证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-124 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召集的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合上市公司相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 上海古鳌电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 22 日召开，会议决定于 2023 年 10 月 9 日 14:30 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 4、会议召开时间： 一、召开会议基本情况 现场会议时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）14:30。 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 2、会议召集人：公司第五届董事会。经公司第五届董事会第五次会议审议， 公司董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 网络投票时间：2023 年 10 月 9 日 9:15—15:00，其中：通过深圳证券 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 1 | | | 是，公司于 2023 年 4 月 26 日召开了 | | | 第四届董事会第三十四次会议和第四 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 届监事会第二十次会议，审议通过了 | | 件一致 | 《关于终止募投项目并将剩余募集资 | | | 金永久补充流动资金的议案》，已终止 | | | 募投项目。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3320 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股 东大会现场会议于 2023 年 9 月 13 日（星期三）15 点在上海市普陀区同普路 1225 弄 6 号公司会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派杜佳盈律师、王琛律师（以下简称"本所律师"）出席会议并见 证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》和《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 出具本 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-121 一、会议召开和出席情况 1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）会议通知于 2023 年 8 月 29 日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票表决相结合的方 式召开。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）9:15—15:00，其中：通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25、 9：30—11:30，下午 13:0 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-120 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 5、法定代表人：姜小丹 6、注册资本：人民币 1,032 万元整 7、成立日期：2017 年 03 月 24 日 8、股东情况：上海古鳌电子科技股份有限公司 100%持股。 9、经营范围：软件开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬 件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销 售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口； 技术进出口。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据经营发展规划需要，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 8 月 2 日收购盛多利资讯科技有限公司（以下简称"盛多利"） 持有上海钱育信息科技有限公司（以下简称"上海钱育"）剩余 40%的股权，于 近日完成工商变更登记手续 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-119 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次为公司的跨界投资，项目的产业化的成功与否存在诸多不确定性， 如：若新存科技未如期完成再融资方案，存在资金链断裂的风险、若产线设备采 购不顺利，后续地方政府财政紧张，造成中试线建设进度低于预期、若新存科技 良品率达成程度低于预期，造成产品制造成本高于预期，市场竞争力下降、若新 存科技下游客户实际采购低于预期，会影响当期销售收入、若新存科技迭代产品 更新速度低于预期，或市场上有技术更先进的同类产品出现，会影响新存科技产 品市场占有率等，因此受诸多不确定因素影响，项目规模化商业运用的时间存在 不确定性，运用后能否达到盈利预期也存在不确定性。请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2、由于本次投资的特殊性，属于天使轮投资，公司无其他保障措施。请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、三位独立董事还注意到公司前期聘请半研咨询出具技术可行性分析报告 的专家顾问徐可先生为创 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳证券交易所对上海古鳌电子科技股份有限公司 第 1 页/共 4 页 | 银行名称 | 对应募投项目 | 初时存放金额 | 兴业银行转入 | 截止日 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行股份有限公司 上海市西支行 | 补充流动资金 | 549,420,004.18 | -74,000,000.00 | 0，已销户 | | 南京银行股份有限公司 上海分公司 | 智慧银行综合解决方案 与智能设备研发项目 | | 44,000,000.00 | 18,421.00 | | 中信银行股份有限公司 | 金融衍生品增值服务平 | | 30,000,000.00 | 180.00 | | 上海分公司 | 台项目 | | | | | 合 | 计 | 549,420,004.18 | | 18,601.00 | 注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额 2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。 注 2：募集资金用于现金管理购买且尚未到 ...

国浩律师（上海）事务所 专项法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》之 专项法律意见书 致：上海古鳌电子科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受上海古鳌电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"古鳌科技"）的委托，作为公司法律顾问，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律法规的规定，就深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板公司管理部于 2023 年 8 月 7 日下发 的《关于对上海古鳌电子科技股份有限公司的关注函》（以下简称"关注函"）有 关法律问题进行核查，并出具本《国浩律师（上海）事务所关于<关于对上海古鳌 电子科技股份有限公司的关注函>之专项法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 为出具本法律意见书，本所特作出如下声明及说明： 1、除本法律意见书另有说明外，本法律意见书系依据截至出具日在中国境内 经正式公布的、现行有效的中国有关法律和法规和本法律意见书出具日以前已经发 生或存在的事实，以及本所对有关事实的了解和所适用的中国法律的理解出具。 2、为出具本法律意见书，本所审阅了公司对关注函的回复，并 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动举办方为上海证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] - 活动时间为 2023 年 9 月 7 日（周四）14:00 - 16:30 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 投资者可关注微信公众号“全景财经”参与 [2] - 投资者可下载全景路演 APP 参与 [2] - 投资者可识别二维码进入业绩说明会问题征集专题页面提前留言提问 [2] 出席人员 - 出席人员包括公司董事长侯耀奇先生、总经理兼财务总监姜小丹女士、董事会秘书田青先生 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就 2023 年中报业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2023-116 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于再次延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 7 日收悉深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对上海古鳌电子科技股份 有限公司的关注函》（创业板关注函〔2023〕第 270 号）（以下简称"关注函"）， 要求公司就关注函中涉及的问题做出书面说明，在 2023 年 8 月 15 日前将有关说 明材料报送创业板公司管理部并对外披露。 公司收到关注函后予以高度重视，立即组织有关部门及各方中介机构就关注 函中涉及的问题逐项落实。鉴于本次关注函涉及的事项较多，且部分内容需多方 中介机构发表意见，为保证回复内容的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所 申请，公司于 2023 年 8 月 15 日、8 月 22 日分别披露了《关于延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编号：2023-106）及《关于再次延期回复深圳证 券交易所关注函的公告》（公告编 ...