公司近期动态 - 公司于2025年12月1日召开第四届第十次董事会会议，审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为：超硬材料制品占比89.14%，其他行业占比10.86% [1]

公司控制权与治理变更 - 公司董事长邹余耀辞去董事长及董事会专门委员会职务 辞职原因为公司控制权变更及董事会改组需要[1] - 邹余耀原定董事长任期为2024年4月11日至2027年4月10日 辞职后仍在公司担任其他管理职务[1] - 邹余耀直接持有公司股份34,941,536股 并承诺将严格遵守相关法律法规及承诺[1] 董事会过渡安排 - 董事长辞职将导致公司董事会非独立董事人数低于法定最低比例要求[1] - 辞职报告将在公司股东会选举出新任董事后生效 在此之前邹余耀将继续履行董事职责[1]

人员提名 - 那恪被提名为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[10] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[11] 任职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职遵守规定，勤勉尽责[13] - 辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[13]

董事变动 - 邹余耀等6位董事因控制权变更、改组申请辞职[1] - 公司召开会议审议补选董事议案[3] - 董事会提名柳敬麒等6人为董事候选人[4] 股份情况 - 邹余耀直接持股34,941,536股，吉国胜持股98,280股[2] - 柳敬麒实控的博达合一持股10,250,000股，占比8.97%[8] 候选人信息 - 独立董事那恪未取证，承诺参加培训[4] - 王义涛、黄水荣、那恪无关联及任职不符情形[13][15][16][17]

独立董事提名 - 黄水荣被提名为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[13] 任职资格 - 具备上市公司运作相关知识及五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名，满足相关资格要求[7] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[14]

独立董事提名 - 无锡博达合一科技提名黄水荣为南京三超新材第四届董事会独立董事候选人[2] 资格审查 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[9] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[9] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职、持股[10][12] 合规要求 - 最近十二个月无相关情形，三十六个月未受交易所谴责批评[13][16] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[16]

人员承诺 - 那恪承诺参加独立董事培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 作出承诺日期为2025年12月1日[2] 公司公告 - 南京三超新材料股份有限公司将公告那恪上述承诺[1]

提名信息 - 无锡博达合一科技有限公司提名那恪为南京三超新材料股份有限公司独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[5] - 具备五年以上相关工作经验[9] - 满足会计专业人士相应资格条件[9] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属不在公司及附属企业任职[10] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[12] - 最近三十六个月未受特定处分[16] - 担任独立董事上市公司不超三家[16] - 在公司连续任职未超六年[16]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月17日13:30[3] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月11日[5] - 会议登记时间为2025年12月16日8:30 - 11:30，13:30 - 16:30[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[30] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年12月17日9:15至15:00[31] 会议地点 - 会议地点在江苏省句容市开发区致远路66号公司办公楼报告厅[8] - 登记地点在江苏省句容市开发区致远路66号公司证券部[13] 会议选举 - 本次股东会应选非独立董事4人、独立董事2人[9] - 选举非独立董事应选人数为4位，股东选举票数=有表决权股份总数×4[27] - 选举独立董事应选人数为2位，股东选举票数=有表决权股份总数×2[28] 其他信息 - 登记方式为现场登记、信函或传真方式登记[12] - 联系电话为0511 - 87357880，联系传真为0511 - 87287139，联系邮箱为zhangss@diasc.com.cn[16] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年12月16日16:30前送达、邮寄或传真到公司[21] - 授权委托书有效期限为自签署之日起至本次股东会结束之时止[23] - 股东投票代码为350554，投票简称为三超投票[26]

董事会会议 - 2025年12月1日召开第四届董事会第十次会议，9位董事全出席[1] - 同意提名柳敬麒等4人为非独立董事候选人，同意率100%[2][3][4][5] - 同意提名黄水荣等2人为独立董事候选人，同意率100%[7][8] 股东会安排 - 补选董事议案提交2025年第三次临时股东会审议[5][8] - 提议2025年12月17日13:30召开该股东会，同意率100%[11]