上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 目 录 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司是由上海古鳌电子机械有限公司以整体变更发起方式设立；在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000630452159C。 英文名称：Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号；邮政编码：200333。 第六条 公司注册资本为人民币 340,062,839 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益 的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项。 本议 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25、 9：30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 ...

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2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节， 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 义务。请投资者注意投资风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-035 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95%。 2、拍卖标的因拍卖挂拍价格调整，本次拍卖已暂缓，拍卖时间调整为 2025 年 6 月 25 日 10 时至 2025 年 6 月 26 日 10 时（延时除外）。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 6 月 25 日 10 时起至 2025 年 6 月 26 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际控 制人陈崇军先生持有的公司 3 ...

每经评论员杜宇 5月26日，古鳌科技（300551）(SZ300551，前收盘价：8.68元，市值：30.01亿元)发布公告称，公司控 股股东、实际控制人陈崇军的部分股份将被司法拍卖。这一消息再次将这家本就风波不断的公司推到了 舆论的风口浪尖，也让市场对其未来发展充满了担忧。 在过去的一年里，古鳌科技可谓"风波不断"。2024年3月，陈崇军因违规减持收到警示函；不到三个月 后的5月，陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕；11月，陈崇军再次因信息披露违规收到警示函；12 月，深交所创业板公司管理部向古鳌科技及陈崇军等出具监管函。这一系列事件不仅暴露了公司在治理 和内部控制方面的严重问题，也严重损害了投资者对公司的信任。资本市场的根基在于透明和诚信，而 古鳌科技的种种行为，无疑是对其根基的严重破坏。 从财务数据来看，古鳌科技的业绩表现令人担忧。公司已连续三年陷入亏损，2022年至2024年归母净利 润分别亏损6180万元、7507万元、3.55亿元。2025年一季度，公司实现营业收入2472.77万元，同比下降 64.76%；归母净利润为-5048.82万元，同比下降21.64%。在市场竞争日益激烈、行业环境不断变化 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司的主营业务是智慧金融系统整体解决方案以及金融软件信息化产品的供 应商和服务商。公司的主要产品是点验钞机、纸币清分机、印鉴卡智能管理系统、智慧档案柜、智能柜 台、双屏收银设备、钱育做市软件、钱育场内软件、钱育场外软件、钱育期权交易分析软件、懂牛股 票、证券投资咨询服务。截至2024年末，上海钱育已有的资质（包含但不限于）：高新技术企业、专精 特新中小企业、软件企业、科技型中小企业、创新型中小企业、证监会信息技术系统服务机构备案、软 件著作权28项，并获得浦东新区"十四五"期间安商育商财政扶持、获得浦东新区促进小微企业创新创业 财政扶持。 最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2472.77万元，同比-64.76%；净利润-50488242.2 元，同比-21.64%，销售毛利率15.45%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)17古鳌科技-8.24-8.455.4730.01亿行业平均 41.1847.553.62175.20亿行业中值61.3051.553.5452.27亿1达华智能-533.75226.4311.7354.72亿2狄耐 克-185 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-034 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 1 2025 年 5 月 12 日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到控股股东、实际控制人陈崇军先生家属传来的江苏省无锡市梁溪区人民法院 （以下简称"法院"）出具的《执行裁定书》，获悉：关于申请执行人杭爱平与 被执行人陈崇军民间借贷纠纷一案，该案（2024）苏 0213 民初 9778 号民事调解 书已经发生法律效力，由于被执行人陈崇军未履行法律文书所确定的义务，申请 执行人申请拍卖被执行人陈崇军名下持有的上海古鳌电子科技股份有限公司（证 券代码：300551）股票 322 万股。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日披露的 《关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告 编号：2025-031） 近日，公司通过查询网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限 被保荐公司简称：古鳌科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | | | | | | 保荐代表人姓名：王慧能 联系电话：021-68801539 | | | | | | 保荐代表人姓名：陈子晗 联系电话：021-68801539 | | | | | | 现场检查人员姓名：王慧能、陈子晗、陈旭锋、张天骁 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 年 5 月 19 日 | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | | 规则履行职责 （注 1） | | | | | | √ | | | | | | √ | | | | | | 了相应程序和信息披露义务 | | | | | | （二）内部控制 | | | | | | 现场检查手段：（1）查阅内部审计部门资料，包括内部审计制度、审计工作计划、 | | | | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：古鳌科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：陈子晗 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | | 否。 日，古鳌科技控股 | | | 年 月 2024 6 13 | | | 子公司东高科技因暂停新增客户期间 | | | 存在新增客户行为、内控管理、人员 | | | 管理、业务推广 ...