证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-132 上海古鳌电子科技股份有限公司 1、《上海古鳌电子科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2023 年 10 月 24 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网的《20 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-130 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于募集资金专用账户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，公司于近期办理了对智慧银行综合解决方案与 智能设备研发项目及金融衍生品增值服务平台项目对应募集专户的销户手续。本 次注销的募集资金专户如下： | 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | | 上海古鳌电子科技股 | 中信银行股份有限公司 | 8110201014001444068 | 金融衍生品增值服 | | 份有限公司 | 上海分行 | | 务平台项目 | | 上海古鳌电子科技股 | 南京银行股份有限公司 | 0301240000006020 | 智慧银行综合解决 方案与智能设备研 | | 份有限公司 | 上海分行 | | | | | | | 发项目 | 公司与中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司上海分 ...

成本可以做到 DRAM 的 1/3-1/4，性能接近，读取速度在一个 数量级（DRAM：30ns；三维新型存储器：80-100ns）； 首阶段市场：服务器 DRAM 领域，对比服务器 DRAM 优势：模组 存储的容量更大 512G/1T，传统 DRAM 256GB，插槽更多；存储 单价更低，同容量价格 DRAM 是两倍以上；总持有成本更低， 三维新型+DRAM比纯DRAM节省25-30%成本（整个服务器层面）； 功耗更低；系统数据迁移工作负荷更低； 项目计划：目前产品芯片开发阶段，计划 2025 年形成第一代 产品量产；同步开始第二代产品的开发； 应用方向：主要是数据中心、企业级存储等。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上海古鳌电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 民生加银、建信基金、人保公募、东方基金、鹏华、信达、长 | | 人员姓 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与新存科技（武汉）有限责任公司（以下简称"新存科技"）就存储芯片模组部 件委托加工、生产合作事宜达成一致意见，并签订了《战略合作协议》。根据该 战略合作协议，公司与新存科技拟共同投资设立一家项目公司，注册资本 200 万元，项目公司由本公司占股 51%，最终信息以市场监督管理主管部门登记的信 息为准。具体内容详见公司于同日披露的《关于签订战略合作协议的公告》（公 告编号 2023-105）。 目前，该项目公司已完成工商设立登记手续，并已取得江苏省昆山市市场监 督管理局出具的《营业执照》。该项目公司系公司与新存科技、上海普朗克斯信 息管理合伙企业（有限合伙）、格里克电子（苏州）有限公司共同出资设立。该 项目公司由本公司持股 51%，是本公司的控股子公司。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-129 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 8、股东情况： 特此公告。 上海古鳌 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 上海古鳌电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 ■路演活动 | | 活动类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 第一场 方正证券、交银施罗德、太保、南土资产、天治基金、永赢 第二场报名 | | | 基金、华富基金、信诚基金等 9 人 | | 参与单位名称 | 方正证券、人保资产、汇丰晋信、国联安、惠升基金、华富 | | 及人员姓名 | 基金、西部利得、汇添富、富国基金等 10 人 | | | 第三场 方正证券、国信证券、国联证券、紫外线私募、九铭资产、 | | | 宁聚投资、鼎元资产等 8 人 | | 上市公司接待 | 董事会秘书：田青 | | 人员姓名 | | | 2023 时间 | 年 10 月 9 日-10 月 10 日 | | 地点 | 上海浦东陆家嘴环路 1288 号、 | | | 浙江省杭州市西湖区三台山路 25 号 | | 投资者关系活 | 项目介绍 | | 动 | 新 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-127 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2023 年 9 月 23 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:0 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件 材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下： 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股 东大会现场会议于 2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派钟茜律师、赵逸雯律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见 证。现依据《中华人民共和国公司法》《 ...

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，结合实际情况 对《公司章程》进行了修改，本事项已经公司第五届董事会第五次会议审议通过， 此议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会表决。具体修订内容如下： | 第一百零六条 | 董事会由 6 名董事组成，其中独立 | 董事会由 7 名董事组成，其中独立董 | | --- | --- | --- | | 条款 | 修订前 董事 3 名，设董事长 1 人。 | 修订后 事 3 名，设董事长 1 人。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 上海古鳌电子科技股份有限公司 章程修订案 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-122 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2023 年 9 月 19 日以通讯形式向全 体董事发出。 2、本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 4、本次会议由侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 1、审议并通过《关于增补董事并提名董事候选人的议案》； 董事会一致同意增选鞠韶复先生为公司董事候选人，增选后，公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总 数的二分之一，公司独立董事人数不低于公司 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2023 年 5 月 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 41 | ...