战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员经董事会选举产生[3] - 召集人1名，由董事会选举产生[3] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[9] - 提前3日通知全体委员[10] - 决议经成员过半数通过[10] 其他规定 - 有利害关系成员须回避[10] - 可邀请董事及高管列席[12] - 聘请中介机构费用公司承担[12] - 会议记录保存至少十年[13]

薪酬制度 - 制度于2025年10月制定，适用于董高薪酬考核发放[1][2] - 薪酬与考核委员会负责制定审查薪酬政策方案[4] 薪酬组成 - 独立董事实行津贴制，其他非独立董事不发津贴[7] - 高级管理人员薪酬由基本和绩效薪酬组成[7] 考核执行 - 委员会定考核标准并考核，结果提交审议披露[9] - 内部董高薪酬按制度执行，独董津贴按年发放[11] 追回机制 - 财务造假重述报告追回超额绩效薪酬[13] - 董高违规减少、停止支付或追回绩效薪酬[13] 制度施行 - 制度由董事会制定修改，股东会审议通过施行[16]

舆情管理 - 公司于2025年10月修订舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[3] 信息处理 - 董秘办公室负责舆情信息采集[4] - 处理原则为快速反应、协调宣传、系统运作[7][8] 应对措施 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策控制传播范围[9] 责任追究 - 内部人员违反保密义务受处分和经济处罚[11] - 擅自披露信息公司保留追究法律责任权利[11] - 编造传播虚假信息媒体公司可采取法律措施[9][11]

董事会构成 - 董事会由8名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[4] 决策规则 - 公司提供担保和财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[6] - 特定交易应提交董事会审议，关联交易需独立董事过半数同意后提交[7][8] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[9][11] 通知要求 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前2日通知，紧急情况随时通知[14] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[16] - 担保、财务资助事项除全体过半数，还需出席三分之二以上董事同意[19] 其他规定 - 会议记录包含多方面内容，与会董事签字确认，档案保存十年[28] - 规则经股东会审议通过生效，修订由董事会提案，董事会负责解释[31]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[10] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露[10] - 中期报告在上半年结束2个月内披露[10][11] - 季度报告在第3、9个月结束后1个月内披露[10][11] - 第一季度报告不得早于上一年度年度报告披露[11] 业绩预告与快报 - 预计年度业绩或财务状况出现6种情形之一，在会计年度结束1个月内预告[12] - 股票被实施退市风险警示，在会计年度结束1个月内披露年度预告[13] - 定期报告公告前出现特定情况，及时披露业绩快报[13] - 实际业绩与预告或快报差异大，及时披露修正公告[14] 报告审核与披露流程 - 年度报告财务会计报告需经规定会计师事务所审计[10] - 未经董事会审议通过的定期报告不得披露[13] - 审计委员会事前审核定期报告财务信息，过半数通过后提交董事会[11][34] - 董事长召集和主持董事会审议定期报告[35] - 董事会秘书组织定期报告和临时公告披露[35][37] 重大合同与交易披露 - 购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[16] - 销售产品等合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[16] - 合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元，董事会分析履约能力[16] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议并披露[19] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，提交审议披露[20] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，提交审议披露[20] 关联交易与诉讼披露 - 与关联自然人成交金额超30万元，经独立董事同意后履行程序并披露[21] - 与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，履行程序并披露[21] - 涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的诉讼仲裁需披露[23] 其他重大事项披露 - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需披露[24] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况需关注[25,31,32,44] - 重大事件在特定时间及时披露，难以保密提前披露现状及风险[26,27] 信息披露管理责任 - 董事长对信息披露承担首要责任[29] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露[29] 其他信息管理 - 控股股东等持股或控制情况变化需告知并配合披露[31] - 向特定对象发行股票时相关方配合信息披露[42] - 董高、5%以上股东等报送关联人名单及关系说明[43] - 信息披露文件保管期限与公司经营期限相同[37] - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[38] - 特定对象到公司现场参观向董事会秘书办公室申请预约[38] - 向证券公司等提供真实准确完整资料[39] 制度建设 - 制定《内幕信息知情人登记管理制度》加强保密[41] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》规范披露豁免[41] - 制定《重大信息内部报告制度》规范内部报告[42] - 本制度由董事会制定修改，自审议通过施行[44]

股份锁定与转让 - 公司董事和高管年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[7] - 任期内和届满后六个月内，每年转让股份不超所持总数25%[8] - 所持股份不超一千股可一次全部转让[8] 信息申报 - 新任董事和高管通过任职后两日内委托申报个人及近亲属信息[6] - 现任董事和高管信息变化或离任后两日内委托申报[6] 股份买卖与公告 - 买卖股份需在事实发生两日内公告[12] - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[12] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[12] 增持计划 - 增持金额下限不为零，上限不超下限一倍[16] - 实施期限自公告起不超六个月[16] - 期限过半通知公司并披露进展[17] - 完成或提前终止通知公司公告情况[18] 减持限制 - 离职后六个月内不得减持[20] - 公司或个人违法被调查未满六个月不得减持[20][21] - 涉及违法未缴足罚没款不得减持[21] - 被深交所谴责未满三个月不得减持[21] - 可能触及重大违法退市情形期间不得减持[21] 减持计划 - 减持需提前十五个交易日报告并披露计划[24] - 实施完毕等情况2个交易日内向深交所报告并公告[22]

