证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 - 042 深圳市雄帝科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 1 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到平安证券股份 有限公司（以下简称"平安证券"）发来的《关于更换持续督导保荐代表人的函》。 平安证券为公司 2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，原指派甘露女士、王 志先生为前述项目的持续督导保荐代表人。现王志先生因工作变动，不再负责公 司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，平安证券授权杨惠元 先生接替担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。 附件：杨惠元先生简历 本次保荐代表人变更后，公司向特定对象发行股票的持续督导保荐代表人为 甘露女士，杨惠元先生，持续督导责任截止至 2024 年 12 月 31 日。 公司对王志先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市雄帝科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年十月三十一日 杨惠元，会计学硕士，保荐代表人，注册会计师，具有多 ...

深圳市雄帝科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300546 证券简称： 雄帝科技 公告编号：2024 – 040 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》全文。 深圳市雄帝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯表决的方式召开，会议通 知于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件、电话方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席刘金瑞主持。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>全文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第三季度 ...

财务表现 - 公司2024年第三季度营业收入为119,720,960.05元，同比增长69.46%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为3,226,047.93元，同比增长122.16%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,337,692.15元，同比增长107.18%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,138,400.59元，同比下降391.18%[2] - 基本每股收益为0.02元/股，同比增长125.00%[2] - 总资产为1,269,353,564.31元，同比下降0.25%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,075,568,885.00元，同比增长1.31%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为319,920,349.60元，同比增长14.7%[15] - 营业总成本为322,943,587.44元，同比增长4.6%[15] - 研发费用为71,619,113.44元，同比增长11.1%[15] - 净利润为10,738,945.89元，去年同期为-10,281,743.94元[16] - 归属于母公司股东的净利润为10,741,473.95元，去年同期为-10,281,743.94元[16] - 其他收益为9,756,350.13元，去年同期为11,757,663.49元[16] - 投资收益为5,991,910.36元，去年同期为5,617,418.19元[16] - 公司2024年第三季度综合收益总额为10,766,052.41元，同比下降10,288,203.69元[17] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为10,768,580.47元，同比下降10,288,203.69元[17] - 基本每股收益为0.06元，同比下降0.06元[17] - 稀释每股收益为0.06元，同比下降0.06元[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为293,159,555.75元，同比下降8.7%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,138,400.59元，同比下降423.4%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为120,325,802.90元，同比增长739.7%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,445,540.55元，同比下降30.1%[19] - 现金及现金等价物净增加额为33,540,887.30元，同比增长177.8%[19] - 期末现金及现金等价物余额为368,766,792.79元，同比增长38.7%[19] 资产负债情况 - 总资产为1,269,353,564.31元，同比下降0.25%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,075,568,885.00元，同比增长1.31%[2] - 货币资金期末余额为394,370,749.65元，期初余额为359,487,548.05元[12] - 交易性金融资产期末余额为160,916,300.00元，期初余额为280,000,000.00元[12] - 应收账款期末余额为214,237,045.17元，期初余额为158,586,824.97元[12] - 存货期末余额为201,166,901.12元，期初余额为167,201,538.19元[12] - 流动资产合计期末余额为1,020,753,449.90元，期初余额为1,014,282,510.12元[12] - 资产总计为1,269,353,564.31元，去年同期为1,272,573,168.07元[13] - 流动负债合计为180,750,257.52元，去年同期为196,307,492.63元[13] - 非流动负债合计为12,988,944.70元，去年同期为14,622,292.51元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,922[8] - 高晶持股比例为31.79%，持股数量为58,975,152股，其中44,231,364股为有限售条件股份[8] - 郑嵩持股比例为5.70%，持股数量为10,570,040股，其中7,927,530股为有限售条件股份[8] - 高晶期末限售股数为44,231,364股，本期增加限售股数为818,475股[11] - 郑嵩期末限售股数为7,927,530股，本期增加限售股数为0股[11] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为873,739.91元，年初至报告期末为873,324.01元[3] - 计入当期损益的政府补助为258,537.64元，年初至报告期末为2,022,837.64元[3] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为943,854.05元，年初至报告期末为4,708,650.29元[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议通知于2024年10月21日送达[1] - 本次董事会应参加董事9人，实际参加9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第三季度报告>全文的议案》[2] - 《2024年第三季度报告》全文同日于巨潮资讯网披露[2] - 议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2]

