公积金提取与转增 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[4] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 利润分配条件与比例 - 法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[6] - 最近一期经审计资产负债率不超过70%才满足现金分红条件[11] - 满足条件时，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[13] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[13] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[13] 利润分配相关程序 - 调整利润分配政策，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[18] - 说明弥补亏损、提取公积金等分配相关信息[23] - 披露本期利润分配及现金分红情况，说明比例及合理性[23] - 以回购股份金额视同现金分红需说明计入金额和比例[23] - 确认利润分配方案是否符合章程和股东回报规划[23] 高送转方案要求 - 披露高送转方案需说明相关股东前三月持股变动及未来减持计划[24] - 说明方案披露前后三月相关股东限售股限售期届满情况[24] - 明确高送转方案对净资产收益率、投资者持股比例无实质影响[24] - 说明高送转方案对每股收益、每股净资产的摊薄情况[24] 其他 - 重大投资或支出界定标准[10] - 本制度未规定时适用相关法律法规和公司章程[26] - 本制度经公司股东会审议通过后生效[28]

上海古鳌电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《上海古鳌电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本规程。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 公司证券部为战略委员会工作联系部门，主要负责日常工作联络、 会议组织和下达、协调及督办战略委员会安排的任务等工作，公司其他部门根据 职能提供业务支撑工作。 第二章 人员构成及任期 第四条 公司战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持战略委员会工 作。当战略委员会召集人不能 ...

担保管理原则 - 公司对外担保统一管理，非经批准无人有权签署文件[4] - 可对特定条件单位担保，不符条件经审议也可担保[6][7] 担保审议条件 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需董事会审议后提交股东会[13] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保需相关审议[13] - 为资产负债率超70%对象担保需相关审议[13] - 连续十二个月内担保超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需审议[13] 担保额度申请 - 为控股子公司担保可预计未来12个月新增额度并提交股东会[16] 担保事项变更 - 被担保人变更事项或债务展期，公司需重新履行程序[16][17] 担保合同要求 - 合同应明确主债权等条款，多方申请需明确份额和责任[20] 担保工作分工 - 财务部负责登记备案等，通报董秘披露信息[22] - 财务负责资信调查等，法务配合[23][25] 担保追偿程序 - 被担保人到期15个交易日未还款，财务部通知启动追偿[27][28] - 公司履行担保义务后向债务人追偿[28] 担保信息披露 - 控股子公司为特定主体担保需及时披露，公司披露担保总额[31][32] - 独立董事在年报对担保专项说明并发表意见[33] - 已披露事项出现异常需及时披露[34] 违规处理措施 - 董事会建立核查制度，违规担保及时披露并改正[32] - 因担保造成损失减少损失并追究责任[34][35][39]

上海古鳌电子科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《上海古鳌电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合本公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司及下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参股公司管理及报送内幕信息知情人相关信息，适用本制度。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露内容。对外报道、传递的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息和信息披露内容的资料，须经公司董事 会秘书审核同意（并视信息重要程度报送公司董事会审核），方可对外报道、传 送。 第二章 内幕信息及内幕信 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《上海古鳌电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持一 致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分的证据。 第五条 ...

财务表现 - 上半年营业收入7220.08万元 同比下降50.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元 [1] - 扣除非经常性损益后净利润亏损1.14亿元 [1] - 基本每股收益为-0.33元 [1] 经营状况 - 公司营收出现大幅下滑 [1] - 净利润及扣非净利润均呈现亏损状态 [1] - 每股收益为负值 [1]

| | 东高（广东）科 技发展有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 10,231,534.25 | 163,643.83 | | 10,395,178.08 | 借款 | 非经营 性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联方及其附 属企业 | 东方高圣科技有 限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 155,033.85 | 155,033.85 | | 业绩补偿款 | 非经营 性往来 | | | 上海睦誉企业管 理中心（有限合 | 其他关联方 | 其他应收款 | | 1,162,753.84 | 1,162,753.84 | | 业绩补偿款 | 非经营 | | | 伙） | | | | | | | | 性往来 | | | 李正祥 | 关联自然人 | 其他应收款 | | 30,000.00 | 30,000.00 | | 备用金 | 非经营 性往来 | | 总计 | - | - | - | 12,556,519.75 | 1,511,431.52 | 1,347,787.69 | 12,72 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章 程>并办理工商变更登记备案的议案》和《关于制定、修订公司部分制度的议案》， 现将具体事项公告如下： 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》等相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会 议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》等相关制度中相应 条款进行修订。因本次《公司章程》修订所涉条目众多，本次修订中，因删除和 新增条款导致原有条款序号发生变化(包括引用的各条款序号)，及个别用词造句 变化、标点符号变化 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2025-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）14:30。 网络投票时间：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25、 9： 30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 关于召开 2025 年度第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 8 月 27 日召开，会议决定于 2025 年 9 月 15 日 14:30 召开公司 2025 年度第二次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年8月27日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 审议通过取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案[3][4] 人员变动 - 贾超凡、李正祥、张星不再担任公司监事会相关职务[4] 后续安排 - 取消监事会并修订《公司章程》议案需提交2025年第二次临时股东会审议[4]