关联方界定 - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%，或持股未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[2] - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人属于关联方[2][4] 关联交易规范 - 公司与关联方发生经营性资金往来时，应履行审议程序和信息披露义务，明确结算期限[7] - 公司与关联方的关联交易须按规定决策和实施[11] - 公司及子公司与关联方开展经营性关联交易须签订有真实交易背景的经济合同[11] 财务管控职责 - 董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人[10] - 财务总监应保证公司财务独立，拒绝关联方侵占指令并及时向董事会报告[11] - 财务总监应加强对公司财务流程控制，定期检查货币资金、资产受限情况[13] - 公司财务部门应定期自查、上报与关联方非经营性资金往来情况[14] 信息披露要求 - 公司披露年度报告和半年度报告时，应按规定披露与关联方的资金往来情况[12] 以资抵债规定 - 公司聘请中介机构对以资抵债资产评估，以评估值或审计后账面净值定价，最终定价不得损害公司利益[15] - 独立董事就关联方以资抵债方案发表意见或聘请中介机构出具报告[15] - 关联方以资抵债方案须经股东会审议批准，关联方股东回避投票[15] 资金占用约束 - 控股股东、实际控制人承诺占用资金归还前不转让股份，转让所得用于清偿除外[15] 责任追究措施 - 公司董事会对资金占用等损失采取保护措施并追究责任[17] - 公司董事、高管协助关联方侵占财产，董事会视情节处分、罢免或解聘[17] - 公司或子公司关联方非经营性占用资金致损，责任人受处分、赔偿或追究刑责[17] 制度执行与修订 - 制度与国家法规抵触按法规执行[19][20] - 特定情形下公司应修改制度[20] - 制度由董事会制定修改，股东会通过施行，董事会负责解释[20]

利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取 10%列入法定公积金，累计额达注册资本 50%以上可不再提取[4] - 满足条件时每年现金分配利润不低于当年可分配利润的 10%，三年累计不少于三年年均可分配利润的 30%[9] 重大资金界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产 30%且超 5000 万元，或达最近一期经审计总资产 20%为重大资金支出[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低 80%[9] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低 40%[9] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低 20%[9] 流程规定 - 会计年度结束后四个月内管理层、董事会提分红建议和预案[14] - 董事会利润分配方案经过半董事表决通过并提交股东会审议[14] - 股东会审议通过或董事会制定方案后两个月内完成利润分配[18] 其他规定 - 有权扣减违规占用资金股东现金红利[20] - 利润分配方案披露应含弥补亏损等情况[20] - 年度报告详细披露现金分红政策制定及执行情况[23] - 调整或变更现金分红政策需说明合规透明性[21] - 制度由董事会制定修改，股东会通过施行，董事会负责解释[26][27]

董事会秘书任职 - 公司设1名董事会秘书，任期每届三年，连聘可连任[2][6] - 应具备财务、管理、法律专业知识等条件，特定情形者不得担任[5] 董事会秘书管理 - 特定情形下公司应在一个月内解聘[6] - 原则上应在原任离职后三个月内聘任新秘书[7] - 空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务、内幕信息知情人登记报送等工作[9][11] - 定期开展信息披露制度培训[10] - 组织开展公司自评并提交自评表[13] 其他要求 - 应与公司签订保密协议，离任前接受审查并移交事项[13]

审计委员会构成 - 由3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长或1/2以上独立董事或全体董事1/3以上提名，经董事会选举产生[4] - 召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会职责 - 披露财务报告等需全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构履职及监督职责情况报告[7][9] - 监督指导内审机构至少每半年检查重大事件及资金往来情况[9] - 督促整改内控重大缺陷等问题并内部追责[10] 工作机构与任期 - 内审部是下设日常工作机构，董事会秘书办公室是联络机构[2] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[5] 会议相关 - 年报审计前与年审会计师协商确定审计时间并沟通事项[12] - 年报披露前组织不少于3次沟通审计会议[12] - 每季度至少召开一次定期会议[18] - 临时会议须三分之二以上成员出席方可举行[18] - 提前3日通知全体委员并呈送资料，紧急情况可豁免[19] - 作出决议需成员过半数通过[19] 其他 - 内审部为决策提供公司相关书面资料[16] - 会议资料由董事会秘书办公室保存至少十年[21] - 公司在年报中披露审计委员会年度履职情况[23] - 工作细则自董事会审议通过之日起施行，由董事会负责解释[26][27]