本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-033 上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2025 年 4 月 29 日以公 告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:00—15:00 ...

上海市广发律师事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会 于 2025 年 5 月 19 日 14:30 在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开。 上海市广发律师事务所经公司聘请，委派施敏律师、李玲玲律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就 本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表 决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作为 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"古鳌科技"、"公司"、"发行人"）向 特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构。截至 2024 年 12 月 31 日，古鳌 科技向特定对象发行股票持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 | 注册地址 | 上海市普陀区同普路 | | | | 1225 | 弄 | 6 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要办公地址 | 上海市普陀区同普路 | | | | 1225 | 弄 | 6 | 号 | | 法定代表人 | 侯耀奇 | | | | | | | | | 实际控制人 | 陈崇军 | | | | | | | | | 联系人 | 刘鹏 | | | | | | | | | ...

华兴证券有限公司 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 声 明 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"独立财务顾问"）接受上海 古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"古鳌科技"）委托，担 任其重大资产出售暨关联交易事宜的独立财务顾问。 目 录 | | 释 | 义 | | --- | --- | --- | | 在本持续督导意见中，除非文义载明，以下词语或简称具有如下特定含义： | | | | 持续督导意见、本持续督导 | | 《《华兴证券有限公司关于上海古鳌电子科技股份有限公司 | | 指 | | | | 意见 | | 重大资产出售暨关联交易之 2024 年度持续督导意见》 | | 本次交易、本次重组、本次 | | 上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交 | | 指 | | | | 重大资产重组 | | 易事项 | | 古鳌科技、上市公司、公司 | | 指 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | 东高科技、标的公司、交易 | | | | 指 | | 东高（广东）科技发展有限公司 | | 标的 | | | | 标的资产、出 ...

华兴证券有限公司 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 本持续督导意见所依据的文件、材料由本次交易各方提供。提供方对所提供 的文件、材料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料不存在重大遗 漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的风险责任。 本持续督导意见不构成对古鳌科技的任何投资建议，对投资者根据本持续督 导意见所做出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导 意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。 本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读古鳌科技发布的关于本次重 组的相关公告，查阅有关文件。 1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | | 一、交易资产的交付或者过户情况 4 | | | （一）本次交易方案的主要内容 4 | | | （二）本次交易的决策程序和审批程序 4 | | | （三）本次 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-032 一、交易基本情况 2021 年 12 月，根据公司第四届董事会第二十次会议决议、2021 年第一次临 时股东大会决议审议通过《关于收购北京东方高圣投资顾问有限公司 51%股权暨 签署<股权转让协议>的议案》，公司拟以自有资金 18,768 万元收购上海睦誉企 业管理中心（有限合伙）（以下简称"上海睦誉"）和东方高圣科技有限公司（以 下简称"东方高圣"）共计持有北京东方高圣投资顾问有限公司（以下简称"北 京东高"）的 51%股权。 本次交易完成后，公司持有北京东高 51%股权，北京东高成为公司控股子公 司。2022 年 1 月 5 日，北京东高办理完毕工商变更登记手续。 2022 年，北京东高完成注册地由北京市迁出，迁入至广州市的工商变更登 记手续，并换发营业执照。公司名称变更为东高（广东）科技发展有限公司（以 下简称"东高科技"）。 二、相关业绩承诺 本次股权转让业绩承诺期为 2022 年度、2023 年度和 2024 年度。上海睦誉、 东方高圣承诺 2022 年至 2024 年标的公司经具有证券从业资格的会计师事务所 审计的合并报表扣除 ...

公司发展战略 - 重视技术创新，探索新技术应用，寻求拓展新业务以增强竞争力 [1] - 管理层根据实际情况审慎考虑长远发展战略规划，重视员工激励，如有具体措施将及时披露 [1][2] 子公司管理 - 具有对外投资相关制度和管理办法，后续将加强投后管理以降低投资风险 [1] 盈利情况 - 本期盈利相关信息查阅2025年4月29日发布的《2024年度报告》及《2025年第一季度报告》 [2] - 盈利增长点包括开发多款自助设备形成销售、拓展外贸销售以及内部开展提质增效降本措施 [2] 行业情况 - 所属行业本期整体业绩因政策、招标等因素影响，相对前几年有所减少 [2] - 现金类产品未来保持稳定发展，智能自助类产品将快速增长 [2]

的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 322 万股股份，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 0.95% 。若本次司法拍卖 成交并过户登记，陈崇军先生持股将由 70,913,537 股减少至 67,693,537 股，占 剔除公司回购专用账户后公司股本的比例将由 20.85%降至 19.91%。 2、2025 年 5 月 9 日，公司前十大股东中其他股东单独持股比例均未超过 5%，本次司法拍卖预计不会导致公司实际控制权发生变更。 3、本次司法拍卖事项尚未进入拍卖程序，后续需经过公示、竞拍、缴款、 法院裁定、股权变更过户等环节，最终是否完成拍卖，具有不确定性。公司将持 续关注该事项的进展，依法履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-031 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份将被司法拍卖 2 告》以及 2023 年 8 月 14 日披露的《关于公司控股股东所持部 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-030 1 月 24 日 10 时起至 2025 年 3 月 25 日 10：05:36 在京东网司法拍卖网络平台对陈 崇军先生持有的公司 800 万股股份进行司法拍卖，经公开竞价，陈崇军先生本次 被司法处置的 800 万股公司股份中，400 万股已竞价成功，剩余 400 万股因无人 出价而流拍。截至拍卖公告期满，申请执行人北京隆康商贸有限公司享有剩余债 权额为人民币 32,224,441.36 元及相应利息。申请执行人同意以一拍起拍价每股 人民币 8.86 元的价格接受上述流拍的 400 万股中的 363.707 万股股份以物抵债。 该笔 363.707 万股公司股份于 2025 年 4 月 28 日由陈崇军先生名下扣划至北京隆 康商贸有限公司名下。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被司法扣划 暨权益变动达 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-029 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 5 月 19 日 14:30 召开公司 2024 年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十七次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）14:30。 （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳 证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同 ...