根据相关规定的要求，我们作为公司的监事在全面了解和审核公司 2024 年度报告及摘要 后认为：董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年度 报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。我们保证公司 2024 年 度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、关于公司 2024 年度利润分配方案的审核意见 经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证券法》和《公司 章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序合法合规，不存 在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 三、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的审核意见 深圳市联得自动化装备股份有限公司 监事会关于第五届监事会第四次会议相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市联得自动化装 备股份有限公司章程》（以 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-009 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室以现场方式召开。本次会议于 2025 年 4 月 11 日以专人送达方式向所有监事送达了会议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》的规定。本次会议由公司监事会主席欧阳小平先生召集和主持。经会议 审议、与会监事记名投票表决，审议通过了如下议案： 二、监事会审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告中《2024 年度监事会工作 报告》。 3、审议通过《 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-008 深圳市联得自动化装备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 21 日在东莞联鹏智能装备有限公司 10 层会议室，以现场表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件及电话等方式发出。本次会议由董事长聂泉先生 主持，应出席本次会议的董事全部参会，列席 6 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 经审议，董事会认为，编制和审议公司《2024 年度董事会工作报告》的程序符合法律、 法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 独立董事杨文先生、娄超先生、 ...

证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-013 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《证 券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司实际情况。该方案的审议决策程序 合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。 （三）董事会审计委员会审议情况 2025 年 4 月 11 日，公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，2024 年度利润分配方案符合公司财务实际情况，有利于 公司长远发展需要，审计委员会全体委员同意 2024 年度利润分配方案，并同意将该议案提 交公司董事会审议。 二、利润分配方案基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 本次利润分配方案为 2024 年度利润分配方案。 经大 ...

联得装备（300545）公告，2024年营业收入为13.96亿元，同比增长15.63%。归属于上市公司股东的净 利润为2.43亿元，同比增长37.06%。基本每股收益为1.36元/股，同比增长36.00%。公司拟向全体股东每 10股派发现金红利2元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

财务审计 - 大信会计师事务所审计联得装备2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防止和发现错报可能性[5] - 推测未来内控有效性有一定风险[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]

深圳市联得自动化装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00061 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 5-00061 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 5-00141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,10008 ...

东方证券股份有限公司 关于深圳市联得自动化装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"、"保荐机构"）作为深圳 市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"联得装备"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》《企业内部控制基本规范》等有关法律法规 和规范性文件的要求，对联得装备 2024 年募集资金的存放与使用情况进行了审阅、 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 1、2016 年首次公开发行普通股 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1888 号文核准，公司获准向社会公 开发行人民币普通股股票 1,783.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.50 元。公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 240,705,000.00 元，扣除 发行费用 36,303,577.28 元（其中可抵扣进项税额 1,417,112.43 元）后实际募集资 金净额人民币 204,401,42 ...

深圳市联得自动化装备股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00062 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 5-00062 号 深圳市联得自动化装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称"贵公司"） 《2024年度募集资金存放与实际使用 ...