南京三超新材料股份有限公司 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》 暨涉及关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟就 2025 年度向特定 对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"），与特定对象无锡博达合一科技 有限公司（以下简称"博达合一"）签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简 称"《股份认购协议》"），博达合一同意以现金认购本次发行的全部 21,810,000 股股票，认购金额为 42,573.12 万元。 2、本次向特定对象发行 A 股股票方案已经获得公司第四届董事会第七次会 议、2025 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司第四届董事会第十五次会 议审议通过修订。本次发行尚需股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）同意注册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得 上述批准的时间等均存在不确定性。 3、本次发行的后续事宜，公司将根据进展情况及时履 ...

为完善南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司")科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投 资理念，增加利润分配决策透明度和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司董事会结合公司实际 情况，制定了本规划，主要内容如下： 一、本规划的制定原则 南京三超新材料股份有限公司 未来三年（2026 年-2028 年度）股东分红回报规划 公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合 理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资 者的合理投资回报和兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续 发展的原则，充分考虑和听取独立董事、审计委员会和公众投资者的意见，在未 来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。 二、公司制定本规划的考虑因素 本规划的制定着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司经营发展实际 情况和目标、社会资金成本、外部融资环境等因素，充分考虑股东，特别 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二六年四月 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）是在深 圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化资本结 构，降低财务成本，进一步增强公司资本实力和抗风险能力，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）和《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定 对象无锡博达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）发行人民币普通股（A 股）并募集资金，公司编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《南京三超新材料股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、从"规模扩张"到"高质量发展"，光伏行业有望逐步复苏 2020 年以来，国内光伏企业过度扩产，叠加 ...

南京三超新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司名称：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554 信息披露义务人：无锡博达合一科技有限公司 注册地址：无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410 通讯地址：无锡市新吴区新安街道弘毅路 11-8-410 股份变动性质：股份增加（协议受让、转让方表决权放弃、认购上市公司向 特定对象发行股票） 签署日期：二〇二六年四月 0 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、截至本报告书签署日，信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权 和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在三超新材中拥有权益的股份。 截至本报告 ...

南京三超新材料股份有限公司 股份变动性质：股份减少（协议转让、表决权放弃、被动稀释） 签署日期：2026 年 4 月 1 日 简式权益变动报告书 （修订稿） 上市公司：南京三超新材料股份有限公司 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：三超新材 股票代码：300554.SZ 信息披露义务人名称：邹余耀 通讯地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路 77 号 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理 办法》（以下简称"《收购管理办法》"）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）等相关法律、法规和规 范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信 息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《准则 15 号》，本报告书已全 面披露了信息披露义务人所拥有的南京三超新材料股份有限公司权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-027 南京三超新材料股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动方式为南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），公司控股股东无锡博 达合一科技有限公司（以下简称"博达合一"）拟以现金认购上述股份。 2、本次权益变动构成关联交易，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变更。 3、本次发行尚需公司股东会审议通过修订、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同 意注册后方可实施。 一、本次权益变动的基本情况 本次发行对象为博达合一。 2025 年 8 月 1 日，博达合一与公司股东邹余耀、刘建勋及无锡博达新能科 技有限公司（以下简称"博达新能"）签署《关于南京三超新材料股份有限公司 之股份转让协议》，约定博达合一分两期以协议转让的方式合计受让邹余耀、刘 建勋持有的公司 18,985 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2026-028 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监发〔2015〕31 号）等有关规定，为保 障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措 施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施将得到切实履行做出了承诺，具体如 下： 一、本次发行对公司即期回报摊薄的影响 （一）测算假设及前提 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没 有发生重大变化。 2、假设本次向特定对象发行股票于 2026 年 12 月 31 日实施完成，该完成时 间仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会同意注册并实际发行完成时 间为准。 3、假设本次向特定对象发行股票数量为 21,810,000 股，最终以经中国证监 会同意注册并实际发行股票数量 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 南京三超新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 （修订稿） 一、本财务顾问依据的有关资料由信息披露义务人提供。信息披露义务人 已作出声明，保证其所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副 本资料，副本资料或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章 均是真实的；所有文件和材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。 三、本财务顾问已对信息披露义务人公告文件进行核查，确信公告文件的 内容与格式符合规定。 四、本财务顾问就本次权益变动所出具的专业意见已提交内核机构审查， 并获得通过。 五、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次 权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见 所作出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。 六、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质 性判断、确认 ...

保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于三超新材料股份有限公司持续督导工作 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 法定代 ...

业绩与股价表现 - 2025年业绩受四方面因素影响：光伏行业波动导致硅切片线盈利承压并主动调减产销规模；金刚线粗线订单量和价格下滑；控股子公司江苏三晶的半导体精密金刚石工具业务营收同比提升；计提资产减值准备人民币8,922.75万元并调减递延所得税资产人民币3,915.89万元 [18] - 公司股价下跌受行业周期等多重因素影响，公司将通过提升内在价值来应对 [2][4][7][18] - 公司现金流稳定健康，不存在流动性风险 [13] 业务发展与规划 - 2026年重点工作：大力开拓市场，聚焦高附加值赛道和客户；强化“市+销+研”协同体系；加大研发投入；推进江苏三晶第三代半导体精密制造装备及材料产业化项目建设 [7][9] - 长期发展使命：成为国内领先并具国际影响力的精密超硬材料制品供应商 [9] - 未来若有向产业链上游延伸的规划，将及时公告 [19] - 与日本株式会社中村超硬的仲裁案已完成定责裁决，定损阶段仍在进行，结果存在不确定性 [22] 研发与产品 - 2026年研发投入计划：金刚线方面聚焦提高制程稳定性、切割力、单机产能及推进钨丝切片线细线化与超细钨丝线量产；金刚石砂轮方面提升树脂软刀、电镀划片刀良率，开发高目数陶瓷结合剂砂轮，加强CMP-Disk应用研究以实现高端产品规模销售 [5] - CMP-Disk当前产能可满足2000片/月以上的需求，已有个别客户通过验证并小批量供应 [16] - 磁性材料领域布局重点围绕细线化、高切割力、高稳定性方向发展 [6] - 产品优势：金刚线适用于通用场景，金刚石砂轮提供定制化方案，两者可共享市场与客户资源，形成产业链协同 [22] - 公司不同产品在不同程度上实现了进口替代，将继续致力于国产替代研发 [16] 子公司与项目进展 - 控股子公司江苏三晶的半导体精密金刚石工具业务在2025年营收同比提升 [3][18] - 江苏三晶第三代半导体精密制造装备及材料产业化项目正在推进中 [7][9] - 2026年3月展会中，江苏三晶展示了硬刀、软刀、减薄砂轮、倒角砂轮、CMP-Disk、电镀滚轮等各系列产品 [15] 市场与客户 - 光伏行业是电镀金刚线的主要应用领域之一，其波动会对该业务造成一定影响 [10] - 公司美国客户占比极小，地域冲突对业绩无实质影响 [22] - 海外市场布局将重点关注高价值市场 [15] 公司治理与投资者关系 - 公司董事会成员2025年出席董事会及股东大会情况良好 [3] - 公司对互动易平台股东人数等合规咨询均依法及时回复，未来将优化回复机制 [12] - 公司董事及高级管理人员薪酬严格按法律法规及《公司章程》执行 [22] - 关于控股股东博达合一的协同效应、光伏资产注入等事项，公司表示如有进展将依规披露 [2][14]