制度修订与生效 - 投资者关系管理制度于2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订[1] - 本制度经董事会审议通过后于2025年6月10日生效实施[26] 管理目的与原则 - 投资者关系管理目的是实现公司价值和股东利益最大化[2] - 投资者关系管理基本原则包含充分披露、平等对待等原则[3][4] 工作对象与沟通方式 - 投资者关系管理工作对象包括投资者、证券分析师等[5] - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会等多种形式[5][6] 职责与责任人 - 投资者关系管理工作职责涵盖分析研究、信息沟通等多项内容[7] - 公司董事长为投资者关系管理事务第一责任人，董事会秘书为主管[8] 信息披露与活动要求 - 公司应在定期报告中披露接待调研及采访等相关情况[10] - 公司应通过网站开展投资者关系活动并及时更新[15] - 公司可在必要时举行分析师会议等活动并尽量公开进行[17] - 分析师会议等活动网上直播需提前公开通知举办时间、网址和登录方式[18] - 公司进行分析师会议等活动前需确定提问可回答范围，防止泄露未公开重大信息[18] - 公司可提前收集中小投资者问题并在活动上网络答复[18] 特定对象管理 - 特定对象包括从事证券分析等机构和个人、新闻媒体及从业人员等[20] - 特定对象来访需提前沟通，公司同意后进行接待预约登记并要求签署承诺书[21] - 公司应将特定对象来访活动形成书面记录并妥善保管相关文件资料[21] - 公司与特定对象交流后，要求其发布相关文件前知会公司，有错应改正[21] 咨询电话设置 - 公司应设立专门投资者咨询电话，专人负责，工作时间畅通，定期报告公布号码[23] 制度执行与修订 - 制度未尽事宜或冲突时按相关规定执行并及时修订[25]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含董事长、副董事长、独立董事、职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长接到提议后十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发通知[4] - 定期会议变更事项应提前三日发书面通知[5] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行，一名董事不得超委托两名董事[6] 表决方式 - 采用书面表决，意向分同意、反对和弃权[8] 决议形成 - 普通决议须超全体董事半数同意，特别决议要求更高[9][10] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足三人提交股东会[10] 其他规定 - 提案未通过且条件无变化，一个月内不再审议[11] - 部分情况可要求暂缓表决[11] - 会议可录音，需事先告知[11] - 记录应含届次、时间等，董事签字确认，可提不同意见[11][13] - 董事长督促决议落实并通报情况[13] - 会议档案保存不少于十年[14] - 规则由董事会制订修订，提请股东会批准生效[14]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] 提名与补选规则 - 委员由董事长等提名，经董事会表决过半数同意[4] - 独立董事比例不符规定，60日内完成补选[5] 会议通知与召开 - 定期会议提前5日、临时会议提前1日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 会议决策与委托 - 决定须经全体委员过半数通过[15] - 委托他人出席，授权书不迟于表决前提交[16] 会议记录保存 - 由董事会秘书备案保存10年[18]

年报工作规程 - 2025年6月10日公司修订年报工作规程[1] 审计委员会职责 - 保证公司年报真实、准确、完整和及时[2] - 协调审计时间、审核财务信息等[3] - 进场前沟通审计计划等资料[2] - 进场后保持沟通并关注审计进程[2] - 重点关注年报审计期间改聘会计师事务所情形[2] - 沟通情况形成书面记录并签字[4] 年报流程 - 年度财务报告审计完成后先提交审计委员会审核，再提交董事会[2] 保密与协调 - 审计委员会委员等在年报编制和审议期间负有保密义务[4] - 董事会秘书做好审计委员会年报工作组织协调[4]

