深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-035 【2025 年 4 月 25 日】 1 / 228 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度报告全文 1、宏观经济波动风险 公司下游行业受全球宏观经济景气程度影响。若全球经济波动较大，将 影响下游行业的市场需求，对公司经营业绩产生不利影响。 2、市场竞争加剧风险 随着终端产品智能化水平变化，将吸引新企业进入或现有企业扩大生产 规模，加剧行业竞争。若公司不能持续技术创新、增强研发能力、提高生产 效率、扩大业务规模，则公司的市场份额可能会下降。 3、贸易及汇率变动风险 公司的外贸出口额较大，由于区域间贸易政策的变动，会对公司日常经 营带来影响，公司将通过产能海外转移等方式应对贸易风险。同时，公司出 口主要以美元、港币结算，受人民币汇率变动的影响，可能会对未来期间损 益产生一定影响。 2 / 228 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-033 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"赎回结果的公告 经深交所同意，公司 38,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 3 月 16 日起在深 交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》的相 关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 2 月 22 日）满六个 月后的第一个交易日（2021 年 8 月 23 日）起至可转债到期日（2027 年 2 月 8 日） 止。 （四）转股价格调整、修正情况及当前转股价格 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转债的基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意注册，公 司于 202 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-032 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于"朗科转债"摘牌的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"赎回日：2025 年 4 月 9 日 2、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 16 日 3、"朗科转债"摘牌日：2025 年 4 月 16 日 自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 17 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘 价格不低于"朗科转债"当期转股价格（9.88 元/股）的 130%（即 12.85 元/股），已 触发《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）中有条件赎回条款。 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前 赎回"朗科转债"的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。 ...

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38000.00万元[6] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后，转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[10] - 2023年6月9日权益分派后，转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[11] - 2024年6月7日权益分派后，转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[11] - 2024年10月31日起，转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[12] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的“朗科转债”将停止转股，按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[3] - 自2025年2月20日至3月17日，触发有条件赎回条款[5] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[18] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[20] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[21] - 2025年4月9日赎回完成后将在深交所摘牌[21] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[22] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日期间，相关人员无交易朗科转债情形[23] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[24]

可转债基本信息 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38000.00万元[6] - 转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[9] 转股价格调整 - 2021年5月26日转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[10] - 2023年6月9日转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[11] - 2024年6月7日转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[11] - 2024年10月31日转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[3] - 自2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款[5] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体持有人[20] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[22] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[23] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到持有人账户[23] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[27] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[27]

股权变动 - 公司控股股东等持股比例由29.81%被动稀释至28.81%[3][7] - 变动前无限售、限售股占比11.58%、18.23%，变动后为11.19%、17.62%[7] 可转债情况 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] - 2021年3月16日“朗科转债”在深交所挂牌交易[4] - 2025年3月27日至4月2日，可转债转股增加股本10,220,071股[6] - 截至2025年4月2日，公司总股本增至305,855,178股[6] 转股期限 - 原定转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止，2025年4月8日收市后停止转股[4] 备查文件 - 包括中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细等[10]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元[7] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日权益分派后转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日权益分派后转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的“朗科转债”将按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[4] - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款，股票至少15个交易日收盘价格不低于转股价格9.88元/股的130%（即12.85元/股）[6] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[23] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[24] - 2025年4月9日赎回完成后朗科转债将在深交所摘牌[24] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[26] 其他 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 2022年8月20日回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本0.0228%，转股价格未调整[11] - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，发行总额38000.00万元[7] 转股价格调整 - 2021年5月26日权益分派后转股价格由15.34元/股调整为11.61元/股[11] - 2023年6月9日权益分派后转股价格由11.61元/股调整为11.54元/股[12] - 2024年6月7日权益分派后转股价格由11.54元/股调整为11.49元/股[12] - 2024年10月31日起转股价格由11.49元/股向下修正为9.88元/股[13] 赎回相关 - 最后转股日为2025年4月8日，未转股的“朗科转债”将按100.32元/张强制赎回[2] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格100.32元/张（含税）[4] - 2025年2月20日至3月17日触发有条件赎回条款，股票至少15个交易日收盘价格不低于转股价格9.88元/股的130%（即12.85元/股）[6] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 朗科转债自2025年4月3日起停止交易[23] - 朗科转债自2025年4月9日起停止转股[24] - 2025年4月9日为朗科转债赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[24] - 2025年4月14日发行人资金到账，4月16日赎回款到达持有人资金账户[26] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[22] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[26] 其他 - 2022年8月20日回购注销限制性股票61107股，占注销前总股本0.0228%，转股价格未调整[11] - 2024年9月18日至2025年3月17日相关人员无交易朗科转债情形[27] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[28] - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 朗科转债赎回价格为100.32元/张（含息、含税），当年票面利率2.00%，当期计息天数58天[19]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年2月9日向不特定对象发行380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额3.8亿元人民币[1] - 债券发行采用原股东优先配售和网上定价发行相结合的方式，认购不足部分由主承销商余额包销[1] 可转换公司债券上市情况 - 债券于2021年3月16日在深交所挂牌交易，债券简称"朗科转债"，债券代码"123100"[2] - 原定转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止，因触发有条件赎回条款将于2025年4月8日停止转股[2] 转股及股份变动情况 - 2025年第一季度共有3,148,400张"朗科转债"完成转股，票面金额3.1484亿元人民币，转股数量31,858,994股[1] - 截至2025年3月31日，剩余可转债651,600张，剩余票面金额6,516万元人民币[2] - 转股后总股本从268,138,566股增至299,961,497股，无限售条件股份占比从78.85%提升至81.03%[2] 转股价格信息 - 最新转股价格为人民币9.88元/股[1]

可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，发行总额3.8亿元[7] - 朗科转债于2021年3月16日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[10] - 目前转股价格是9.88元/股[15] 股票回购 - 2022年8月20日，公司回购注销限制性股票61,107股，占注销前总股本的0.0228%[11] 赎回情况 - 自2025年2月20日至3月17日，公司股票触发有条件赎回条款[6] - 可转债赎回日为2025年4月9日，赎回价格为100.32元/张（含税）[4] - 最后转股日为2025年4月8日，收市后未转股的朗科转债将被强制赎回[2] - 可转债停止交易日为2025年4月3日[4] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月14日，投资者赎回款到账日为2025年4月16日[4] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[21] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[25] 交易情况 - 2024年9月18日至2025年3月17日期间，相关人员不存在交易朗科转债情形[26] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[28]