新策略 - 公司制定董事会向经理层授权管理办法建立科学决策机制[2] - 授权遵循审慎、范围限定、适时调整原则[4] - 授权分一般和特别授权，董事会可调整[4][7] - 经理层在授权范围内工作，可建议收回部分授权[7] - 制度由董事会解释修订，自印发日施行[16][17]

四川蜀道装备科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理事项，根据法律、法规、规章、规范性文件及《四 川蜀道装备科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 董事、高级管理人员的离职情形和生效条件按照《公司章程》等 有关规定执行。 第四条 如存在需移交涉及公司的印章、数据资产、未了结事务清单及其 他公司要求移交的文件等情形的，离职人员在离职生效后五个工作日内，应向 公司移交；移交完成后，离职人员应当与公司授权人士共同签署离职交接确认 书。 第五条 如董事、高级管理人员涉及重大投资、关联交易或财务决策等重 大事项的，审计委员会认为确有必要的，可启动离任审计，并将审计结果向董 事会报告。 离职董事、高级管理人员应全力配合公司对其履职期间重大事项的后 续核查工作，不得拒绝提供必要文件及说明。 第十一条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规、规章、规范性文件、北 京证券交易所业务规则和《公司章程 ...

关联交易决策 - 公司股东会、董事会、经理层在各自权限内对关联交易决策[10] - 董事会审议关联交易，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[24] - 出席董事会非关联董事不足三人，关联交易提交股东会审议[24] 关联交易管理 - 日常关联交易实行年度计划管理[15] - 临时关联交易及时报告并履行决策程序[16] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需董事会审议披露[20] - 与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议披露[20] 财务资助审议标准 - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助提交股东会审议[23] - 单次或连续十二个月内财务资助累计超公司最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议[23] 关联交易其他规定 - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方价格或收费标准[29] - 关联交易公告按《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》披露[33]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名[5] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议经全体委员过半数通过[9] 人员审核 - 搜集初选人情况形成书面材料[10] - 征得被提名人同意[10] - 召集会议审查资格[11] - 向董事会提交建议和材料[11] 细则生效 - 细则由董事会制订并经通过后生效实施[15]

四川蜀道装备科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第七条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会的召集、提案与通知、召开等具体事项，按照《公司章程》 执行。 第五条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第六条 股东会应当 ...

对外投资审批标准 - 提交股东会审议：资产总额占比50%及以上等多项标准[6] - 董事会审议通过：资产总额占比10%及以上等多项标准[8] - 总经理办公会审批：未达上述标准且非规定审议事项[9] 决策与管理机构 - 股东会、董事会、总经理办公会为决策机构[11] - 董事会战略与ESG委员会为预审机构[11] - 投资管理部门负责归口管理[11] 审批程序与监督 - 投资管理部门形成草案按流程提交审议[11] - 实施主体按方案实施，职能部门监督[14] - 审计委员会行使监督检查权[15] 其他规定 - 办法经股东会审核通过后生效及修改[18] - 规定不一致按国家法规执行并修改[19] - 办法解释权归公司董事会[19] - 存在5种投资终止情形[18] - 存在3种需收回投资情形[18] 时间信息 - 文档涉及2025年12月相关内容[20]

委员会构成 - 委员会委员由3名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员，在独立董事中选举并报董事会批准[5] 任期与会议 - 任期与董事会相同，可连选连任[5] - 每年至少开一次定期会议，委员可提议临时会议[10] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[10] 会议形式与列席 - 以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[10] - 必要时可邀请公司董事及高管列席[11] 细则生效 - 细则由董事会制订，通过后生效，修订亦同[15]

委员会构成 - 成员由三名董事组成，外部董事占多数，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员，原则上由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知委员[9] - 三分之二以上委员出席可举行会议，决议全体委员过半数通过[9][10] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话举行[10] 关联议题处理及细则生效 - 讨论关联议题关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会且决议过半数通过[11] - 细则由董事会制订并经通过后生效实施，修订亦同[14]

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[5] 委员产生与任期 - 由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会相同，可连选连任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次定期会议，可提议开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[16] 其他规定 - 有利害关系须回避，必要时可聘中介[16]

四川蜀道装备科技股份有限公司 内幕信息管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》等 有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经 营、财务或者对该公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，具体范围 以《证券法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律、法规、规范性文件的规定为准，包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能 ...