内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] 制度建设 - 公司建立法人治理结构、财务报告等多项制度[7][8] - 公司制定对外投资管理制度，设内部审计部[10][11] 内控缺陷标准 - 财务与非财务报告内控缺陷定量标准按营收和资产总额比例划分[13][15][17] - 明确财务与非财务报告内控重大、重要缺陷定性情形[15][18] 违规处理 - 2023年9月公司收湖北监管局《警示函》，涉未准确披露业绩预告[21] - 公司将加强法规学习，提升规范运作和信息披露管理[21]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7142.74万元，上年度38792.37万元[14] - 2023年度营业收入排除项目合计92.66万元，上年度67.89万元[14] - 2023年度扣除项目占营收比重1.30%，上年度0.18%[14] - 2023年度与主营业务无关其他业务收入92.66万元，上年度67.89万元[14] - 2023年度营业收入扣除后金额7050.08万元，上年度38724.48万元[14]

独立董事评估 - 公司董事会评估现任独立董事何淑光、欧阳韬、刘杰成独立性[1] - 独立董事符合相关独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2024年4月29日[2]

武汉农尚环境股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人何淑光，作为武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定和要求，认真履行独立董事的 职务，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，7 次股东大会，本人均按时出 席。在董事会会议上对审议事项全部投了赞成票。 | 会议类型 | 应出席次数 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 加次数 | 次数 | | | 董事会 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | | 股东大会 | 7 | 2 | ...

会议情况 - 2023年召开11次董事会会议和7次股东大会[3] - 2023年召开5次审计委员会[8] 关联交易 - 2023年3月28日审议通过全资子公司对外借款暨关联交易[10] - 2023年7月12日审议通过签署《资产交易框架协议》暨关联交易[10] - 2023年9月15日审议通过控股股东及实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保暨关联交易[10] 意见发表 - 2023年3月28日独立董事对多项2022年度相关事项及关联交易发表独立意见[5] - 2023年5月31日独立董事对签署转让枝江项目股权收益权补充协议等事项发表独立意见[5] - 2023年6月28日独立董事对修订《公司章程》等多项事项发表独立意见[5] - 2023年8月28日独立董事对2023年半年度关联方占用资金和对外担保情况发表独立意见[6] 报告披露 - 2022年按时编制并披露年度报告、审计报告、内部控制自我评价报告[11] - 2023年披露各季度报告及半年度报告[11] 议案审议 - 2023年12月13日审议通过拟变更会计师事务所的议案[11] - 2023年6月28日审议通过补选董事等议案[12] - 2023年11月30日审议通过以简易程序向特定对象发行股票事项等议案[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司稳健经营[14]

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2024-026 武汉农尚环境股份有限公司 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长林峰先生，财务总监王冰先生，独立董事刘杰成先生，董事会秘书 贾春琦女士。 三、投资者参加方式 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）16:00-17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办武汉农尚环境股份有限公司 2023 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通 ...

