深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自 动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权，主要负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估公司内、外部审计和内部控制。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市联得自动化装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》 并参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规，结合《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称投资包括： 1、风险性投资，是指公司购入能随时变现的投资品种或工具，包括股票、债 券、投资基金、期货、期权及其它金融衍生品种等。 2、长期股权投资，是指公司购入的不能随时变现或不准备随时变现的投资， 即以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合资合作、联营、兼并 等方式向其他企业进行的、以获取长期收益为直接目的的投资。 3、委托理财、委托贷款。 第三条 公司投资应遵循以下原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策及程序 第四条 公司对 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 证券事务部 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券事务部负责人，保管董事会和董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司") 及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子公司资金的长效机制， 杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）及《深圳市联得自动化装备 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称"关联方"是指根据相关法律、法规和《创业板股票上市规则》所界 定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 纳入本公司合并会计报表范围的子公司（如有，下同）与公司关联方之间进行资金往来 适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步提高深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作水平，增强年度报告（以下简称"年报"）信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《深 圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因导致年报信息发生重大差错、对公 司造成重大经济损失或不良影响时的追究与处理制度。 第三条 公司财务负责人、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人 及其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财 务报告相关的各项内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。 第七条 战略委员会下设工作组，董事会秘书负责战略委员会和董事会之间 的具体协调工作。 第三章 职责权限 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及其他高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查 公司董事及其他高级管理人员的薪酬方案。 第三条 本工作细则适用于董事以及董事会聘任的总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书、其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-084 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于变更注册资本、增加董事会席位、修订《公司章程》 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 综上，截至目前，公司总股本由 178,484,320 股增加至 185,461,376 股，注册资本由 178,484,320 元增加至 185,461,376 元。 二、增加董事会席位情况 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况和未来发展需要，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将董事会成 员席位由 6 位增加至 8 位，新增 1 位职工代表董事和 1 位非独立董事，并对《公司章程》的 相关条款进行修订和完善。 三、修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分制度情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-083 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大 信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 39 家 网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有超过 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于非独立董事候选人 我们一致同意提名武杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意提交公司董 事会进行审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司第五届董事会提名委员会关于非独 立董事候选人任职资格的审查意见》的签字页） 委员签名： 范凌鹤 胡金 王文若 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》《董 事会提名委员会工作细则》的有关规定，我们作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十一次会议 审议的《关于增选非独立董事的议案》进行了认真的审阅，对非独立董事候选人的任职条件 和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 公司第五届董事会非独立董事候选人武杰先生具备《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创 ...