证券日报网讯 1月7日，三超新材发布公告称，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于调整独立 董事津贴的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-001 南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1. 本次股东会无变更、否决议案的情形； 2. 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议：2026 年 1 月 7 日 13:30。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省句容市开发区致远路 66 号江苏三超金刚石工 具有限公司办公楼报告厅。 3、投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 通过现场和网络投票的股东 112 人，代表股份 1 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于南京三超新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：南京三超新材料股份有限公司 5.出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6.深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 7.公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 8.其他会议文件。 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受南京三超新材料股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2026 年 1 月 7 日召开的 2026 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.经公司 202 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-093 公司对平安证券及其委派的保荐代表人、项目团队在此前的保荐及持续督导 期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司 关于变更保荐机构及保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定 对象发行 A 股股票 9,382,329 股（以下简称"前次向特定对象发行"），并已于 2023 年 5 月 17 日在深圳证券交易所上市。平安证券股份有限公司（以下简称"平安证 券"）担任公司前次向特定对象发行的保荐机构。根据中国证监会《证券发行上 市保荐业务管理办法》等相关规定，平安证券需履行公司股票上市后的持续督导 工作，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。因前述期限届满后公司募集资金预 计未支付完毕，平安证券继续履行募集资金相关的 ...

每经AI快讯，有投资者在投资者互动平台提问：钨丝金刚线和光伏金刚线的区别是什么？三超新材对 钨丝金刚线的未来规划是怎样的？ 三超新材（300554.SZ）12月31日在投资者互动平台表示，二者最主要的区别是母线材料的不同，钨丝 线的成品线径较碳钢丝的线径具备一定优势。公司目前在钨丝线的生产布局上暂无较大调整。 （文章来源：每日经济新闻） ...

公司担保情况 - 截至公告披露日 公司为子公司提供的担保余额为人民币8963.52万元 [1] - 上述担保余额占公司经审计最近一期净资产的13.38% [1] - 公司及子公司对外担保总额为0万元 [1] - 公司目前无逾期担保情形 亦不涉及因担保产生的诉讼或败诉损失 [1]

关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会会议审 议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》，同意公 司及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构 申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信，同时公司为合并报表范围内全资子 公司、控股子公司提供不超过人民币 7.5 亿元的担保额度，其中为资产负债率大 于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 0.5 亿元。上述担保额度可在子 公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围 的子公司）。但在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资 产负债率超过 70%的被担保对象处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担 保、信用担保、资产抵押、质押等。上述申请综合授信额度及提供担保额度事项 的授权有效期自公 ...

平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：三超新材 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 联系电话：010-56800148 | | | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 联系电话：010-56800148 | | | | 现场检查人员姓名：毕宗奎、吴家霖 | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2025 1 月-2025 11 | | | | 现场检查时间：2025 年 12 月 12 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-091 南京三超新材料股份有限公司 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 2、名称：南京三超新材料股份有限公司 6、注册资本：11421.1577 万元整 7、成立日期：1999 年 1 月 29 日 8、经营范围： 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：新材料技术研发；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售； 金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；新型金属功能材料销售；电子 专用材料制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属工具制造；金属工具销售； 3、类型：股份有限公司（上市） 4、住所：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 5、法定代表人：柳敬麒 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开了 2025 年第三次临 ...

交易与市场表现 - 截至2025年12月23日收盘，三超新材股价报收于23.7元，当日上涨1.11% [1] - 当日换手率为4.07%，成交量为3.22万手，成交额为7637.06万元 [1] - 12月23日，主力资金净流入149.15万元，游资资金净流入669.8万元，散户资金净流出818.94万元 [1][4] 公司治理与会议决议 - 公司于2025年12月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》 [1][3] - 议案拟将独立董事年度津贴由5万元人民币/年（税前）调整为12万元人民币/年（税前） [1][3][4] - 该津贴调整自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起执行 [1][3] - 审议该议案时，独立董事余刚、黄水荣、那恪回避表决 [1] - 董事会会议同时审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [1] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [1][2] - 现场会议地点为江苏省句容市开发区致远路66号江苏三超金刚石工具有限公司办公楼报告厅 [2] - 股权登记日为2025年12月30日，现场登记时间截至2026年1月6日16:30 [2] - 股东可通过现场或深交所网络投票系统参会 [2] - 本次临时股东会将审议《关于调整独立董事津贴的议案》 [2]