债券与股份 - 2021年2月9日发行380万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元[1] - 截至2025年4月9日，3,781,730张“朗科转债”完成转股，转成38,268,831股“朗科智能”股票[2] - 截至2025年5月31日，公司总股份数为306,371,334股，注册资本为306,371,334元[2] - 刘显武认购股份数2,167.20万股，持股比例48.16%[8] - 郑勇认购股份数290.25万股，持股比例6.45%[8] 净资产情况 - 潘声旺净资产270.9，占比6.02%[9] - 吴晓成净资产212.85，占比4.73%[9] - 何淦、廖序、肖凌净资产均为116.1，占比均为2.58%[9] - 褚青松、黄旺辉净资产均为38.7，占比均为0.86%[9] - 深圳市鼎泉投资企业（有限合伙）净资产132.75，占比2.95%[9] - 深圳市鼎科投资企业（有限合伙）净资产370.35，占比8.23%[9] - 深圳市富海银涛拾号投资合伙企业（有限合伙）净资产450，占比10%[9] - 上海遵道投资合伙企业（有限合伙）净资产180，占比4%[10] - 所有主体合计净资产4500，占比100%[10] 公司规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[10] - 公司依照规定收购本公司股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或注销[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[11] - 持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[11] 股东会相关 - 公司与关联人连续12个月内关联交易累计金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[16] - 非关联交易中，交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[16] - 非关联交易中，交易标的最近一个会计年度相关营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元需审议[16] - 非关联交易中，交易标的最近一个会计年度相关净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元需审议[17] - 非关联交易中，交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元需审议[17] - 非关联交易中，交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元需审议[17] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[17] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东大会审议[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元须经股东大会审议[17] - 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%后提供任何担保需特定审议[18] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含董事长一人、副董事长一人、独立董事三人、职工代表董事一人[36] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[36] - 董事会负责召集股东会并向其报告工作[37] - 董事会可决定公司经营计划、投资方案等多项职权[37] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[38] 其他 - 公司缴纳所得税后利润，提取10%列入法定公积金[49] - 现金分红在本次利润分配中所占比例不低于20%，且以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[50] - 公司设立内部审计部门，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[51] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年，可续聘[51] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[52] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[53] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[53]

融资与资金使用 - 2021年2月9日发行380万张可转债，总额38000万元，净额372909622.63元[2] - 截至2025年5月31日，募投项目投入26349.70万元，补流11296.03万元，余额1671.04万元[6] 项目变更与终止 - 2021年3月3日变更两项目实施地点[4] - 2022年5月20日变更合肥项目产能实施地点和主体[5] - 合肥项目原计划募资24000万元，变更后减至12000万元[9][10] - 因行业和产能布局，决定终止合肥项目[14][15] 资金处理与审议 - 拟将合肥项目剩余823.80万元募资永久补流[13][15] - 拟终止部分募投项目并将剩余募资补流用于日常经营[16] - 董事会、监事会审议同意，需提交2025年第一次临时股东会审议[17][18] - 保荐机构对该事项无异议[19]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于6月26日15:00召开[1] - 现场会议地点为深圳宝安区公司会议室[3] - 提案含变更注册资本、修订制度等[4] 时间安排 - 股权登记日为6月23日[2] - 会议登记时间为6月24日[7] - 网络投票时间为6月26日[1][18][19] 投票相关 - 普通股投票代码为350543，简称为朗科投票[17] - 股东网络投票需办理身份认证[19]

会议情况 - 公司第五届监事会第三次会议于2025年6月10日10：30召开[2] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] 议案内容 - 审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[2] - 议案表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，7名董事均参加表决[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[3][5][6][8] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过[9] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等22项相关规章制度[4]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的股东大会审议通过，以现有股本总数306,371,334股为基数，向全体股东每10股派送现金股利1元（含税），共计30,637,133.4元 [1] - 公司不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若股权登记日前公司总股本发生变动，将按照"现金分红比例不变的原则"相应调整利润分配总额 [1] 权益分派对象及方法 - 分派对象为2025年6月5日收市后登记在册的全体股东 [2] - 分红资金通过股东托管证券公司直接划入资金账户 [2] 股权登记与除权除息日 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日 [1] 税务处理细则 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者及境外机构每10股派0.9元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，持股1个月内每10股补缴0.2元，1个月至1年补缴0.1元，超过1年不补缴 [1] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者实行差别化税率 [1] 咨询与备查 - 咨询联系人及方式：李想/陈洋，电话0755-36690853，邮件stock@longood.com [2] - 备查文件已存档 [2]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案获2025年5月16日股东大会通过[3] - 以306,371,334股为基数，每10股派现金股利1元，共30,637,133.4元[3] 红利税政策 - 深股通投资者等每10股派0.9元[6] - 不同持股时间红利税补缴标准不同[6] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月5日，除权除息日为2025年6月6日[6] - A股股东现金红利于2025年6月6日划入账户[8] 其他事项 - 权益分派后减持价格相应调整[9] - 咨询地址为深圳宝安区相关地址[10]

