会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月13日召开，6名董事全部出席[3] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》全票通过，待提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 《关于修订总经理工作细则的议案》全票通过[6] - 确定两独立董事2024年度薪酬不超9.6万元，待股东大会审议[7][10][12] - 《关于申请授信额度的议案》全票通过，待股东大会审议[15][16] - 《关于续聘审计机构的议案》全票通过，待股东大会审议[18][19] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过[22]

会议信息 - 公司第五届监事会第三次会议于2024年12月13日在东莞联鹏智能装备有限公司召开[2] - 会议应到、实到监事均为3人[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》等多项议案[3][6][9][13] 薪酬确定 - 确定独立董事张玮、范凌鹤2024年度薪酬不超9.6万元[6][7] 后续安排 - 多项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议[5][8][12]

公司基本信息 - 公司于2016年9月28日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为17,848.4320万元，股份总数为17,848.4320万股，每股面值1元[8][15][17] 股份相关规定 - 收购本公司股份用于减少注册资本的，10日内注销；用于合并等情形的，6个月内转让或注销；用于员工持股计划等，3年内转让或注销且不得超已发行股份总额10%[23] - 控股股东和实际控制人上市36个月内不得转让股份，公司不得回购[25] - 董监高上市1年内和离职后半年内不得转让股份，锁定期满后任职期间每年转让不超25％[25] 交易审批规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等多种情形需报股东大会批准[13][38] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[38] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[41] 人员任职规定 - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[81] - 兼任经理等职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[81] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报，年报需经审计[120] - 公司分配税后利润时提取10％列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50％以上可不再提取[120] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准，审计负责人向董事会负责[130] - 公司合并、分立、减资时，应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[139][140]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[5] - 大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[6] - 大信近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分10次[7] 续聘相关 - 2024年12月13日公司会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年，议案需提交股东大会审议[3] - 本期审计费用90万元，较上期增长28.57%[13] - 2024年12月13日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][18] - 2024年12月9日审计委员会、独立董事专门会议审议通过续聘议案[15][16]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会拟定于12月31日15:00召开[1] - 股权登记日为12月25日[3] - 会议登记时间为12月26 - 30日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00 [10] 投票信息 - 网络投票时间为12月31日9:15 - 15:00 [2][20] - 交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [2][21] - 网络投票代码为350545，简称“联得投票”[18] 议案信息 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》须2/3以上表决权通过，其余1/2以上[6] - 议案包括变更经营范围、修订章程、独立董事薪酬等[22] 其他信息 - 登记地点为深圳龙华区观湖街道相关地址证券事务部[11] - 会议联系人刘雨晴、国佳欣，电话传真0755 - 33687809 [13] - 需填写参会登记表并注意相关事项[25][26]

授信申请 - 公司及子公司拟向8家银行申请不超13.1亿元一年期授信额度[1] - 各银行拟申请额度分别为民生2亿、建行3亿等[1] 授权事项 - 授权董事长聂泉签授信文件，需股东大会审议[2]

经营范围变更 - 公司拟新增住房租赁、非居住房地产租赁等业务[1] 章程修订 - 新章程规定交易涉及资产等多指标占比达10%以上应董事会审议披露[4][6] - 公司提供财务资助审批有新规定[6][8] - 关联交易及董事会授予总经理审批权限有标准[8][9][10] - 12个月内同类交易采用累计计算原则[11] 后续安排 - 变更经营范围及修订章程需股东大会审议[12] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更等手续[12]

公司管理架构 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 可决定特定关联交易，审批多类交易权限有金额和比例限制[9] 总经理工作汇报 - 每年至少向董事会报告一次工作[10] - 董事会或监事会要求时五日内报告工作[23] 总经理办公会 - 例会每周召开一次，由总经理主持，可指定副总经理代为主持[18] - 处理日常生产经营及管理工作，记录保存期为10年[18][21] 经营管理层考核与赔偿 - 考核指标含总资产、净资产及增长率等[25] - 高级管理人员赔偿损失数额原则上不低于公司实际损失的10%[26]

会议相关 - 公司于2024年12月9日召开第五届董事会独立董事第一次专门会议[1] 审计机构 - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[1] 议案审议 - 独立董事同意将续聘会计师事务所议案提交公司第五届董事会第四次会议审议[1]

股东持股 - 聂泉持股87,585,922股，比例48.65%[3] - 聂键持股165,000股，比例0.09%[3] - 聂泉及其一致行动人合计持股87,750,922股，比例48.74%[3] 股份质押 - 聂泉办理800万股质押延期购回，占其持股9.13%，总股本4.44%[1] - 聂泉及其一致行动人已质押800万股，占已质押9.12%，总股本4.44%[3] 其他情况 - 本次质押延期不涉新增融资，不影响控制权[5] - 聂泉资信好，质押股份无平仓风险[5]