投资分类与规定 - 公司对外投资分风险性和长期投资两类，子公司风险投资视同公司行为[2] - 对外投资涉及关联交易适用关联交易管理规定[3] 审批标准 - 投资资产总额占比超50%提交股东会审议[6] - 投资资产总额占比超10%提交董事会审议[8] 管理与监督 - 战略委员会统筹投资项目分析研究[11] - 总经理负责投资实施，多部门参与管理[13][14] - 审计部和审计委员会监督投资决策实施[14]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董事长为主要责任人[2] - 重大资产交易、股东股份变化等属内幕信息范围[6] - 内幕信息知情人包括公司及相关人员[9] 登记备案 - 重大事项需填登记备案表并制作备忘录[13] - 特定情形应报备内幕信息知情人档案[13] - 登记备案材料保存至少十年以上[15] 信息报送与保密 - 拒绝无依据外部统计要求，依法报送需登记[15] - 内幕信息发生知情人应告知秘书，秘书组织登记[15] - 向其他知情人提供信息需备案并签保密协议[18] 违规处理 - 违规泄露信息公司有权追究责任[20] - 违规给公司造成损失将处分并要求赔偿[20] 其他 - 公司代码为300543[26] - “高送转”指每十股获送合计股数达十股以上[13]

关联交易审批 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审议[10] - 与关联自然人交易不超30万元、与关联法人交易不超300万元或不超最近一期经审计净资产绝对值0.5%由总经理审批[11][12] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，经董事会审议后提交股东会审批[11] - 为关联人提供担保的关联交易由股东会审批[11] 表决回避 - 董事会审议关联交易时关联董事应回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[16] - 股东会审议关联交易时部分股东应回避表决[17] 披露要求 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易应及时披露[20] - 连续十二个月内同类关联交易按累计计算原则适用规定[20] - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超出需重新履行程序和披露[20] - 年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[20] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[20] 豁免情况 - 面向不特定对象公开招标、拍卖等部分交易可免提交股东会审议[22] - 一方以现金认购另一方发行证券等部分关联交易可免履行相关义务[22] 术语说明 - 本制度中“以上”“以内”包括本数，“不满”等不含本数[24]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，一名非独立董事，至少一名独董为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议，提前三日通知[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 审计委员会职责 - 提议聘请或更换外部审计机构、检查会计政策等[8] - 与事务所协商年报审计时间，督促提交报告[19] - 对年报表决，提交董事会审核及决议[21] 其他规定 - 保存会议资料至少十年[17] - 独董辞职等致比例不符，六十日内补选[6] - 内审部门定期报告，发现重大缺陷及时报[11]

总经理任职 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 八种情形不能担任公司总经理[4][5] 总经理管理 - 造成重大损害或失职致重大损失，董事会应解聘[6] - 任期内离任需进行内部审计[6] 总经理职权与职责 - 可主持公司生产经营管理等多项职权[8] - 应维护公司法人财产权等多项职责[11] 会议相关 - 总经理办公会议由总经理或委托副总经理召集主持[13][14] - 总裁办负责会议通知、组织等工作，需保密[14][15][16] 公司制度 - 投资项目需建立可行性研究制度并审计[15] - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[16] - 工程项目实行公开招标制度[16] 报告相关 - 总经理应定期向董事会报告工作[19] - 董事会闭会期间向董事长报告经营计划等[21] - 遇重大事故等半小时内报告董事长[22] 责任与处罚 - 未尽责将受纪律处分和处罚，构成犯罪依法追责[22] - 个人行为致重大损失应承担赔偿责任[22] - 违规造成后果应消除影响、挽回损失或赔偿[22] 细则说明 - 本工作细则“以上”“以下”含本数，“低于”等不含本数[24] - 本工作细则经董事会审议批准后生效实施[24]

会计师事务所选聘制度 - 2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订[1] - 需经董事会审计委员会审查，董事会、股东会审议[2] 选聘条件与方式 - 应具证券期货相关业务资格，近三年无相关行政处罚[4] - 可采取竞争性谈判等公开选聘，结果及时公示[6] 选聘议案与评估 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提选聘议案[5] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[5] 改聘规定 - 提前十个工作日向深圳证监局书面报备[9] - 拟改聘需详细披露解聘原因等信息[10] 监督检查 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[12]