证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-050 武汉农尚环境股份有限公司 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室，以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件送达全体董事，各位董事确认已知悉与所议事项相关的必要信息。 会议由董事长林峰先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管 列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》； 经审议， ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-053 武汉农尚环境股份有限公司 关于修订《分、子公司管理制度》的公告 | （十四）子公司涉嫌违法违规被有权机关调查， | 或者受到刑事处罚、重大行政处罚；子公司董 | | | | --- | --- | --- | --- | | 事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权 | 机关调查或者采取强制措施； | | | | （十五）新公布的法律、法规、规章、行业政 | 策可能对子公司产生重大影响； | | | | （十六）子公司主要资产被查封、扣押、冻结 | 或者被抵押、质押； | | | | （十七）子公司主要或者全部业务陷入停顿； | （十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、 | | | | 负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外 | 收益； | | | | （十九）中国证券监督管理委员会、深圳证券 | 交易所或公司认定的其他情形。 | | | | 第十二条 子公司的财务负责人实行公司委派 | 第十二条 子公司的财务负责人由该公司经理 | 制，子公司由该公司经理层决定。 | | | 层决定。在公司定员范围内，子公司的机构设 | 第十三条 在 ...

武汉农尚环境股份有限公司独立董事 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害 公司和中小股东权益的行为。 （1）报告期内，公司未审批对外担保事项。 （2）截至报告期末，公司及全资子公司无对外担保，公司及全资子公司不 存在逾期担保和违规担保的情形。 独立董事：何淑光、欧阳韬、刘杰成 2023 年 8 月 28 日 关于对第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第十七次会议。根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定，作为公司 独立董事，本着实事求是的原则，在审阅有关文件资料后,对公司第四届董事会 第十七次会议审议的相关事项进行了认真了解和核查，基于独立判断的立场，经 讨论后发表如下独立意见： 一、对公司报告期（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日）控股 ...

关于修订《对外投资管理办法》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的 第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订﹤对外投资管理办法﹥的议 案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： | | 第三条 主业范围投资系指投资于公司主营业务 | | | --- | --- | --- | | | 以及延伸产业链（包括产品的延伸或技术的延 | | | | 伸）为目的与主营业务相关的产品的生产、销售、 | | | | 贸易和服务。 | 第三条 本办法所称投资包括： | | | 非主业投资系指： | 1、证券投资与衍生品交易等高风险投资，是指公 | | | (一) 对外股权投资，是指跟主业无关的，公司 | 司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、 | | | 与其他法人实体新组建公司、购买其他法人持有 | 债券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品 | | | 的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公 | | | | 司股权所进行的投资； | 种等 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-054 武汉农尚环境股份有限公司 关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉农尚环境股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年第五次临时股东大 会定于 2023 年 9 月 14 日（星期四）在公司召开，现将本次会议有关事项通知如 下： 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》。本次会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 9 月 14 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 14 日 9 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-047 武汉农尚环境股份有限公司 关于全资子公司对外投资进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、概述 二、进展情况 根据董事会决议，芯连微聘请北京厚瑞律师事务所和永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）对中科凯普进行了法律尽调和审计工作，并分别出具了专业中介报 告。2023 年 8 月 2 日，公司披露了《关于全资子公司对外投资进展的公告》（公 告编号：2023-041），本次交易完成后，芯连微持有标的公司 51%的股权，中科 凯普成为公司控股子公司。 近日，中科凯普完成了股权划转手续和工商变更登记手续，其他登记信息不 变。经杭州市余杭区市场监督管理局最终审核，上述变更登记情况具体如下： | 变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 投资人（股权）备案 | 企业名称：青岛凯普创芯企业管理 | 企业名称：武汉芯连微电子有 | | | 合伙企业（有限合伙）；出资额： | 限公司；出资额：1785 万；百 | | | 万 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-046 3、截至本公告披露日，吴亮先生严格履行了股份锁定的相关承诺，本次减 持事项不存在违反承诺的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 武汉农尚环境股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 6 月 19 日披露了 《关于股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-023），公司股东吴亮 先生直接持有公司股份 2,949,300 股（占公司总股本比例 1.01%），计划自本减持 计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（应同时符合相关法律法规、中国证 监会相关规定、其他有约束力的规范性文件规定及其有关股份锁定的承诺），以 大宗交易和集中竞价方式减持公司股份不超过 2,949,300 股。 截至目前，上述股东减持计划的时间已过半，减持计划尚未实施，吴亮先生 仍持有公司股份 2,949,300 股，占本公司总股本比例为 1.01%。 一、其他相关说明 1、在上述减持公司股份期间，吴亮先生严格遵守《证券法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-045 武汉农尚环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更公司上市后历次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 2:30； （2）网络投票的时间：2023 年 8 月 18 日 9:15－15:00，其中， ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网 络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办公（7）室-办公 ...

法律意见书 观意字〔2023〕第005978号 观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5, Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 关于武汉农尚环境股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 致：武汉农尚环境股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称本所）受武汉农尚环境股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派律师出席公司2023年第四次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），本所律师以通讯参会的方式参加会议并对公司本次股东大会进行见 证。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》（以下简称《规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件以及现行有效 的《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的与本 次股东大会有关的文件和材料，听取了 ...

证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2023-044 武汉农尚环境股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 注：本公告中出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2、截至公告披露日，股东股份累计质押情况 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公 司总 股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻 结、标记数 量（股） 占已 质押 股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未 质押 股份 比例 海南 芯联 58,660,000 20% 20,000,000 27,000,000 46.03% 9.21% 27,000,000 100% 31,660,000 100% 二、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东所质押股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不 会对上市公司生产经营、公司治理等产生影响。上述质押行为不会导致公司实际控制权变更。 公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬 请投资者注意投资风险。 ...