公司基本情况 - 公司于2016年10月18日在深交所创业板上市，首次发行1836万股[6] - 公司注册资本340,062,839元，股份总数340,062,839股，均为普通股[10][22] - 陈崇军持股35,555,000股，比例71.11%[21] 股份相关规则 - 公司为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[23] - 公司收购股份用于特定情形，持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[32] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持3%以上股份股东可查会计账簿等[37] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[89][90] 董事会与高管 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[116] - 董事任期3年，可连选连任[107] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[153][157] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[165] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[165] - 公司满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[175] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[180][181] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东会决定[184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[197]

新策略 - 2025年12月25日董事会审议通过新增经营范围并办理工商变更议案[2] - 拟增加计算机系统服务等多项经营范围，新增第一类增值电信业务许可项目[2] - 修订《公司章程》第十五条，需股东会三分之二以上表决通过才可实施[4] - 董事会提请股东会授权总经理办理工商变更等手续，期限至办理完毕[4] - 经营范围调整及章程修订以市场监管部门核准结果为准[4]

董事会换届 - 公司第五届董事会拟提前换届，原定2026年5月19日届满[2] - 第六届董事会将由9名董事组成，任期三年[2] - 2025年12月25日召开会议审议通过换届议案[3] 董事候选人情况 - 徐迎辉等5人拟为非独立董事候选人，侯耀奇为非独立董事候选人，李正峰等3人为独立董事候选人[3] - 邵同尧和唐立明未取得独立董事资格证书，承诺参加培训[4] 股东持股 - 章祥余持股364,905股，占比0.11%[5] - 姜小丹持股729,000股，占比0.21%[5] - 徐迎辉持股15,298,925股，比例4.50%，表决权比例24.41%[9] - 侯耀奇持股226,069股，占总股本0.07%[16]

公司治理 - 公司章程修订案获董事会通过，待2026年第一次临时股东会表决[2] - 董事会成员由7名增至9名，含3名独立董事、1名董事长[3] - 职工人数达三百人以上，董事会应含1名职工代表[3] 业务调整 - 公司经营范围新增计算机软硬件等多项业务[2] - 许可项目新增第一类增值电信业务[3]

独立董事提名 - 上海古鳌电子科技提名邵同尧为第六届董事会独立董事候选人[2] - 邵同尧未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可[4] 任职合规情况 - 邵同尧及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 邵同尧最近36个月未受谴责或多次通报批评[10] - 邵同尧担任独立董事公司数量、任期符合要求[10][11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[12] - 若邵同尧任职不符要求，提名人将及时处理[12]

独立董事候选人条件 - 需有五年以上法律等相关工作经验[6] - 会计专业提名需有注会资格等条件[6] - 本人及直系亲属持股不超规定比例[7][8] - 近三十六个月未受交易所谴责批评[10] - 担任独董境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独董不超六年[10]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-093 是 □否 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会现就提名唐立明为上 海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-089 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邵同尧作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-090 上海古鳌电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人唐立明作为上海古鳌电子科技股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董 事会提名为上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过上海古鳌电子科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______ ...

独立董事提名 - 上海古鳌电子提名李正峰为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合任职资格及独立性要求[2] - 被提名人通过提名委员会资格审查[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职合规[7][8] - 被提名人无违规受罚及任职限制情况[10][11]