公司业务情况 - 主营业务包括智能控制器、新能源及智能终端产品三大板块，智能控制器板块含智能控制器和电机应用产品，下游有电动工具、家用电器等领域；新能源板块包括锂电池包等产品；智能终端产品包括新消费家电等 [4] - 智能控制器产品在机器人应用方面已研发送样，主要用于驱动控制 [2] - 2024年部分新研发项目实现业务转化，如新能源电池包新产品和新客户订单逐步放量 [4] 公司经营状况 - 随着下游客户需求恢复和前期研发投入进入业务转化期，在手订单充足，产能储备充分 [2][5] - 2024年在传统业务领域深耕，电动工具、家用电器等传统下游行业市场份额总体保持平稳，业务规模和经营利润同比增长 [7] - 截至2025年一季度末，期末现金及现金等价物余额为4.61亿元，现金充足，主营业务现金回收情况良好 [7] 公司发展规划 - 积极开拓下游应用领域，除电动工具、家用电器领域外，开拓新能源、汽车电子等方向，成立汽车电子事业部及智能宠物业务子公司，在新兴领域寻找技术应用和突破 [4] 公司产能及计划 - 新能源业务暂无产能扩充计划 [3] - 暂无回购注销相关计划 [5] 行业发展前景 - 智能控制器行业未来前景广阔，将朝着智能化、集成化等方向发展，应用领域从传统拓展到新兴领域，市场规模有望增长，行业集中度将提升，国内厂商迎来更多机遇 [6][7]

股东大会信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会，现场15:00，网络9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票股东105人，代表股份92,242,202股，占比30.1080％[6] - 中小股东102人参与投票，代表股份17,345,501股，占比5.6616％[7] 股东持股情况 - 刘晓昕女士持有公司9,635,600股，占总股本3.15%，刘孝朋先生持有6,640,293股，占2.17%[8] 提案表决情况 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及＜2024年年度报告摘要＞的提案》，同意91,767,972股，占比99.4859％[10] - 《关于2024年度董事会工作报告的提案》，同意91,764,972股，占比99.4826％[12] - 《关于＜2024年度财务决算报告＞的提案》，同意91,755,472股，占比99.4723％[14] - 《关于＜2024年年度利润分配预案＞的提案》，同意91,753,472股，占比99.4702％[17] - 《关于＜2024年度内部控制自我评价报告＞的提案》，同意91,754,842股，占比99.4717％[19] - 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》，同意91,755,842股，占比99.4727％[22] - 提案7.00总表决同意91,755,842股，占比99.4727％，中小股东同意16,859,141股，占比97.1960％[24][25] - 提案8.00总表决同意91,753,842股，占比99.4706％，中小股东同意16,857,141股，占比97.1845％[26][28] - 提案9.00总表决同意91,716,540股，占比99.4301％，中小股东同意16,819,839股，占比96.9695％[29][30] - 提案10.00总表决同意91,715,740股，占比99.4293％，中小股东同意16,819,039股，占比96.9648％[31][32] - 提案11.00总表决同意91,763,342股，占比99.4809％，中小股东同意16,866,641股，占比97.2393％[34][35] 决议情况 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，决议合法有效[36] 备查文件 - 备查文件包括《深圳市朗科智能电气股份有限公司2024年年度股东大会决议》和律师法律意见[37]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，4月23日董事会决议召集，4月25日发布通知[4][6][8] - 会议通知距召开日达20日，股权登记日为5月12日，与会议召开日间隔不多于7个工作日[8] - 现场会议于5月16日下午15:00在深圳宝安区召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人共105人，代表92,242,202股，占比30.1080％[11] - 出席现场股东及代理人共5人，代表91,172,594股，占比29.7589％[11] - 参与网络投票股东共100人，代表1,069,608股，占比0.3491％[11] - 出席现场与网络投票中小投资者共102人，代表17,345,501股，占比5.6616％[11] 提案表决 - 《关于＜2024年年度报告全文＞及＜2024年年度报告摘要＞的提案》同意91,767,972股，占比99.4859％；中小股东同意16,871,271股，占比97.2660％[18] - 《关于2024年度董事会工作报告的提案》同意91,764,972股，占比99.4826％；中小股东同意16,868,271股，占比97.2487％[20][21] - 《关于<2024年度财务决算报告>的提案》同意91,755,472股，占比99.4723％；中小股东同意16,858,771股，占比97.1939％[23] - 《关于<2024年年度利润分配预案>的提案》同意91,753,472股，占比99.4702％；中小股东同意16,856,771股，占比97.1824％[25] - 《关于<2024年内部控制自我评价报告>的提案》同意91,754,842股，占比99.4717％；中小股东同意16,858,141股，占比97.1903％[28] - 《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的提案》同意91,755,842股，占比99.4727％；中小股东同意16,859,141股，占比97.1960％[30] - 《关于<2024年监事会工作报告>的提案》同意91,755,842股，占比99.4727％；中小股东同意16,859,141股，占比97.1960％[32][33] - 《关于向商业银行申请综合授信额度的提案》同意91,753,842股，占比99.4706％；中小股东同意16,857,141股，占比97.1845％[35] - 《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的提案》同意91,716,540股，占比99.4301％；中小股东同意16,819,839股，占比96.9695％[37] - 《关于2025年度公司监事会成员薪酬的提案》同意91,715,740股，占比99.4293％；中小股东同意16,819,039股，占比96.9648％[40] - 聘任公司2025年度外部审计机构议案获通过，同意91,763,342股，占比99.4809％；中小股东同意16,866,641股，占比97.2393％[42]