公司业务概述 - 主营业务包括智能控制器、新能源及智能终端产品三大板块，其中智能控制器涵盖电动工具、家用电器、汽车电子、机器人等领域，新能源板块包括锂电池包、BMS及储能逆变产品，智能终端产品涉及新消费家电、智能宠物及智能照明应用 [4] - 技术核心围绕芯片应用（MCU/DSP）、智能控制技术、电机技术（无刷电机效能高、噪音低）及电池管理技术（BMS/PACK系统）展开 [4][5] - 积极拓展下游应用领域，成立汽车电子事业部及智能宠物业务子公司，探索新能源、机器人等新兴方向 [5] 经营模式 - 研发模式：研究院负责前瞻性技术研究，产品中心负责客户定制化解决方案开发 [6] - 采购模式：按需采购，供应商选择基于品质、交期及性价比，定期稽查评价 [7] - 生产模式：以销定产，柔性化生产实现规模化定制，流程包括方案设计、原型评审到量产 [8] - 销售模式：直销为主，分国内和国外销售，研发生产销售联动满足客户需求 [9] 业绩表现与驱动因素 - 2024年营业收入16.23亿元（+21.67%），归母净利润5170.64万元（+29.20%），扣非净利润4575.60万元（+28.47%） [11] - 增长驱动因素：下游电动工具和家用电器行业复苏、研发投入（研发费用9221.46万元，占比营收5.68%）及专利数量增长11.92% [11][12] - 产能提升：越南工业园电机及控制系统项目投产，引入AI技术优化生产效率和数字化转型 [12] 财务与股东情况 - 利润分配预案：以3.06亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税） [3] - 审计意见为标准无保留意见，会计师事务所变更为政旦志远（深圳） [2] - 报告期内无优先股股东，前10名股东无转融通业务变动 [15]

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可[2020]3325 号）核准，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 380,000,000.00 元，扣除保荐及承销费人民币（含税）5,830 ...

业绩审计 - 政旦志远于2025年4月23日对朗科智能公司2024年度财报签发无保留意见审计报告[5] 资金占用 - 广东朗科2024年初占用9528.79万元，累计发生533.81万元，期末10062.60万元[10] - 浙江朗科2024年初与期末占用资金均为5072.33万元[10] - 越南朗科2024年初占用86.89万元，累计发生476.71万元，偿还398.88万元，期末164.72万元[10] - 合肥新能源2024年初占用11265.88万元，累计发生3610.19万元，期末14876.07万元[10] - 合肥智控2024年初占用6434.67万元，累计发生6926.05万元，偿还3108.77万元，期末10251.95万元[10] - 合肥朗鹏2024年初占用1090.00万元，累计发生2900.00万元，期末3990.00万元[10] - 香港朗科2024年初占用673.13万元，累计发生775.72万元，期末1448.85万元[10] 资金偿还 - 越南实业偿还累计发生金额10.35万元[11] - 深圳朗宠偿还累计发生金额120.00万元[11]

深圳市朗科智能电气股份有限公司 审 计 报 告 政旦志远审字第 2500377 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 审 计 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 政旦志远内字第 2500042 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | | 一、 内部控制审计报告 1-2 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称朗 科智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 政旦志远核字第 2500141 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 深圳市朗科智能电气股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） | | 录 目 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 二、 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 2024 年度 1-8 | | | | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 政旦志远核字第 2500141 号 深圳市朗科智能电气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称 朗科智能公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"朗科智能"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对 朗科智能使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的 金额为人民币 374,170,000.00 元，已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 2 月 22 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另减除律师费、审计、验资费、资信 评级费和发行手续 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-048 深圳市朗科智能电气股份有限公司 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日 15：00 召开 2024 年年度股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日。 7、会议出席对象 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行投 票的时间为 2025 年 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-038 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 23 日 15：00 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审议，公司监事会认为公司编制的《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报 告摘要》如实、全面、公允反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量，具 体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会关于第五届监事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事 规则》等有关规定，我们作为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，本着审慎原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届监事会第二次会议的相关事项发 现如下意见： 一、对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》的审核意见 根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的 内容与格式》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理第四部分：4.1 定期报告披露相关事宜（2024 年修订）》的相关规定，对公司《<2024 年年度报告全文>及<2024 年年度报告摘要>》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：我们认为，公司能够严格按 照股份公司财务制度规范运作，公司 2024 年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度 的财务状况、经营成果和现金流量。公司监事会成员保证本报告所 ...