深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司关于 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公开发行人 民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次 公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除发行费用 36,303,577.28 元（其 中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资金净额人民币 204,401,422.72 元。该项募 集资金已于 2016 年 9 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了瑞 华验字【2016】48220006 号验资报告。 2、2019 年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]2654 ...

| 上市公司 | 2024 | 年 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年 | 占用方与上 | 2024 | 年度占用 | 2024 | 年度偿 | 占用形 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 期初占用 | 累计发生金额 | 资金的利息 | 还累计发生 | 期末占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成原因 | 联关系 | （如有） | 金额 | 计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 资金余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

董事会 2025 年 4 月 22 日 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市联得 自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张玮先生、范 凌鹤先生、王文若女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事张玮先生、范凌鹤先生、王文若女士的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 户多层次、多样化需求，完善多品牌发展战略；针对不同客户特点，制定不同营销组合策略 以及市场开发策略。公司围绕客户需求积极、热心、认真地为客户提供多样化、差异化的营 销服务，加大了市场开拓力度，完善了产业链布局，原有客户比较稳定，新客户市场也有所 拓宽。 （五）人力资源方面 2024 年度，公司董事会监督和指导经营层按照年初制定的既定目标和经营措施，克服 竞争日趋激烈的市场环境，全力推进产品结构的调整面对国内平板显示设备行业、半导体设 备行业及新能源设备行业的发展态势，董事会在股东大会的正确领导下，有序推动新产品研 发、市场拓展、人力资源整 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-018 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00 召开公司 2024 年度股东大会，会议相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规 章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 13 日下午 15:00 （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

根据相关规定的要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司 2024 年度报告及摘要 后认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度 报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。我们保证公司 2024 年 度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序合法合规，不存 在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市联得自动化装 备股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-009 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议 审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2024 年度监事会工作 报告》。 3、审议通过《 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超先生、 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-013 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序 合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 （三）董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，2024 年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于 公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 本次利润分配方案为 2024 年度利润分配方案。 经大 ...

联得装备（300545）公告，2024年营业收入为13.96亿元，同比增长15.63%。归属于上市公司股东的净 利润为2.43亿元，同比增长37.06%。基本每股收益为1.36元/股，同比增长36.00%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...