证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-036 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由"基于维护公司价值及股东权益， 并将按照回购规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-039 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行 变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 回购股份的基本情况 以截止 2025 年 3 月 31 日公司股本结构为基准，本次注销完成后，公司股份结 构预计变化情况如下： | | 本次变动前 | 回购股份注 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 数量（股） | 比例（%） | 销数量（股） | 数量（股） | 比 | | 例（%） | | ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订 <公司章程> 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将具体情况公告如下： 董 事 会 二、修订《公司章程》中部分条款 序号 修订前 修订后 注：除上述修订外，根据新《公司法》， 《公司章程》将全文"股东大会"调整 为"股东会"。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。 本次修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依 据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 特此公告。 上海古鳌电子科技股 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 目 录 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 上海古鳌电子科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司是由上海古鳌电子机械有限公司以整体变更发起方式设立；在上海市工商 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91310000630452159C。 英文名称：Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号；邮政编码：200333。 第六条 公司注册资本为人民币 340,062,839 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，且审议程序合法合规，不会对 公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益 的情形。综上，监事会同意本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项。 本议 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日上午 9:15—9:25、 9：30 —11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2025 ...

A股数字货币概念震荡上升，南天信息、新北洋封板涨停，赢时胜、古鳌科技、银之杰等跟涨。 ...

2、本次司法拍卖事项后续需经过缴款、法院裁定、股权变更过户等环节， 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 义务。请投资者注意投资风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-035 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95%。 2、拍卖标的因拍卖挂拍价格调整，本次拍卖已暂缓，拍卖时间调整为 2025 年 6 月 25 日 10 时至 2025 年 6 月 26 日 10 时（延时除外）。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 6 月 25 日 10 时起至 2025 年 6 月 26 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司控股股东、实际控 制人陈崇军先生持有的公司 3 ...

每经评论员杜宇 5月26日，古鳌科技（300551）(SZ300551，前收盘价：8.68元，市值：30.01亿元)发布公告称，公司控 股股东、实际控制人陈崇军的部分股份将被司法拍卖。这一消息再次将这家本就风波不断的公司推到了 舆论的风口浪尖，也让市场对其未来发展充满了担忧。 在过去的一年里，古鳌科技可谓"风波不断"。2024年3月，陈崇军因违规减持收到警示函；不到三个月 后的5月，陈崇军因涉嫌操纵证券市场罪被逮捕；11月，陈崇军再次因信息披露违规收到警示函；12 月，深交所创业板公司管理部向古鳌科技及陈崇军等出具监管函。这一系列事件不仅暴露了公司在治理 和内部控制方面的严重问题，也严重损害了投资者对公司的信任。资本市场的根基在于透明和诚信，而 古鳌科技的种种行为，无疑是对其根基的严重破坏。 从财务数据来看，古鳌科技的业绩表现令人担忧。公司已连续三年陷入亏损，2022年至2024年归母净利 润分别亏损6180万元、7507万元、3.55亿元。2025年一季度，公司实现营业收入2472.77万元，同比下降 64.76%；归母净利润为-5048.82万元，同比下降21.64%。在市场竞争日益激烈、行业环境不断变化 ...