| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 聂泉 | 1838.49 | 16.10 | -351.16 | | 段如杰 | 395.37 | 3.46 | -72.77 | | 广东恒阔投资管理有限公司 | 165.00 | 1.45 | 不变 | | 饶忠华 | 116.00 | 1.02 | -2.34 | | 毛爱英 | 95.86 | 0.84 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL | 93.35 | 0.82 | 新进 | | PLC. | | | | | 李亦争 | 92.87 | 0.81 | 新进 | | 法国巴黎银行-自有资金 | 89.25 | 0.78 | 新进 | | 吴伟汉 | 88.99 | 0.78 | 不变 | | 王淑敏 | 85.39 | 0.75 | 不变 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 云南铭鼎投资集团有限公司 | 188.11 | 1.65 | 退出 | | 李少丽 | 89 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-022 深圳市联得自动化装备股份有限公司 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 28 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 关于 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-020 深圳市联得自动化装备股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 21 日通过现场送达方式发出。会议由监事会主席欧阳小平先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过了以下议案： 第五届监事会第五次会议决议公告 深圳市联得自动化装备股份有限公司 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 经审核，与会监事认为：公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和证监 会与交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 ...

二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 经审议，与会董事认为：2025 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-019 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 25 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本次 会议通知于 2025 年 4 月 21 日以专人送达及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生主 持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1、《第五届董事会第六次会议决议》； 2、《第五届董事会审计委员会 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-021 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市联得自动化装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 366,672,324.58 | 348,932,656.3 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司 及全体股东的合法权益。现将报告期间本人履职情况作如下汇报： 一、独立董事的基本情况 娄超，男，1954 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师，曾 任深圳赛格日立公司董事会秘书、总经理助理；深圳市投资管理公司办公室主任；深圳市深 超科技投资有限公司常务副总、总经理、执行董事；2015 年 1 月退休。2021 年 4 月至今任 广东欧莱高新材料股份有限公司独立董事；2022 年 12 月至今任广西天山电子股份有限公司 独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 8 月任联得装备独立董事。 报告期内，本人任职符合《 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工 作，进一步规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规和《公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理是以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回 报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容，是董事会的核心工作之一。公司应持续 保障市值管理工作的开展。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上 做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第五条 市值管理的主要 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期间， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定及《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责， 独立、谨慎、认真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动， 认真审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用和监督职能，切实维护 了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间履职情况简要汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 杨文，男，生于 1981 年 11 月，中国国籍，无境外居留权，2013 年 6 月毕业于北京大 学，经济学博士，2013 年 7 月以来，任教于深圳大学经济学院金融学系。现为深圳大学副 教授、金融学硕士研究生导师、金融学博士生导师、金融学博士后导师、深圳大学特聘研究 员；中国文化艺术发展促进会艺术经济专委会副主任；深圳市超频三科技股份有限公司独立 董事；深圳市安车检测股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至 2024 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市联得自动化装备股份有限 公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。现就 2024 年度本人履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张玮，男，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，正高级工程师。 1985 年 7 月 10 日至 1987 年 9 月 1 日担任西安交通大学助教；1990 年 7 月 10 日至 2007 年 7 月 10 日担任深圳赛格日立彩色显示器件有限公司设计科科长、研发部部长；2007 年 7 月 10 日至 2009 年 12 月 22 日担任深圳日立赛格显示器有限公司副总经理；2009 年 12 月 22 日至 2020 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度， 本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关法律法规、制度文件的要求，积极承担了自身作为独立董事对公司及股 东所应尽的勤勉、尽职义务，以维护公司及全体股东的权益为首要任务，切实履行了作为独 立董事的职责。现以本人 2024 年度任职期间具体履职情况为内容，向各位股东作出如下报 告： 一、独立董事的基本情况 王文若，女，1958 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师， 1987 年 10 月至 1998 年 5 月担任交通银行会计科长、支行副行长；1998 年 6 月至 2008 年 6 月担任光大银行深圳宝城支行行长；2008 年 7 月至 2018 年 11 月担任中信银行深圳宝安支 行任行长。现任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事、深圳市新城市规划建筑设计股份有 限公司独立董事；2022 年 ...