股东大会信息 - 公司2024年8月22日决定9月25日召开第二次临时股东大会[6] - 8月24日在指定平台刊登股东大会通知[6] - 现场会议9月25日下午15:00召开，由董事长高晶主持[7] - 网络投票时间为9月25日[7] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表股份59,332,495股，占比31.9809%[8] - 网络投票289名，代表股份1,876,005股，占比1.0112%[9] - 出席共293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[9] - 中小投资者291人，代表股份2,094,638股，占比1.1290%[9] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者同意1,582,563股，占比75.5531%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者同意1,664,013股，占比79.4416%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》反对430,985股，占比0.7041%[14] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》中小投资者反对430,985股，占比20.5756%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》反对350,665股，占比0.5729%[15] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》中小投资者反对350,665股，占比16.7411%[15] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》弃权81,090股，占比0.1325%[14] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》弃权79,960股，占比0.1306%[15]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月25日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东及代表293人，代表股份61,208,500股，占比32.9921%[6] 议案表决情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意60,696,425股，占比99.1634%[7] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意60,777,875股，占比99.2965%[8]

保荐机构情况 - 每月查询公司募集资金专户1次[3] - 现场检查次数为1次，仅核查募集资金[4] - 发表独立意见次数为4次[4] 公司承诺履行情况 - 实际控制人等股份自愿锁定承诺已履行[8] - 招股说明书无虚假记载等承诺已履行[8] - 利润分配政策、避免同业竞争承诺已履行[8]

募集资金 - 公司向特定对象发行6,896,551股A股，每股29元，募集资金199,999,979元，净额195,098,092.22元[1] 项目投入与利息收入 - 截至期初累计项目投入7,426.57万元，利息收入净额410.96万元[4] - 本期项目投入97.90万元，利息收入净额89.59万元[4] - 截至期末累计项目投入7,524.48万元，利息收入净额500.55万元[4] 资金结余与理财 - 应结余募集资金12,485.88万元，实际结余5,485.88万元，7,000万元用于买理财产品[4] - 本报告期内累计收到理财收益596,846.02元，期末购买理财产品本金70,000,000元[6] - 平安银行与工商银行专户余额合计54,858,815.86元[9] 项目进度 - 智慧交通SaaS平台建设项目承诺投资13,709.81万元，截至期末累计投入1,702.10万元，进度12.42%[12] - 补充流动资金承诺投资5,800.00万元，截至期末累计投入5,822.38万元，进度100.39%[12] 资金使用决策 - 2022年8月24日同意用1610.24万元募集资金置换自筹资金[13] - 2024年4月19日拟使用不超8000万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2024年6月30日已使用7000万元闲置募集资金现金管理[13]

新策略 - 2024年8月22日董事会审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案[1] - 经营范围变更后新增多项服务及设备制造销售等[1][2] - 许可经营项目含计算机及相关产品等业务及医疗器械[2] - 事项需提交股东大会审议，通过后申请工商变更登记[3] - 《公司章程》修订表述以工商部门核准为准[3]

应收账款 - 包头一卡通2024年初222.26万元，1 - 6月12.79万元，6月末235.05万元[2] - 深圳雄帝智慧年初6942.91万元，1 - 6月600.31万元，6月末7543.22万元[2] - 长沙雄帝信安年初27.75万元，1 - 6月0.10万元，6月末27.85万元[2] - 雄帝科技国际年初0.26万元，1 - 6月904.04万元，6月末904.30万元[2] - 新疆昆仑卫士年初及6月末均为109.28万元[2] - 广东云创数据年初17.85万元，1 - 6月偿还17.85万元[2] 预付款项 - 广州城硕科技2024年1 - 6月预付款累计100万元，偿还25万元，6月末75万元[2] 往来资金 - 公司2024年初往来资金余额7479.29万元[2] - 1 - 6月往来累计发生1618.94万元（不含利息）[2] - 1 - 6月偿还累计203.53万元，6月末余额8894.70万元[2]