证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-019 南京三超新材料股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 及预计担保额度的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。 一、申请综合授信额度及预计担保额度概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务 的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内的全资子公 司、控股子公司拟向银行、融资租赁等金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元 的综合授信，包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信 用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务；同时，公司拟为合 并报表范围内子公司于 2025 年度预计提供合计不超过 7.5 亿元人民币的担保额 度，担保范围包括但不限于申请融资业务（含融资租赁）发生的融资类担保以及 日 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制规范体系")，结合南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司")内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

关联资金往来 - 2024年关联资金往来期初余额总计29818.55万元[5] - 年度累计发生额（不含利息）总计13595.50万元[5] - 期末余额总计21824.19万元[5] 审计与变更 - 2025年4月24日审计报告为标准无保留意见[2] - 江苏三芯2024年5月17日完成工商变更登记[6]

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司监事会严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会 议事规则》等规章制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身 的职责，依法独立行使职权，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运 作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进 行了有效监督，充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护 了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度监事会总体工作情况 2024 年全年，公司监事会共召开了 5 次全体会议，会议的召开与表决程序 符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。监事会会议具 体情况如下： 公司监事会成员通过列席董事会和股东大会、审议公司定期报告、与财务负 责人和审计会计师进行沟通等方式，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经 营成果情况进行了认真检查、监督。监事会认为：公司 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告 （天衡审字（天衡审字（2025）00753 号），天衡会计师事务所认为公司的财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 348,828,326.12 | 481,047,822.26 | -27.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -140,938,418.77 | 26,915,041.92 | -623.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | -144,946,547.61 | 25,277,555.48 | -673.42% | ...

南京三超新材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年度）股东分红回报规划 为完善南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际 情况，制定了本规划，主要内容如下： 一、本规划的制定原则 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展的原则，充分考虑和听取独立董事、监事和公众投资者的意见，在未来三年 内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际 情况和目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑股东，特别是中小 股东实现稳定现金收入预期的要求，既要重视对投资者的合理回报，也要兼顾投 资者对公司持续发展的期望，在保 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-017 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合并报表范围 内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。董事 会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织 实施。有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 基本情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京三超新材料股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕438 号）同意，公司向 特定对象发行股票 9,382,329 股，每股面值人民币 1.00 ...

南京三超新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规，切实履行股 东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作、维护公司及股东利益，并 积极推进股东大会、董事会等管理程序的规范、实施与落实。现将 2024 年度董 事会工作情况报告如下： 一、2024 年公司总体经营情况 2024 年，公司坚持聚焦主业，专注于金刚线和金刚石砂轮产品的研发、生 产和销售，同时继续深入布局半导体制造相关设备的研发与销售，优化公司产业 布局，努力改善公司经营状况。 报告期内，公司根据光伏市场环境变化及业务发展情况，调整收缩部分产品 的业务规模，全年实现营业收入 34,882.83 万元，较上年同期下降 27.49%；净利 润-14,093.84 万元，较上年同期下降 623.64%；扣除非经常性损益的净利润- 14,494.65 万元，较上年同期下降 673.42%；经营活动产生的现金流量净额 1,106.48 万元，较上年同期增长 145.39%。 二、重点工作回顾 1、完成董事会换届工作 报告 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-018 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业务的 议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、理财产品、应收账款等金融资产。 （2）合作银行： 公司拟根据实际情况及具体合作条件选择合适的商业银行作为票据池/资产 池业务的合作银行，并授权公司经营管理层根据公司与商业银行的合作关 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-023 南京三超新材料股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"三超新材"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司相关会计制度的规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报 表范围内相关资产计提减值准备。现将报告期内计提减值准备的具体情况公告如 下： 一、本次计提减值准备情况概述 1、本次计提减值准备的原因 依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行全面清查，对各类资产的可变现性进行充分 的评估和分析，经减值测试，公司认为部分资产存在减值迹象，基于谨慎性原则， 对可能发生减值的资产计提信用减值及资产减值准备。 2、本次计提减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 减值测试后， ...