证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-076 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五） 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票的时间：2025 年 1 月 3 日 9:15－15:00 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时 ...

武汉农尚环境股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程 序进行监事会换届选举，并于 2024 年 12 月 18 日召开第四届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人 的议案》，现将有关情况公告如下： 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会同意提名揭志坚先生、黄骁清先生为公司第五届监事会非职工代表 监事候选人，上述候选人简历详见附件。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述两位非职工代表监事候选人尚需 提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制方式表决。上述 2 名非职工代表监 事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 监事共同组成公司第五届监事会 ...

关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东表决[14] 关联交易披露标准 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，提交股东会审议[16] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（除担保、财务资助），经董事会审议并披露[17] 交易审计评估 - 交易标的为股权，需审计近一年又一期财报，审计截止日距股东会召开日不超6个月；为其他非现金资产，需评估，评估基准日距股东会召开日不超1年；日常经营相关关联交易可免审计或评估[17] 担保与财务资助 - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应董事会审议通过后提交股东会审议，为控股股东等提供担保时，对方应提供反担保[18] - 不得为特定关联法人、关联自然人提供财务资助，特定关联参股公司其他股东按比例提供资助时，公司可提供资助，但需经非关联董事相关审议并提交股东会审议[18] 日常关联交易 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露义务，年度和半年度报告应汇总披露，协议超三年需每三年重新履行程序和披露[19] 累计计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定，已履行义务的不再累计[19] 豁免情况 - 与关联人发生特定交易可豁免提交股东会审议，如参与公开招标等[20] - 与关联人发生特定交易可免予按关联交易方式履行义务，如现金认购公开发行证券等[21] 信息管理 - 持股5%以上股东等应告知关联人情况，董事会秘书办公室更新关联方名单[23] - 财务部按月汇总关联交易实际发生情况并告知董事会秘书办公室[24] 违规处理 - 违反制度的责任人，公司将视情节给予处分，造成重大损失可要求赔偿，触犯法律移送司法机关[25]

独立董事提名 - 刘杰成被提名为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及相关股份及股东任职限制[20][21] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚及谴责[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 声明时间 - 声明时间为2024年12月18日[40]

武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会湖北监管局（以下简称"湖北证监局"）出具的《湖北证监局关于对 武汉农尚环境股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 43 号）（以下简称"警示函"）。现将具体情况公告如下： 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-070 一、警示函具体内容 武汉农尚环境股份有限公司 武汉农尚环境股份有限公司、林峰、王冰、贾春琦： 关于收到湖北证监局警示函的公告 经查，武汉农尚环境股份有限公司存在以下违规事实： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格 按照相关法律法规和监管要求的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款、第十七条的规定。林峰作为公司董事长兼总经理、王冰作为 公司时任财务总监、贾春琦作为公司董事会秘书，未按照 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-069 武汉农尚环境股份有限公司 二、其他尚未披露的诉讼事项 除前述诉讼案件外，公司（含控股子公司）不存在应披露而未披露的其他重 大诉讼事项。 关于累计诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）有关规定，对公司（含控股子公 司）连续十二个月累计诉讼事项进行统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼事项基本情况 根据《上市规则》有关规定，公司（含控股子公司）发生的诉讼事项按照连 续十二个月累计计算的原则，已达到披露标准。同时，已经按照有关规定履行披 露义务的，不再纳入累计计算范围。 1. 自前次披露诉讼公告至本公告披露日，公司新增诉讼案件 13 宗（具体内 容详见附件），累计涉案金额（按案件最新进展相关法律文书载明请求支付主债 务款项金额）6,133.01 万元，占公司最近一期经审计净资产 10.20%。 2. 截至本公告披露日，公司（含控股子公司）不存在单项涉案金 ...

关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备情况概述 1.本次计提信用减值准备的原因 证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-068 武汉农尚环境股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策等相关规定，为了更加真实、公允地反映公司截至 2024 年 9 月 30 日的财务状 况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对各类资产进行 了全面清查及资产减值测试后，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 2.本次计提信用减值准备的范围和金额 公司对 2024 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值 测试后，2024 年 1-9 月各项资产计提信用减值准备共计 3,327.89 万元，其中：2024 年 7-9 月各项资产计提信用减值准备 2,923.19 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 202 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-064 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 二、董事会会议审议情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 公司《2024 年第三季度报告》符合法律 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-065 武汉农尚环境股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 25 日以 电子邮件送达监事会成员。会议由监事会主席龚树峰先生主持，会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程序符合 相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-067 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司武汉芯连微电 子有限公司（以下简称"武汉芯连微"）与浙江银盾云科技有限公司（以下简称 "银盾云"）签署算力服务租赁协议，银盾云基于业务发展需要租赁武汉芯连微 共计 54 台算力服务器。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在巨潮资讯网披露 的《关于全资子公司签署日常经营合同的公告》（公告编号：2024-009）。 基于双方业务合作模式调整，经双方友好协商，近日签署了《关于的终止协议》，双方解除租赁合作；同时双方签署《服务器采购合 同》，银盾云以 7,354.60 万元向武汉芯连微采购前述租赁的 32 台算力服务器。 本次交易所得价款将用于补充公司运营资金。 本次出售资产事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2.交易履行的审议程序 公司第四届董事会第二十七次会议审议通过《关于出售资产的议案》，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外出售 资产在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、交 ...