可转债情况 - 朗科转债原定转股期限2021年8月23日至2027年2月8日，2025年4月8日收市后停止转股，最新转股价9.88元/股[3] - 2025年第一季度3144219张朗科转债完成转股，转成31822931股[3] - 2021年至今3148400张朗科转债完成转股，转成31858994股[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债651600张，剩余票面总金额65160000元[3] - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，发行总额38000.00万元[4] - 2021年3月16日，38000.00万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 股份情况 - 2025年第一季度前，有限售条件股份数量56894702，占比21.15%；变动后数量不变，占比18.97%[8] - 2025年第一季度前，无限售条件股份数量211243864，占比78.85%；变动后数量为243066795，占比81.03%[8] - 2025年第一季度前，公司总股本为268138566；变动后为299961497[8]

可转债发行 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额3.8亿元[6] 转股信息 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月8日[8] - 目前转股价格为9.88元/股[13] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日股票触发赎回条款[14] - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日[3] - 赎回价格100.32元/张，当期利息0.32元/张，票面利率2.00%，计息58天[17][19] - 发行人资金4月14日到账，投资者赎回款4月16日到账[3] - 4月3日停止交易，4月9日停止转股[3] - 4月8日为赎回登记日，未转股将被强制赎回[3] - 赎回对象为4月8日收盘后在册“朗科转债”持有人[20] 其他 - 2024年9月18日至2025年3月17日无人交易朗科转债[25] - 转股最小申报1张，面额100元，转股最小单位1股[26] - 转股不足1股部分，转股日后五日现金兑付本息[26] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[26] - 备查文件含《第五届董事会第二次会议决议》[28]

关于提前赎回"朗科转债"的公告 核心观点 - 公司因股价触发有条件赎回条款，决定以100.32元/张（含税）强制赎回"朗科转债"，并提示持券人限期转股以避免损失[1][2] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，赎回款将于2025年4月16日划入持有人账户[1][7] 可转债基本情况 - **发行情况**：2021年2月9日发行380万张，面值100元/张，总额3.8亿元，原股东优先配售[2] - **上市情况**：2021年3月16日在深交所挂牌，代码123100[3] - **转股期限**：2021年8月23日至2027年2月8日[3] - **转股价格调整**：经多次权益分派及向下修正，当前转股价格为9.88元/股（原为15.34元/股）[3][5] 赎回触发条件 - 2025年2月20日至3月17日，公司股价连续30个交易日中15日收盘价≥转股价130%（即12.85元/股）[2][5] - 董事会于2025年3月17日审议通过赎回议案[2] 赎回安排 - **赎回价格**：100.32元/张（含当期利息0.32元，票面利率2%，计息58天）[6][7] - **赎回对象**：截至2025年4月8日登记在册的全体持有人[7] - **时间安排**：4月9日停止转股，4月16日资金到账[7] 其他事项 - 实际控制人及高管在赎回前6个月内未交易可转债[8] - 转股需通过托管券商申报，最小单位1张（100元），转股后股份次交易日上市[9]

6. 可转债停止交易日：2025 年 4 月 3 日 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于提前赎回"朗科转债"的第十次提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 17 日 2. 可转债赎回日：2025 年 4 月 9 日 3. 可转债赎回价格：100.32 元/张（含税） 4. 发行人赎回资金到账日：2025 年 4 月 14 日 5. 投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 16 日 7. 可转债赎回登记日：2025 年 4 月 8 日 8. 可转债停止转股日：2025 年 4 月 9 日 9. 赎回类别：全部赎回 10. 根据安排，截至 2025 年 4 月 8 日（登记日）收市后仍未转股的朗科转债，将 按 100.32 元/张（含税）强制赎回。特别提醒"朗科转债"持券人注意在限期 ...

可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[6] 转股信息 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[12] 赎回情况 - 2025年2月20日至3月17日，公司股票触发有条件赎回条款[5] - 赎回条件满足日为2025年3月17日，赎回日为4月9日[3] - 赎回价格为100.32元/张（含税）[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年4月14日，投资者赎回款到账日为4月16日[3] - 可转债停止交易日为2025年4月3日，停止转股日为4月9日[3] - 赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年4月8日收盘后登记在册的全体“朗科转债”持有人[19] 交易限制 - 2024年9月18日至2025年3月17日，相关人员无交易朗科转债情形[24] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[25] - 转股时不足1股部分，公司转股日后五个交易日内现金兑付[25] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[25]

可转债发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，总额38,000.00万元[4] - 2021年3月16日，债券在深交所挂牌交易[6] 转股情况 - 截至2025年3月26日，累计转股27,532,604股，占比10.27%[3] - 截至2025年3月26日，1,079,059张未转股，占比28.40%[3] 转股期与价格调整 - 转股期自2021年8月23日至2027年2月8日[7] - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最低至9.88元/股[8][9][10]

股权变动 - 公司控股股东等合计持股比例由30.38%被动稀释至29.81%[3] - 本次权益变动中A股被动稀释比例为0.57%[6] 股本情况 - 2025年3月可转债转股累计增加公司股本5,612,861股[6] - 截至2025年3月26日，公司总股本增加至295,635,107股[6] 债券发行 - 2021年2月9日公司发行380万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元[4]

公司基本信息 - 朗科智能股票代码300543，上市于深圳证券交易所[2] - 信息披露义务人含陈静等4人，为第一大股东和实控人[42] 权益变动情况 - 变动时间为2019年6月11日至2025年3月26日[43] - 变动后合计持股8811.86万股，占比29.81%，变动前持股4334.40万股，占比36.14%[1] - 合计减持493.95万股，减持比例6.33%[28] 变动原因 - 可转债转股、主动减持、股权激励致持股比例稀释或减少[19] 未来展望 - 未来12个月不排除增减股份可能，不拟增持[21][43] 其他情况 - 2025年2月董事长、总经理陈静受处罚[30]

股权变动 - 2019 - 2025年信息披露义务人持股比例由36.14%降至29.81%[3] - 2021年12月17日总股本增至12143.74万股，持股被动稀释至35.69%[4] - 2019 - 2021年刘晓昕、刘孝朋减持比例分别为0.87%、1.99%[7] 股本变化 - 2021年2月9日发行380万张可转债，截至2025年3月26日累计272.0941万张转股，股本增加2753.2604万股[6] - 本次权益变动前总股本12000万股，变动后总股本29563.5107万股[11] 其他 - 本次权益变动符合法规，不触及要约收购，不影响公司治理和经营[12]

可转债发行 - 公司于2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[6] 转股信息 - 可转债转股期自2021年8月23日起至2027年2月8日止[8] - 目前转股价格是9.88元/股[13] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款[5] - 赎回日为2025年4月9日，价格100.32元/张（含税）[3] - 发行人赎回资金4月14日到账，投资者4月16日到账[3] - 停止交易日为4月3日，停止转股日为4月9日[3] 股票回购 - 2022年8月20日，公司回购注销限制性股票61107股，占0.0228% [10] 利息情况 - 每张债券当期利息为0.32元/张，票面利率2.00%，计息58天[17][18][19] 交易限制 - 2024年9 - 2025年3月相关人员无交易朗科转债情形[25] 转股规则 - 转股最小申报1张，面额100元，最小转股1股[26] - 不足1股部分转股日后5个交易日现金兑付[26] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市[26] 其他 - 公司赎回结束后7个交易日内刊登相关公告[23] - 备查文件含《第五届董事会第二次会议决议》等[28]