会议安排 - 2024年12月18日提议2025年1月3日召开临时股东大会[4] - 2024年12月27日将股东大会延期至2025年1月7日并增加临时议案[4] - 股东大会股权登记日为2024年12月27日，现场1月7日14:30召开，网络投票1月7日9:15－15:00[6] 参会情况 - 出席现场投票股东1人，代表股份55,780,000股，占19.0188%[9] - 通过网络投票股东82人，代表股份7,507,060股，占2.5596％[9] - 中小投资者81人，代表有表决权股份7,478,710股，占2.5500％[9] - 出席股东及代理人共83人，代表股份63,287,060股，占21.5785％[9] 提案表决 - 多项董事、监事选举提案总表决同意率超93%，中小股东同意率约46%[13][14][17][18][19][22][23][24][25] - 三项议案总表决同意率超99%，中小股东同意率超96%[26][27][28][29]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-003 武汉农尚环境股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 在 2025 年 1 月 7 日公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会后， 经全体董事豁免通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。 会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。经全体董事推荐会议由林峰先生主持， 公司监事与高管候选人列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》； ...

会议相关 - 公司第四届董事会第二十九次会议于2024年12月27日召开，8名董事全出席[2] - 原定于2025年1月3日的临时股东大会延期至1月7日，登记日不变[5] 审计机构 - 2024年度财务及内控审计机构拟由深圳久安变更为中瑞诚，聘期一年[3] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》7票同意、0票反对、1票弃权[3] - 《关于延期召开2025年第一次临时股东大会的议案》8票同意、0票反对、0票弃权[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会延期至1月7日召开，原定于1月3日[4][5] - 现场会议召开时间为2025年1月7日下午14:30[7] - 网络投票时间为2025年1月7日9:15－15:00[7] - 深交所系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月7日9:15 - 15:00[22] 股权登记与提案 - 股权登记日为2024年12月27日不变[4][5][6][8] - 控股股东海南芯联微持有公司股份5578万股，占总股本比例19.02%，有提临时提案资格[6] - 增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》[4][5][6] 选举信息 - 第五届董事会非独立董事应选人数为5人[9] - 第五届董事会独立董事应选人数为3人[9] - 第五届监事会非职工代表监事应选人数为2人[10] - 选举非独立董事应选人数为5位，股东选举票数=有表决权股份总数×5[19] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=有表决权股份总数×3[19] - 选举非职工代表监事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[19] 其他信息 - 会议登记时间为2024年12月31日，上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 16:00[12] - 网络投票代码为350536，投票简称为“农尚投票”[18] - 公告发布时间为2024年12月27日[16] - 股东大会现场会议预计为期半天，与会股东费用自理[14] - 公司联系地址为武汉市江岸区健康街66号绿地·汉口中心（二期）S11号楼27层办公（7）室 - 办公（9）室，邮编430000[14] - 2024年12月27日下午交易结束后股东拟参加2025年1月7日下午14:30召开的农尚环境2025年第一次临时股东大会[28]

审计机构变更 - 拟将2024年度审计机构由久安所变更为中瑞诚，聘期一年[3] - 变更议案尚需股东大会审议通过生效[10] 中瑞诚情况 - 2023年末从业人员729人，合伙人34人，注册会计师242人[5] - 2023年收入总额29450万元，审计业务收入15546万元[5] - 2023年上市公司审计客户1家，收费87万元[5] 其他 - 上年度审计意见为标准无保留意见，由亚太（集团）出具[8] - 董事会审计委员会同意变更[10] - 董事会会议以7票同意，0票反对，1票弃权通过变更议案[10]

董事会提名 - 公司董事会提名李晓兵为第五届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[25][28][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[33][34] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[36] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名龙亚华为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[26][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合规定[34][36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[37] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[37]

交易决策权限 - 公司交易决策权限按多指标划分，董事长审批为X＜10%或Y≤对应金额[13] - 董事会审议为10%≤X＜50%且对应金额区间，股东会审议为X≥50%且对应金额超出上限[13] 特殊交易情况 - 公司交易因特定原因达股东会审议标准，若每股收益绝对值低于0.05元可免程序[14] - 购买、出售资产连续十二个月累计达总资产30%，需披露、审计或评估及股东会审议[15] 财务资助规定 - 提供财务资助需经董事会三分之二以上董事同意并披露[15] - 资助对象资产负债率超70%等情形需董事会审议后提交股东会[16] 支出审批权限 - 生产性流动资产单笔300万元以下、费用报销与借支单笔1万元以下由总经理审批[18][22] - 生产经营性固定资产单笔300万元以下或单月累计500万元以下由总经理审批[19][21] - 其他非生产性业务合同单笔低于100万元由总经理审批[19] 合同相关规定 - 合同金额占总资产50%以上且超1亿元、占主营业务收入超50%且超1亿元需披露[18][19] - 合同金额超1000万元由总经理审批，超出其权限由董事长审批[19] 资金往来与实施 - 公司与子公司资金往来单笔300万元以下由总经理审批[23] - 年度经营计划内事项履行程序后由总经理组织实施[23] 其他规定 - 公司与控股子公司交易除另有规定外免批准程序[24] - 制度“以上”“以下”含本数，“超过”“低于”不含本数[26]

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人龙亚华作为武汉农尚环境股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人武汉农尚环境股份有限公司董事会提名为武汉农尚环 境股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过武汉农尚环境股份有限公司第四届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-072 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 1 表决结果：以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致审议通过本议案。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，公司监事、高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 ...