武汉农尚环境股份有限公司 关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开 第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提 供无偿借款暨关联交易的议案》，现将具体相关事项公告如下： 一、接受无偿借款暨关联交易的概述 1.为支持公司的经营发展，林峰先生或其控制的主体拟为公司及控股子公司 提供不超过 10,000 万元的借款额度（借款金额以公司实际需求为准），不收取利 息，借款额度自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日有效，公司可以 根据实际经营情况在借款有效期内随借随还，额度循环使用，即在任一时点借款 余额不超过人民币 10,000 万元，借款后即从总额度内扣除相应的额度，归还以后 额度即行恢复。 2.林峰先生为公司实际控制人、董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》的规定，本次接受林峰先生或其控制的主体无偿借款的事项 构成关联交易。 3.在召开董事会前，该 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-046 武汉农尚环境股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司财务总监辞职的情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司副总 经理兼财务总监王冰先生提交的关于辞去财务总监的书面辞职报告。王冰先生原 定任期为 2023 年 6 月 28 日至 2024 年 11 月 15 日，现因个人原因申请辞去公司财 务总监职务，辞职后，王冰先生仍担任公司副总经理。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》等 有关规定，王冰先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王冰先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在按照相 关监管规定应当履行而未履行的承诺事项。 二、关于聘任公司财务总监的情况 1.第四届董事会第二十五次会议决议； 2.第四届董事会提名委员会第五次会议决议； 3.第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 ...

武汉农尚环境股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 独立董事 | 28 | | 第三节 | 董事会 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 | 40 | | 第二节 | 监事会 | 41 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 43 | ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-044 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 武汉农尚环境股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室，以现场结合通讯的表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 7 月 27 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与 所议事项相关的必要信息。会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司及控股子公司接受关联方提供无偿借款暨关联交易 的议案》； 公司董事林峰先生对本议案 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-047 武汉农尚环境股份有限公司 修订后如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代 理人办理相关工商手续。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款不变。本次章程修订需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后生效。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 29 日 1 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作水 平，完善公司治理结构，增强董事会决策能力。根据《公司法》《证券法》《上 市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，相关制度部分条款亦同步修订。 具体如下： | 修订条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百二 | 董事会由 7 名董事（其中独立董事 | 3 | 人） 董事会由 8 名董事（其中独立 ...

研发人员情况 - 公司认定13位研发人员，5名任职于苏州内夏，8名任职于韩国内夏[4] - 韩国内夏8名研发人员未签协议，基于《合作研发和技术许可协议》合作[5] - 8名受托研发人员为韩国内夏全职，工作年限平均6.5年[6] 专利与技术受让 - 苏州内夏受让韩国内夏电视显示驱动芯片相关8项登记有效专利等[8] 未来目标 - 公司下一阶段以自研服务器和ASIC芯片为第二增长曲线[3] 投资与股权认购 - 未来16个月内公司以2亿元分期向芯合智汇投资，最终认购51%股权[12][20] - 自合资协议签署日起两个月内投资5000万元，四个月内追加5000万元获30%股权[21] - 公司拟18个月内对NCC境内独资企业增资不超2亿元，最终持股不低于51%[23][24] 资金使用与来源 - 第一、二笔投资款用于研发软件，第三笔用于ASIC芯片流片[22] - 投资资金源于控股股东资助或协助债权融资[21] 团队与项目进展 - 芯合智汇团队5位成员来自龙头企业，深耕芯片设计等领域[15] - 应用于视频抓取与分析的企业级软件基础架构基本完成搭建[15] - 芯合智汇现阶段未开展ASIC芯片与自研服务器工作[12][15] 财务状况 - 截至2024年3月31日，公司账面货币资金6924.05万元，受限资金567.72万元，短期借款3000万元，长期借款505.33万元[29] 其他事项 - 公司于2024年5月20日收到深交所关注函[3] - 公司子公司委托Vincent Khin Zaw Win团队调优算力设备，费用74万美元未支付[32] - 公司实际控制人与Blue Moon、NCC无关联关系及利益安排[31] - 公司与5位成员、芯合智汇除委托事项和拟投资外无资金往来或利益安排[32] - 公司实际控制人无其他国家或地区永久居留权及申请计划[33]

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-042 武汉农尚环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 公司收到《关注函》后高度重视，对《关注函》提及的事项进行了认真核查 和落实，积极准备回函相关工作。鉴于《关注函》中涉及的部分事项需对相关人 员进行函询，预计无法在原定的时间前完成回复，为保证回复内容的真实、准确、 完整，公司将延期至 2024 年 5 月 29 日前完成回复。 公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风 险。 特此公告 武汉农尚环境股份有限公司董事会 2024 年 5 月 22 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所创业板公司管理部下 ...

观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http:// www.guantao.com 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年年度股东大会的 观意字2024第004009号 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年年度股东大会（以下简称本次股东 大会），本所律师以现场参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见证。本 所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规 则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效的《武 汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《 ...

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-041 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进 行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。 3、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长林峰先生。 6、合法有效性：本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

市场扩张和并购 - 全资子公司武汉芯连微与克拉玛依云计算签3年《战略合作框架协议》[4][7] 其他新策略 - 实控人林峰拟不超1.5亿买公司等额应收账款账面原值[14] 未来展望 - 合作有履约风险，后续以另行协议为准，利于提升算力领域实力[3][10] 其他 - 2021年5月协议履行中，12月协议已解约[13] - 近三月及未来三月董监高持股无变化、无减持计划[14]