 期货和衍生品交易预计动用保证金等占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元等三种情况需提交股东会审议[11] 决策与管理 - 公司股东会、董事会、董事长为对外投资决策机构[14] - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织重大对外投资项目分析研究[15] - 对外投资活动实行项目负责制管理，项目小组为责任单位[16] 部门职责 - 财务部负责对外投资财务管理和筹措资金[16] - 法律事务岗负责对外投资项目法律审核，内部审计部全程审计监督[16] 投资实施与监督 - 确定对外投资方案应广泛听取意见，考虑风险和收益选最优方案，必要时聘请专业机构[18] - 进行衍生产品或金融类公司投资，需按风险投资管理要求执行，先制定程序和措施并限定规模[18] - 委托理财应选合格专业理财机构，财务部专人跟踪，异常时及时报告[18] - 投资项目由总经理负责实施，实施中遇重大问题向董事会报告[19] - 投资项目完成后，总经理组织验收评估并向董事会报告[19] - 监事会、财务部、内部审计部对投资项目监督，独立董事可检查投资行为[20] - 董事会定期了解重大投资项目情况，出现问题查明原因追责[20] 其他 - 被投资企业破产等情况，参与清算并做好资产评估减少损失[20] - 财务部门对对外投资全面记录核算，按项目建明细账[20] - 公司按规定履行对外投资信息披露义务[21]

交易决策权限 - 公司交易决策权限按多指标划分，董事长审批为X＜10%或Y≤对应金额[13] - 董事会审议为10%≤X＜50%且对应金额区间，股东会审议为X≥50%且对应金额超出上限[13] 特殊交易情况 - 公司交易因特定原因达股东会审议标准，若每股收益绝对值低于0.05元可免程序[14] - 购买、出售资产连续十二个月累计达总资产30%，需披露、审计或评估及股东会审议[15] 财务资助规定 - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并披露[15] - 资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会[16] 支出审批权限 - 生产性流动资产单笔300万元以下、费用报销与借支单笔1万元以下由总经理审批[18][22] - 生产经营性固定资产单笔300万元以下或单月累计500万元以下由总经理审批[19][21] - 其他非生产性业务合同单笔低于100万元由总经理审批[19] 合同相关规定 - 合同金额占总资产50%以上且超1亿元、占主营业务收入超50%且超1亿元需披露[18][19] - 合同金额超1000万元由总经理审批，超出其权限由董事长审批[19] 资金往来与实施 - 公司与子公司资金往来单笔300万元以下由总经理审批[23] - 年度经营计划内事项履行程序后由总经理组织实施[23] 其他规定 - 公司与控股子公司交易除另有规定外免批准程序[24] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[26]