会议情况 - 公司第四届董事会第四十一次会议于2025年2月17日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 市场扩张和并购 - 以9票同意通过《关于签署<股份收购意向性协议>的议案》[2] - 公司拟现金购买科益气体65.43%股权[2]

权益变动 - 本次权益变动后简阳港通持股8268794股，占总股本4.999997%[2] - 2023 - 2025年因激励计划和减持，简阳港通持股比例从6.079266%降至4.999997%[4][5] - 2024.11.15 - 2025.2.12合计减持1500100股，变动比例0.907085%[4] 股本变化 - 2023.10.18和2024.9.11因激励计划总股本从160691993股增至165375993股[4][5] 减持情况 - 2024.11.15 - 2025.2.12集中竞价卖出500100股，变动比例0.302402%[4] - 2025.2.6大宗交易卖出1000000股，变动比例0.604683%[4] 其他 - 截至公告披露日，简阳港通减持计划时间已届满[2]

股份减持 - 简阳港通减持1,500,100股，占总股本0.907085%[1] - 持股比例从5.907081%降至4.999997%[1] - 减持时间为2024年11月15日至2025年2月12日[1] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[2] 减持计划 - 2024年10月23日计划减持不超3,390,000股，不超总股本2.049874%[4] - 截止公告披露日，减持与计划一致，计划时间已届满[4] 减持影响 - 未违反相关法律规定和承诺[5] - 未导致公司股权结构变更，未影响公司治理和经营[5]

公司基本信息 - 信息披露义务人是四川简阳港通经济技术开发有限公司，注册资本2260万元[11][31] - 上市公司是四川蜀道装备科技股份有限公司，股票代码300540[32] 股权结构 - 陈永等5人及其他29人出资比例分别为57.05%等[12] 股本与持股比例变动 - 2023年10月18日公司总股本增至164,783,993股，信息披露义务人持股比例稀释至5.928303%[14] - 2024年9月11日公司总股本增至165,375,993股，信息披露义务人持股比例稀释至5.907081%[14] - 2024年11月15日至2025年2月12日信息披露义务人减持1,500,100股，持股比例降至4.999997%[14] - 公司实施股权激励使信息披露义务人持股比例被动减少0.172185%[18] 减持计划 - 简阳港通拟减持不超3,390,000股（不超总股本2.0499%），每月集合竞价拟减持不超130,000股[15] 未来展望 - 截至报告书签署日，不排除未来12个月内增加或继续减少公司股份的可能[32]

净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计盈利6000万元至7800万元，上年同期为3264.58万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2700万元至3900万元，上年同期为323.10万元[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计较上年同期增长83.79%至138.93%[4] 业务与经营情况 - 报告期内公司收入规模同比大幅增长，LNG设备业务表现突出[4] - 公司通过全流程项目成本控制，优化成本结构，经营毛利率稳步上升[4] 财务收益情况 - 报告期内应收账款回款成效显著，应收账款坏账准备转回形成收益同比增长[5] - 报告期内预计归属于母公司所有者的非经常性损益为3300万元 - 3900万元，主要因债务重组形成[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经会计师事务所审计，最终财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

业绩相关 - 2024年12月23日公司通过债务重组议案[1] - 中铁二十三局将146,764,746.90元债权转移给公司[1] - 截止披露日公司收到雅海能源还款134,289,743.41元[2] 影响与展望 - 债务重组化解账款回收风险，影响积极[2] - 最终会计处理及对2024财务影响以审计报告为准[2]

公司治理 - 公司第四届董事会、监事会2024年12月28日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作适当延期[1] - 董事会各专门委员会及高管任期相应顺延[1] - 换届完成前第四届人员继续履职[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

股东大会安排 - 2024年12月11日审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[4] - 12月12日刊登股东大会通知[4] - 12月27日提供网络投票平台并召开现场会议[4][5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东或其委托代理人123名，代表股份79,859,178股，占比48.2895%[7] - 中小投资者或其委托代理人118名，代表股份5,264,001股，占比3.1830%[7] 议案表决结果 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意79,783,478股，占比99.9052％[11] - 《关于为公司董监高买责任险的议案》同意53,130,762股，占比99.5004％[12] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于12月27日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 与会股东及代表123人，代表股份79,859,178股，占总股本48.2895％[2][3] 议案表决情况 - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意79,783,478股，占有效表决权99.9052％[4] - 《关于为董监高买责任险的议案》同意53,130,762股，占有效表决权99.5004％[5] 中小股东情况 - 与会中小股东及代表118人，代表股份5,264,001股，占总股本3.1830％[3] - 《聘任议案》中小股东同意5,188,301股，占有效表决权98.5619％[4] - 《买责任险议案》中小股东同意4,997,201股，占有效表决权94.9316％[6] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开和表决程序合法有效[7]

关联交易 - 公司拟与亿达通交通签5832780.90元钢材采购合同[2][8] - 2024年初至披露日累计关联交易含税1497.92万元[13] 亿达通交通业绩 - 2023年末总资产2.26亿、负债0.02亿、净资产2.24亿、净利润0.54亿[5] - 2024年9月末总资产2.44亿、负债0.03亿、净资产2.41亿、营收0.09亿、净利润0.17亿[5] 合同违约条款 - 逾期交货按当批次货物万分之二/日承担违约金[9] - 不服从指挥每次支付1000元违约金[9] - 擅自涨价等甲方有权解约，乙方按合同金额1%/次承担违约金[9] 决策流程 - 2024年独董第三次专门会议全票同意议案提交董事会[2][14] - 2024年12月23日董事会第四十次会议审议通过，关联董事回避[2] 公告情况 - 保荐机构对关联交易无异议[15] - 发布独董会议决议、核查意见、采购合同[17] - 公告日期为2024年12月23日[17]