情形。 特此公告。 | 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 | | 公告编号：2025-041 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海古鳌电子科技股份有限公司 | | | | | | | 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 | | | | | | | 进展公告 | | | | | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | | | | | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | 特别风险提示： | | | | | | | 回，拍卖时间调整为 2025 年 7 月 2 日 10 时至 2025 年 7 月 3 日 10 | | 时（延时除外）。 | | | | | 最终拍卖结果具有不确定性。公司将持续关注该事项的进展，依法履行信息披露 | | | | | | | 义务。请投资者注意投资风险。 | | | | | | | 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查询网络公开信 | | | | | | | 息获悉无锡市梁溪区人民法院将于 2025 年 7 月 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-041 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份被司法拍卖的 进展公告 | 股东名 | 是否为控股股东 | 本次拍卖 | 占其所 | 占公司 | 拍卖开始时 | 拍卖结束时 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 间 | 间 | 拍卖人 | | | 其一致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | | | | | 陈崇军 | 是 | 322 | 4.54% | 0.95% | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 无锡市梁溪 | | | | | | | 10:00:00 | 10:00:00 | 区人民法院 | | 合计 | - | 322 | 4.54% | 0.95% | - | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次司法处置标的为公司控股股东、实际控制人陈崇军先生持有的公司 ...

回购情况 - 2022年回购资金5000 - 10000万元，价格不超20元/股[1] - 2022年5 - 7月回购5,690,100股，占比1.64%，金额5133.53万元[2] 股份变更 - 拟将回购的5,690,100股用途由出售变更为注销[1] - 注销后股本由345,752,939股变为340,062,839股[3] 股本结构 - 2025年3月31日，限售股变动前后占比0.29%不变[4] - 无限售股变动后为339,072,858股[4] 事项影响 - 变更符合规定，无重大不利影响[5] - 不影响控制权和上市地位[6] 后续安排 - 变更需提交股东大会审议[7] - 董事会提请授权办理注销手续[7]

上海古鳌电子科技股份有限公司 章 程 2025 年 6 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 一、注册资本的变更情况 公司于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变 更回购股份用途并注销的议案》，公司拟对回购专用证券账户中 5,690,100 股用途进 行变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要 求在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，即拟对回购专用 证券账户中 2022 年度回购的 5,690,100 股进行注销并相应减少公司的注册资本。本 次 5,690,100 股公司股份注销完成后，公司股本总额将由 345,752,939 股变更为 340,062,839 股。 鉴于上述注册资本的变更，公司拟将《公司章程》中有关注册资本、股本总数 的相关内容进行修改。 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | | | 345,752,939 | 元。 | 340,062,839 | 元。 | 二、修 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-040 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 6 月 16 日召开，会议决定于 2025 年 7 月 3 日 14:30 召开公司 2025 年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 年度第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第十八次会议审 议，公司董事会同意召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海古鳌电子科技股份有限公司章 程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30。 网络投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-037 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式通知全体监事，并 于 2025 年 6 月 16 日以现场会议并表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席 3 人。本次会议由职工代表监事贾超凡女士召集和主持。公司本次监 事会会议的召集、召开以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事审议，作出如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会议决议 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 经审核，监事认为：公司本次调整回购专用账户持有股份用途并注销事项符 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-036 上海古鳌电子科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）的会议通知于 2025 年 6 月 13 日以通讯形 式向全体董事发出。 2、本次会议于 2025 年 6 月 16 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中，以通讯表决 方式出席的董事 4 人）。 4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上 海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事审议，作出如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》； 公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由"基于维护公司价值及股东权益， 并将按照回购规 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-039 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更回购股份用途 并注销的议案》，公司拟对 2022 年股份回购方案回购的全部 5,690,100 股用途进行 变更，将"基于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求 在规定期限内出售"变更为"用于注销并相应减少注册资本"，该议案尚需提交股 东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、 回购股份的基本情况 以截止 2025 年 3 月 31 日公司股本结构为基准，本次注销完成后，公司股份结 构预计变化情况如下： | | 本次变动前 | 回购股份注 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股份性质 | 数量（股） | 比例（%） | 销数量（股） | 数量（股） | 比 | | 例（%） | | ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-038 上海古鳌电子科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"古鳌电子"）于 2025 年 6 月 16 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本 及修订 <公司章程> 的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。现将具体情况公告如下： 董 事 会 二、修订《公司章程》中部分条款 序号 修订前 修订后 注：除上述修订外，根据新《公司法》， 《公司章程》将全文"股东大会"调整 为"股东会"。因不涉及实质性变更，不再逐条列示。 本次修改《公司章程》尚需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依 据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。 特此公告。 上海古鳌电子科技股 ...