市场扩张和并购 - 拟与四川亿达通签5832780.90元钢材采购合同[2] - 拟与四川高路信息签11292525.00元销售合同[4] 其他新策略 - 与中铁二十三局、雅海能源实施债务重组，债权本金146764746.90元[5]

关联交易 - 公司拟与亿达通交通签5832780.90元钢材采购合同[1][7] - 2024年初至披露日累计关联交易含税1497.92万元[14] - 关联交易获相关会议通过，保荐机构无异议[16] 交易对象 - 亿达通交通2023年末总资产2.26亿，净利润0.54亿[4] - 2024年9月末总资产2.44亿，营业总收入0.09亿[5] 交易条款 - 货到7日内付款，逾期按LPR付违约金[7] - 乙方违约按不同情况承担违约金[8][9]

责任险信息 - 公司为董监高买责任险，责任限额不超5000万元，保费不超30万元，期限1年[2] 审议流程 - 议案提交股东大会审议，董事、监事回避[3] - 监事会同意提交2024年第二次临时股东大会[4] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理，授权期限1年[2] 备查文件 - 第四届董事会第三十九次和监事会第二十一次会议决议[5]

会议信息 - 公司第四届董事会第三十九次会议于2024年12月11日通讯召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 保险议案 - 拟为公司董监高买责任保险，议案将提交2024年第二次临时股东大会审议[2] - 提请股东大会授权董事会及经理层办理，授权期限一年[2] 股东大会 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》审议通过[3] - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月27日下午14:00召开[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议12月27日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年12月20日[3] - 登记时间为2024年12月23日9:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票时间为12月27日，代码350540，简称蜀道投票[15] - 深交所交易系统投票时间为12月27日多个时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月27日9:15 - 15:00[17] 议案情况 - 议案1于2024年10月28日经相关会议审议通过[5] - 议案2于2024年12月11日经相关会议审议通过[5] 其他事项 - 中小投资者定义[5] - 授权委托书有限期限至本次股东大会结束[20] - 参会股东登记表12月23日17:00前送达[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议2024年12月9日发通知，12月11日通讯召开[1] - 应到监事3人实到3人，董事会秘书列席，监事会主席主持[1] 议案审议 - 审议为董监高买责任保险议案，审批合法不损中小股东利益[2] - 全体监事回避表决，议案将提交2024年第二次临时股东大会[2] - 表决结果：同意、反对、弃权0票，回避3票[2]

公司基本信息 - 证券代码为 300540，证券简称为蜀道装备 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有长江证券、嘉实基金、Millennium Capital、博时基金、招商资管等，活动时间为 2024 年 12 月 4 日上午不同时段，地点在四川省宜宾市翠屏区黄桷坪路 1 号，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书马继刚 [2] 公司发展规划 - 依据“十四五”及中长期发展规划，公司按“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”思路，依托蜀道集团资源和自身技术优势，聚焦装备制造服务主业，加大创新和资本运作，培育新质生产力，推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展 [2] 创新战略与措施 总体创新战略 - 融入“十四五”及中长期发展规划，依托资源和技术优势，聚焦主业，通过创新和资本运作推动业务协同发展 [2] 满足市场需求与提升竞争力措施 - 深冷装备制造服务方面，建立奖励机制和技术创新管理体系，引进行业专业人才，攻克核心技术和关键难题 [3] - 交通装备制造服务方面，持续投入技术研发，加强团队建设，采用开放式创新模式，与多方合作实现资源共享和优势互补 [3] 氢能产业布局 - 公司取得尾气制氢、氢液化等多项专利，参与编制多项技术规范及标准，是国内较早具备氢能一站式解决方案的企业 [3] - 基于蜀道集团氢能应用场景，牵头编制“氢能产业实施方案”，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”环节装备制造技术研发，推进武侯区首座加氢站等多个项目 [3]

合作协议相关 - 11月4日晚间蜀道装备发布公告蜀道集团蜀道装备与丰田汽车丰田中国签署《氢能产业合作协议》[1] - 各方在氢能源开发利用相关领域有业务合作推广场景在多方面具有协同性愿发挥各方优势在多领域深入合作推动绿色交通等发展[1] - 合作四方有意依托示范项目在氢能全产业链开展多方位合作将成都打造成蜀道装备产业集群基地和南方氢能产业基地[1] - 四方预计围绕氢燃料电池生产销售等目标领域以合资公司为载体探讨氢燃料电池生产研发合作事宜[1] 合资公司相关 - 四方力争尽快成立合资公司蜀道集团蜀道装备合计持股50%丰田汽车丰田中国合计持股50%注册登记地为成都经营范围暂定为制造等燃料电池相关业务[2] - 氢燃料电池产品生产项目分期推进第一期在成都选址建设生产线第一期投产后根据情况启动核心零部件生产线探讨[2] - 对于氢燃料电池推广运营四方依托资源优势推广产品市场应用推广方式包括多种如在四川以特定方式推动车辆应用等[2] 各方在合资公司事业中的角色相关 - 蜀道集团将发挥自身资源优势在多种场景探讨氢能源车辆投入助推氢能产品推广[3] - 丰田汽车将向合资公司提供技术支持在中国区域授权许可使用其氢燃料电池及系统专利技术协助落地生产线[3] 合作对蜀道装备的意义及行业背景相关 - 《氢能产业合作协议》签署有助于蜀道装备氢能源板块发展符合公司整体发展战略与业务布局[3] - 四川将重点围绕氢能相关重点领域支持技术攻关加速氢能装备发展推动氢能应用打造应用场景[3] - 蜀道集团正在加快布局氢能产业有相关发展规划目标到2027年氢能产业规模达到100亿元[3] - 蜀道装备基于蜀道集团应用场景牵头编制氢能实施方案规划布局氢能产业链多环节装备制造技术研发推进多个氢能示范项目[4]

合作协议 - 蜀道装备与蜀道集团、丰田汽车公司等签署《氢能产业合作协议》[2] - 协议为合作意向基础性文件，不构成关联交易等[2] - 协议有效期3年，届满后可续签或修改[15] 合作内容 - 四方预计围绕氢燃料电池多领域以合资公司合作[10] - 甲乙丙丁拟成立合资公司，甲乙、丙丁各持股50%[11] 影响与展望 - 协议签署有助于公司氢能源板块发展[17] - 与丰田合作利于氢能产品技术革新[17] 其他情况 - 与中国重汽集团成都王牌商用车合作协议正常履行[19] - 未来三月持股5%以上股东四川简阳港通有未执行减持计划[20]

会议情况 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年10月28日通讯召开，3名监事全到[1] 审议事项 - 监事会通过《2024年第三季度报告》，3票同意[2] - 监事会同意聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[3]