深圳市朗科智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市朗科智能电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本 制度，履行选聘程序，披露相关信息。 （2025年6月10日经公司第五届董事会第四次会议修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保证财务信 息质量，维护股东利益，根据证券监督管理部门的相关要求，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审查，经董事会、股东 会审议，在公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所开展财务 报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司 指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）有能力调配较强工作力量，按时保质完成审计工作任务； （五）中国证监会规定的其他条件。 1 第五条 公司选聘的会计 ...

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-057 深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公 司章程>的议案》，现将本次修改《公司章程》的情况作如下公告： 一、本次章程修改的主要内容 （一）变更注册资本 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325 号）同意 注册，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特定对象发行了 380 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 2021 年 8 月 23 日，公司公开发行的可转换债券（债券简称：朗科转债；债 券代码：123100）已经进入转股期，截至 2025 年 4 月 9 日，公司可转换公司债 券共有 3,781,730 张"朗科 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-059 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于 永久性补充流动资金的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 10 日，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科 智能"）召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，本次终止部 分募投项目的事项构成募集资金用途变更，但不构成关联交易和《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关信息公告如下： 一、募投项目概述 （一）资金募集情况 经中国证监会"证监许可〔2020〕3325 号"文核准，公司于 2021 年 2 月 9 日向不特 定对象发行了 380 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 38,000.00 万元。 扣除承销及保荐费（含税）人民币 5,830,000.00 元后实际收到的金额为人民币 374,170,000.00 元，已由 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-058 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 6 月 26 日 15：00 召开 2025 年第一次临时股 东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会；经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。 （1）本次股东会的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日，于股权登记日下午收市时在 3、会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 26 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-056 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、备查文件 1、《公司第五届监事会第三次会议决议》。 特此公告。 1 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日 10：30 通过现场及通讯相结合的方式 在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 6 月 5 日以电子邮件及专人送达等方式发出。 会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王爽女士主持召开，全体与会监事经 认真审议和表决，形成以下决议： 一、审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议 案》 经审议，我们认为公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资 金是基于公司实际情况做出的调整，符合公 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-055 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 二、审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》《上市公司股东会规则》等有关法规的最新规定，并结合公司业务发展需要等实 际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等 22 项相关规章制度进行 修订，详见公司于同日披露于巨潮资讯网的修订后制度全文。 1 / 4 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 10 日 10:00 以现场及通讯表决的方式召开，现场会 议地点为公司会议室。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议由 公司董事长陈静女士主持，公司监事和高管人员列席会议 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-054 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 分红比例不变的权益分派方法； 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.200000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股 补缴税款 0.100000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 5 日，除权除息日为：2025 年 6 月 6 日。 四、权益分派对象 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 过，具体分派方案：公司拟以公司现有股本总数 306,371,334 股为基数，向全体股东每 10 股派 送现金股利 1 元（含税），2024 年度现金股利共计人民币 30,637 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-054 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度权益分配采用现金 分红比例不变的权益分派方法； 2、公司回购账户不存在库存股份； 公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 2、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 3、本次实施权益分派距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 306,371,334 股为基数，向全体股 东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者 （特别说明：请上市公司根据自身是否属于深股通标的证券，确定权益分派实施公告保留或 ...

公司业务情况 - 主营业务包括智能控制器、新能源及智能终端产品三大板块，智能控制器板块含智能控制器和电机应用产品，下游有电动工具、家用电器等领域；新能源板块包括锂电池包等产品；智能终端产品包括新消费家电等 [4] - 智能控制器产品在机器人应用方面已研发送样，主要用于驱动控制 [2] - 2024年部分新研发项目实现业务转化，如新能源电池包新产品和新客户订单逐步放量 [4] 公司经营状况 - 随着下游客户需求恢复和前期研发投入进入业务转化期，在手订单充足，产能储备充分 [2][5] - 2024年在传统业务领域深耕，电动工具、家用电器等传统下游行业市场份额总体保持平稳，业务规模和经营利润同比增长 [7] - 截至2025年一季度末，期末现金及现金等价物余额为4.61亿元，现金充足，主营业务现金回收情况良好 [7] 公司发展规划 - 积极开拓下游应用领域，除电动工具、家用电器领域外，开拓新能源、汽车电子等方向，成立汽车电子事业部及智能宠物业务子公司，在新兴领域寻找技术应用和突破 [4] 公司产能及计划 - 新能源业务暂无产能扩充计划 [3] - 暂无回购注销相关计划 [5] 行业发展前景 - 智能控制器行业未来前景广阔，将朝着智能化、集成化等方向发展，应用领域从传统拓展到新兴领域，市场规模有望增长，行业集中度将提升，国内厂商迎来更多机遇 [6][7]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-053 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间；通过深交所交易系统进 行网络 ...