营业收入和利润情况 - 2023年营业收入为71,427,368.66元，较上年下降81.59%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,766,593.62元，较上年下降226.84%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-34,234,948.63元，较上年下降243.51%[1] - 基本每股收益为-0.1015元，较上年下降226.88%[1] - 2023年第一季度营业收入为59,234,925.74元，第二季度为12,448,592.98元，第三季度为9,413,012.53元，第四季度为-9,669,162.59元[8] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为4,260,521.44元，第二季度为-484,991.91元，第三季度为-3,647,118.69元，第四季度为-29,895,004.46元[8] - 扣除房屋租赁收入后的营业收入为70,500,751.68元[8] - 公司2023年度扣除非经常性损益的净利润为20,196.05元[9] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-11,004,410.25元，较上年增加91.53%[1] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为11,479,001.01元[9] - 投资活动现金流量净额增加749.72%[37] - 筹资活动现金流量净额减少234.46%[37] 资产负债情况 - 资产总额为1,000,631,238.45元，较上年末下降4.35%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为601,423,731.7元，较上年末下降4.72%[6] - 公司总资产100,063.12万元，归属于母公司所有者净资产60,142.37万元，资产负债率为39.74%[7] 主营业务情况 - 园林绿化工程收入占营业收入91.34%，同比下降82.14%[28] - 市政公共园林收入占营业收入76.67%，同比下降81.66%[28] - 华中地区收入占90.29%，同比下降72.67%[28] - 公司毛利率为11.95%，同比下降2.69个百分点[29] - 市政公共园林毛利率为18.39%，同比下降12.66个百分点[29] - 公司已完工项目7个，总金额为203,946,557.00元[29] - 公司在手未完工项目5个，总金额为519,583,555.52元[30] - 公司2023年营业成本为58,011,171.21元，同比下降80.07%[33] 研发情况 - 公司2023年研发费用为9,655,334.24元，同比增长33.72%[36] - 公司正在研发USI-T 4K/8K TV显示驱动芯片、USI-T 4K/8K高规格TV显示驱动芯片和ISP 4K/8K高规格TV显示驱动芯片等新产品[36] - 研发人员数量增加8.33%，占比增加1.39个百分点[37] - 研发投入金额增加33.7%，占营业收入比例增加11.66个百分点[37] 新业务布局 - 公司将重点聚焦算力服务和显示驱动芯片业务，利用自身优势为客户提供算力服务一体化解决方案[47] - 公司已与客户A签署算力租赁服务协议，客户A租赁公司54台算力服务器[47] - 公司已与客户B签署技术服务协议，客户B购买公司技术服务，合同总金额为49,152万元[47] - 公司控股苏州内夏布局显示驱动芯片业务，采用Fabless经营模式专注于芯片研发、设计和销售[20] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程的要求，规范运作，不断完善公司治理结构[52] - 公司董事会、监事会和其他内部机构能够依据相关议事规则和公司内部控制制度独立规范运作[53] - 公司建立了较为有效的风险防范机制，能够基本控制和抵御突发性风险[54] - 公司通过多种渠道加强与投资者的沟通和交流，真实、准确、完整、及时地披露相关信息[54] 人员变动 - 公司控股股东及实际控制人发生变更，海南芯联微成为公司控股股东，林峰先生成为公司实际控制人[47] - 公司董事长林峰、非独立董事刘强、孙振威、贾春琦、监事黄骁清以及副总经理兼财务总监王冰被选举或聘任[62] - 原董事长吴世雄、董事张奇辉、徐成龙以及独立董事雷海军、监事蹇衡和财务总监罗霞因个人原因离任[62][63][64][65][66][67] 承诺履行情况 - 海南芯联微承诺收购上市公司20%股份后36个月内不转让[106] - 海南芯联微承诺不从事与上市公司相同或相似的业务，不损害上市公司和其他股东利益[107] - 海南芯联微承诺保证上市公司人员、资产、财务、业务和机构独立[108][109][111][112][113] - 报告期内,公司严格履行承诺,未出现违反承诺的情形[122] 其他重要事项 - 公司正在积极解决与湖北恒新达公司发生的建设工程施工合同纠纷[137] - 公司控制权发生变更，为保证审计工作的独立性与客观性，决定通过轮换审计机构[135] - 公司与实控人林峰先生签订《资产交易框架协议》，林峰先生拟不超过1.5亿元的现金购买公司所有的等额应收账款账面原值[145][146] - 公司控股股东海南芯联微、实际控制人林峰先生及配偶同意为公司向银行等金融机构申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度提供无偿连带责任担保[146]

融资发行 - 2023年度拟以简易程序向特定对象发行融资不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 2023年3 - 11月多次开会审议发行相关议案[2][3] 终止发行 - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过终止发行议案[5] - 终止系结合市场、公司情况及规划的审慎决策[4][6] - 监事会认为终止不影响经营、不损害股东利益[5]

人员数据 - 截至2023年末亚太所合伙人74人，注册会计师352人，签过证券服务审计报告的253人[1] 业绩数据 - 2023年度亚太所收入总额6.97亿元，审计业务收入5.70亿元，证券业务收入4.20亿元[1] - 2023年亚太所上市公司审计客户52家，财务报表审计收费6341.60万元[1] 公司决策 - 公司第四届董事会等会议通过改聘亚太所为2023年度审计机构[2] 审计情况 - 亚太所对公司2023年度财务报告审计并出具标准无保留意见及专项审核报告[4] - 审计委员会认为亚太所具备资格能力，在年报审计中表现良好[5][7]

业绩总结 - 2023年度营业总收入71,427,368.66元，比上年同期减少81.59%[2] - 2023年度归属于上市公司股东净利润-29,766,593.62元[2] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-34,234,948.63元[2] - 截至2023年12月31日，总资产为1,000,631,238.45元，比上年末下降4.35%[2] - 截至2023年12月31日，归属于母公司所有者净资产为601,423,731.7元，比上年末减少4.72%[2] 公司治理 - 2023年6月28日和7月17日将董事会由8名成员调整为7名成员[3] - 2023年雷海军等4人辞去职务，刘强等3人当选非独立董事[3] - 2023年度公司召开了11次董事会[4] - 2023年度公司召开7次股东大会[7] - 2023年度审计委员会组织召开会议5次[9] - 2023年度提名委员会组织召开会议1次[10] 会议审议 - 2023年3月28日第四届董事会第十一次会议审议多项2022年度报告及议案[5] - 2023年11月30日第四届董事会第二十次会议审议以简易程序向特定对象发行股票相关议案[6] 股东大会召开时间 - 2023年第一次临时股东大会于2023 - 06 - 16召开[7] - 2023年第二次临时股东大会于2023 - 07 - 17召开[7] - 2023年第三次临时股东大会于2023 - 07 - 28召开[7] - 2023年第四次临时股东大会于2023 - 08 - 18召开[8] - 2023年第五次临时股东大会于2023 - 09 - 14召开[8] - 2023年第六次临时股东大会于2023 - 12 - 29召开[8] - 2022年年度股东大会于2023 - 04 - 18召开[7]