深圳市朗科智能电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则 深圳市朗科智能电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月 经公司第四届董事会第十三次会议修订） 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事 会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市朗科智能电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息 及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，一名 为非独立董事，且至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员不 在公司担任高级管理人员 。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-004 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十三次会议审议通过，公司决定于 2024 年 3 月 27 日 15：00 召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，决定召 开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 3 月 27 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 202 ...

关于不向下修正"朗科转债"转股价格的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-005 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 1、2024 年 1 月 19 日至 2024 年 3 月 8 日期间，深圳市朗科智能电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"朗科智能"）股票已满足任意连续三十个交易日 中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（即 11.54 元/股）的 85%（即 9.81 元/股）的情形，已触发"朗科转债"转股价格向下修正的条件。 2、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关 于不向下修正"朗科转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "朗科转债"转股价格，且自董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日），"朗科转债"如再次触发转股价格向下 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-003 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）将于 2024 年 2 月 19 日按面值支付第三年利息，每 10 张"朗科转债"（面值 1,000 元）利息为 10.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 2 月 8 日（星期四） 3、付息日：2024 年 2 月 19 日（星期一） 4、除息日：2024 年 2 月 19 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 2 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日，票面利 率为 1.0%。 6、"朗科转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 2 月 8 日，截止 2024 年 2 月 8 日下午深 圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"结算公司"） 登记在册的"朗科转债"持有人享有本次派发的利息，在 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司股东减持时间届满暨部分股东减持计划实施完毕的公告 郑勇先生、潘声旺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 3 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分股东股份减持计划的预披露公告》 （公告编号：2023-025），披露了股东潘声旺先生（持有本公司股份 5,808,242 股，占公司总 股本 2.17%）及股东郑勇先生（持有本公司股份 12,766,950 股，占公司总股本 4.76%）的减持 计划，潘声旺先生计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过 5,362,500 股(占公司总股本 2%)公司股份；郑勇先生计划以集中竞价或大宗交易方式减持不超过 1,000,000 股(占公司总股 本 0.37%)公司股份，上述两位股东的减持期间均为 2023 年 7 月 7 日至 2024 年 1 月 6 日。截 至本公告披露日，公司于 202 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 11.54 元/股; 2、2023 年第四季度，共有 44 张"朗科转债"（票面金额共计 4,400 元人民币）完成转 股，合计转成 380 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 2,890 张"朗 科转债"（票面金额共计 289,000 元人民币）完成转股，合计转成 24,869 股"朗科智能"股票 （股票代码：300543）; 3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,797,110 张，剩余票面总金额为 379,711,000 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-036 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 3 日收到公司第四届董事会非独立董事黄旺辉先生提交的书面辞职报告，黄旺辉先生因个 人原因辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司的其他职务。 黄旺辉先生原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 26 日。根据《公司章程》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，黄旺辉先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常工作，亦不会对公司日常生产经营产生重大不利影响，黄旺辉先生的辞呈自 送达董事会时生效。公司将根据《公司章程》的有关规定，尽快完成本届董事会非独立 董事成员的补选工作。 截至本公告日，黄旺辉先生未持有公司股份，其配偶及关联人也未持有公司股份， ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.53亿元，同比增长2.21%；年初至报告期末营业收入10.05亿元，同比减少25.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1490.78万元，同比减少12.32%；年初至报告期末为4840.46万元，同比减少16.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1032.87万元，同比增长74.49%；年初至报告期末为4236.14万元，同比增长0.46%[5] - 2023年前三季度营业总收入10.05亿元，较上期13.54亿元下降25.78%[15] - 2023年前三季度营业总成本9.55亿元，较上期12.86亿元下降25.72%[15] - 2023年前三季度营业利润4793.48万元，较上期6065.41万元下降20.97%[15] - 2023年前三季度净利润4665.06万元，较上期5635.11万元下降17.21%[16] - 2023年前三季度基本每股收益0.1805元，较上期0.2157元下降16.32%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2908.65万元，同比减少86.12%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期数较上年同期数减少35.04%，主要系业务量变化所致[8] - 收到的税费返还本期数较上年同期数减少38.42%，主要系出口业务量变化所致[8] - 支付的各项税费为57,247,736.86元，较上期增长35.47%，主要系支付上期延期缴纳的增值税所致[9] - 收回投资收到的现金为389,620,000.00元，较上期增长100.00%，主要系现金管理所致[9] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为124,377,873.28元，较上期增长46.25%，主要系可转债项目陆续投入所致[9] - 经营活动现金流入小计为11.68亿元，去年同期为17.99亿元[18] - 经营活动现金流出小计为11.39亿元，去年同期为15.90亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2908.65万元，去年同期为2.09亿元[18] - 投资活动现金流入小计为3.94亿元，去年同期为26.35万元[18] - 投资活动现金流出小计为3.65亿元，去年同期为8504.50万元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为2815.93万元，去年同期为 - 8478.15万元[18] - 筹资活动现金流入小计为3245万元，去年同期为1790万元[18][19] - 筹资活动现金流出小计为2328.00万元，去年同期为373.02万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为916.99万元，去年同期为1416.98万元[19] - 现金及现金等价物净增加额为8033.00万元，去年同期为1.71亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产20.31亿元，较上年度末减少2.64%；归属于上市公司股东的所有者权益11.32亿元，较上年度末增长3.26%[5] - 交易性金融资产期末数较期初数减少79.93%，主要系现金管理变动所致[8] - 预付款项期末数较期初数增长487.71%，主要系购置无形资产所致[8] - 营业成本本期数较上年同期数减少30.53%，主要系业务量变化所致[8] - 2023年9月30日货币资金为562,772,401.06元，较2023年1月1日有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,198,041.10元，较2023年1月1日有所减少[13] - 2023年9月30日应收账款为263,391,255.40元，较2023年1月1日有所减少[13] - 2023年9月30日存货为279,545,345.33元，较2023年1月1日有所减少[13] - 2023年9月30日在建工程为167,112,228.61元，较2023年1月1日有所增加[13] - 2023年第三季度末流动负债合计5.41亿元，较年初6.29亿元下降13.98%[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计3.59亿元，较年初3.60亿元下降0.28%[14] - 2023年第三季度末负债合计9.00亿元，较年初9.89亿元下降9.00%[14] - 2023年第三季度末所有者权益合计11.30亿元，较年初10.96亿元增长3.09%[14] - 2023年第三季度末负债和所有者权益总计20.31亿元，较年初20.86亿元下降2.64%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,144人[9] - 前10名股东中，陈静持股比例为22.33%，持股数量为59,868,900.00股[9]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-035 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：编制公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的 财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯相结合的方式在公司 会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。会议 应参 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2023-034 证券代码：123100 证券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开，现 场会议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会 议由公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninf ...