深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责， 独立、谨慎、认真地行使权利，积极参与公司治理和决策活动，认真审议公司各项议题，充 分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护了公司整体利益以及全体股 东的合法权益。现将本人报告期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 范凌鹤，男，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2000 年 10 月至 2007 年 10 月任四川滨河律师事务所专职律师；2007 年 10 月至 2011 年 3 月任广东深鹏律师 事务所专职律师；2011 年 3 月至今任广东卓权律师事务所主任律师；2024 年 8 月至今担任 联得装备独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不 存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）2024 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告》全文及 其摘要于 2025 年 4 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一 步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行 2024 年度业绩说明会， 具体安排如下： 公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）15：00-17：00，在全景网举办 2024 年度业绩说 明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动 平台"（http://ir.p5w.net）参与互动交流。 出席本次说明会的人员有：公司董事长聂泉先生、董事会秘书刘雨晴女士、财务总监曾 垂宽先生、独立董事王文若女士、保荐代表人刘俊清先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，提出所关注的问题。公 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家 网络成员所。大信 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-014 深圳市联得自动化装备股份有限公司 股东大会 监事会 提名委员会 董事会 战略委员会 董事会秘书 证券事务部 薪酬与考核委员会 董事长 审计部 审计委员会 副总经理 董事长特别助理 财务中心 总经办 法务部 技术策划部 人力行政中心 PMC部 贴合事业部 制造中心 官销一中心 官销二中心 解 圳 市 第定事业部 联得自动化装备股份有限公司成都分公 后勤采购部 PE部 货仓部 阳市联得自动化机电设备有限公 年号体等业班 圳市联聯智能装备科技有限公司 圳市联得半导体技术有限公司 罗马尼亚联得装备有限公司 州联盟自动化设备有限公 表联聯習能表留有限公 移动终端事业部 精密制造事业部 投资部 精密制造事业部 机架钣金事业部 电气开发部 商务部 锂电事业部 电气装配部 品則並以辦 视觉开发部 贴合设备装配部 成都分公司 品质部 经营部 绑定设备装配部 司 采购中心 综合装配部 厂务邮 成都裝配制造部 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年度，公司管理团队在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律、 法规和《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等公司制度的要求，勤勉、忠实地履行 自身职责，贯彻执行董事会、股东大会决议，较好地完成 2024 年度各项工作。管理层围绕 年初制定的经营目标，制定科学合理的经营计划，团结公司全体员工，实现公司经营业绩的 再一次增长。接下来，我谨代表公司管理团队对 2024 年度工作情况进行总结： 一、公司总体经营情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 27.86 亿元，其中流动资产共计 17.77 亿元。报 告期末，公司总负债为 8.47 亿元，较上年同期减少 38.25%。 2024 年度，公司实现营业收入 139,577.42 万元，较 2023 年度增长 15.63%；营业成本 87,676.86 万元，比上年度增长 10.19%；其中管理费用 7,000.93 万元，销售费用 4,141.05 万 元，财务费用 1,349.57 万元，研发费用 12,075.14 万元。2024 年度，公司实现营业利润 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 关于 2024 年度报告全文及摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年度报告全文》及 《2024 年度报告摘要》于 2025 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-012 深圳市联得自动化装备股份有限公司 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-016 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财 政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定进行的 调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，分 别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号），规 定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-015 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对 2024 年各类 存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查， 对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资减值的可能性，固定资产、 在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在 一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减 值准备。 一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、存货、 固定资产、长期股权投资、商誉、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提 2024 年各项资产减值准备共计 37,743,354.21 元，详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 18,258,685.30 | 13,126,267.45 | | 其中：应收账款信用减值准备 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规规定，认真履行监督职责， 列席公司部分董事会并积极参加公司召开的股东大会，通过各种途径对公司经营状况、财务 状况及董事、经理执行公司职务的行为进行监督，有效地促进公司健康、稳定、持续发展， 确保股东大会各项决议的顺利执行。现将公司 2024 年监事会工作情况报告如下： 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极参加股东 大会，列席董事会会议，对公司 2024 年运作情况进行监督，认为：公司董事会运作规范、 决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立 了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2024 年度内公司无重大诉讼事项发生。 2、公司财务方面 一、监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 13 次会议，均以现场方式召开，会议召开及议案审议情况 如下： | 会 ...