公司业务现状 - 公司在半导体封测设备、固态电池装备、智能座舱系统装备等领域已经形成了销售订单并在逐步放量 [1] 公司未来发展规划 - 公司将积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/MicroLED设备、VR/AR/MR精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场 [1] - 公司将继续加大在柔性显示、Mini/MicroLED、VR/AR/MR、汽车智能座舱、半导体封测及新能源装备等领域的新技术、新产品研发力度，以支撑相关业务快速成长 [1]

公司业务动态 - 联得装备在互动平台表示，公司在新能源设备领域持续增加研发投入 [1] - 研发投入方向包括锂电池包蓝膜、固态/半固态电池超声焊接、切叠一体机、电芯装配及Pack段整线自动化设备等 [1] - 公司运用先进生产工艺、高精度生产方式及标准化管理，已迅速实现产品突破并形成销售订单 [1]

公司业务进展 - 联得装备在互动平台表示，公司已开发出针对细间距高密度的高精度驱动芯片键合设备 [1] - 该设备广泛应用于高端显示芯片封装 [1] - 此项业务进展属于先进封装领域 [1]

公司业务进展 - 公司正在积极加大对钙钛矿设备领域的技术研发和市场开拓 [1] - 公司在狭缝涂布设备、快速抽真空设备和高温结晶设备等钙钛矿核心工艺环节设备上已经取得进展 [1] - 相关设备已在客户端进入中试阶段验证 [1] 产品技术优势 - 公司涂布三件套设备是国内少数能对应2.4米宽幅量产产品的最新型号 [1]

公司治理与审计安排 - 联得装备于2025年12月12日召开董事会及监事会会议，审议通过了续聘审计机构的议案 [2] - 公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为其2025年度审计机构，聘期一年 [2] - 该续聘议案尚需提交公司股东会审议通过 [2]

公司近期动态 - 联得装备于2025年12月12日召开第五届第十一次董事会会议，会议以现场表决方式在东莞联鹏智能装备有限公司10层会议室举行 [1] - 董事会会议审议了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，联得装备市值为56亿元 [1]

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 兼任高级管理人员的董事不超董事总数二分之一[6] 任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理可决定一定金额关联交易[9] - 董事会授予总经理部分交易审批权限[9][10] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告一次工作[10] - 遇重大诉讼等及时做临时报告[22] 会议相关 - 总经理办公会例会每周召开一次[17] - 决策特定事项应召开总经理办公会[18] 人员考核与奖惩 - 经营管理层考核指标含总资产、净资产及增长率等[24] - 高管赔偿损失不低于公司实际损失10%[26] - 成绩显著董事会给予物质奖励[26] 生效时间 - 本细则自董事会通过之日起生效[28]

关联交易报告 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[8] - 与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[8] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[8] - 营业用主要资产被查封等情况超30%需报告[11] 股东相关报告 - 控股股东、实际控制人变更应及时报告并持续报告进程[14] - 法院裁定禁止控股股东转让股份，控股股东应及时报告[15] - 持有5%以上股份股东股份被质押等情形应及时报告[15] 报告流程与责任 - 重大信息报告人员知悉信息后先面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[17] - 持有5%以上股份股东为内部信息报告第一责任人[23] - 未如期完成交付或过户需及时报告原因并定期报进展[19] - 公司实行重大信息实时报告制度[20] - 第一责任人应制定内部报告制度并指定联络人备案[23] - 重大信息报送资料由第一责任人签字后报送[15] - 高级管理人员应敦促部门做好上报工作[16] - 应披露信息人员在信息未公开前负有保密义务[17] - 董事会秘书应培训报告义务人员[18] - 未及时上报重大信息追究报告义务人员责任[24]

子公司管理 - 子公司董事等人员年度结束30日内向董事长提交述职报告，连续两年考核不符将更换[7] - 子公司与公司统一会计制度，财务管理统一协调、分级管理[9] - 子公司按母公司会计政策执行相关事项，报表接受审计[10] 子公司限制 - 未经批准，子公司不得对外及互相担保[10] - 子公司进行委托理财等投资需经股东会批准[17] 子公司信息与考核 - 子公司按规定提供信息，董事长或执行董事为第一责任人[19] - 子公司年度结束根据成果考核并奖惩高管[22]

投资者关系管理原则 - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] 沟通内容与方式 - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理等多方面[6] - 沟通方式有公告、股东会、一对一沟通等[6] 沟通渠道与要求 - 设立投资者联系电话、传真和电子邮箱并保证畅通[7] - 通过互动易等渠道交流，指派专人处理信息[20] - 在互动易平台发布信息应谨慎、客观，不误导投资者[21] 会议相关规定 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[9] - 拟召开年度报告说明会在十五个交易日内举行[9] - 董事长等人员出席业绩说明会和年度报告说明会[9] 调研相关要求 - 接受调研时妥善接待并履行信息披露义务[14] - 建立接受调研的事后核实程序[16] - 调研承诺人承诺不打探、不泄漏未公开重大信息等[39] 工作负责人与职责 - 董事长为第一负责人，董事会秘书为负责人[23] - 工作职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等八项[24] 人员素质与禁止情形 - 工作人员应具备品行、专业知识等素质和技能[26] - 公司及相关人员不得在活动中透露未公开重大信息等八种情形[26] 档案保存与制度实施 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[27] - 制度由董事会审议通过之日起实施，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[32] - 活动结束编制记录表并刊载[8]