关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-072 南京三超新材料股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 13:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-067 南京三超新材料股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的公告。 三、备查文件 1、南京三超新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。 特此公告。 南京三超新材料股份有限公司监事会 2025 年 10 月 30 日 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在江 苏三超公司会议室以现场方式召开第四届监事会第八次会议，会议通知于 2025 年 10 月 18 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-066 南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日在 江苏三超公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第九次会议，会议通 知于 2025 年 10 月 18 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中李寒松、党耀国、邹海培、姜东星通讯参会。董事长邹余 耀先生主持本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 全体董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》等有关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，作为 《公司章程》附件的《股东大会议事规则》（拟改名为《股东会议事规 ...

南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2025-065 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 南京三超新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 61,098,585.33 | -4.7 ...

板块整体表现 - 10月20日通用设备板块整体上涨1.8%，表现优于大盘，当日上证指数上涨0.63%，深证成指上涨0.98% [1] - 板块内资金流向呈现分化，主力资金净流入5.51亿元，而游资资金净流出4.69亿元，散户资金净流出8160.72万元 [2] 领涨个股表现 - 惠丰钻石领涨板块，收盘价为39.32元，单日涨幅达29.98%，成交量为13.48万手，成交额为4.73亿元 [1] - 博盈特焊涨幅为19.99%，收盘价33.26元，成交量为16.22万手，成交额为5.06亿元 [1] - 四方达涨幅为19.98%，收盘价14.05元，成交量为89.37万手，成交额为11.62亿元 [1] - 荣旗科技、三超新材、先锋电子、腾达科技、黄河旋风、力星股份、新灣德曼等个股涨幅均超过9% [1] 领跌个股表现 - 宝鼎科技领跌板块，收盘价为17.04元，单日跌幅为8.88%，成交量为38.16万手，成交额为6.59亿元 [2] - 联德股份跌幅为4.62%，收盘价25.42元，成交量为4.40万手，成交额为1.14亿元 [2] - 埃科光电、同惠电子、银龙股份、七丰精工、海鸥股份、容知日新、*ST威尔、九菱科技等个股跌幅均超过1.6% [2] 个股资金流向 - 黄河旋风主力资金净流入2.30亿元，主力净占比达17.02%，但游资和散户资金分别净流出7739.79万元和1.52亿元 [3] - 四方达主力资金净流入1.99亿元，主力净占比为17.14%，游资和散户资金分别净流出9071.92万元和1.08亿元 [3] - 腾达科技主力资金净流入1.34亿元，主力净占比高达36.01%，游资和散户资金分别净流出6926.49万元和6508.75万元 [3] - 博盈特焊、鼎泰高科、力星股份、巨力索具、冰山冷热、长盛轴承、沃尔德等个股均获得主力资金净流入 [3]

股东信息 - 截至2025年9月19日，公司在册股东人数为17655户 [1]

市场表现 - 超硬材料概念股在10日盘中强势拉升 四方达涨幅超过16%并一度涨停 惠丰钻石涨幅超过12% 黄河旋风涨停 三超新材涨幅超过6% 博云新材涨幅超过4% [1] 政策背景 - 商务部与海关总署于10月9日联合发布公告 对超硬材料等相关物项实施出口管制 [1] - 出口管制范围包括平均粒径小于等于50μm的人造金刚石微粉 平均粒径大于50μm且小于等于500μm的人造金刚石单晶 人造金刚石线锯和砂轮 以及直流电弧等离子体喷射化学气相沉积设备与工艺技术 [1] - 与2024年8月15日的出口管制相比 此次管制范围由技术、设备扩展到直接应用于终端的材料和制品 [2] 行业影响分析 - 2022年中国人造金刚石单晶产量占全球总产量的95% [2] - 此次出口管制涉及的产品在2024年出口金额超过2.7亿美元 [2] - 出口管制实施后 海外的人造金刚石制品厂商和下游客户可能面临供应链压力 [2] - 长期看本次出口管制会加速国内超硬材料产业的整合 后市价格有望震荡上行 [3] 产品应用与前景 - 人造金刚石在散热领域应用潜力巨大 其热导率最高可达2000 W/m·K 可用于半导体器件散热 根据Diamond Foundry官网 金刚石散热可使英伟达芯片计算速度提高3倍 [2] - 在量子计算领域 金刚石NV色心路线在单/双量子比特逻辑门保真度等方面取得进展 [2] - 人造金刚石的功能性应用有望持续催化板块 [3]

控股股东变更进展 - 控股股东邹余耀和持股5%以上股东刘建勋与博达合一签署股份转让协议 博达合一将分两期受让合计1898.54万股股份[4] - 第一期交割及表决权放弃完成后 控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒[4] - 博达合一已完成尽职调查并出具确认函 确认继续履行协议推进股份转让事宜[4] 资本运作安排 - 公司拟筹划向特定对象发行A股股票 博达合一计划以现金方式全额认购[4] - 第二期股份转让需交易各方另行签署股份转让协议[4] 公司经营表现 - 2025年上半年实现营收1.03亿元 同比下降51.88%[4] - 2025年上半年归母净亏损1274.7万元 扣非净亏损1690.15万元[4] 收购方背景 - 博达合一关联方博达新能曾于2023年9月计划被交建股份收购70%股权 但推进10个月后终止[5] - 三超新材成立于1999年 2017年上市成为金刚线第一股[4]

股价表现 - 2025年9月19日收盘价23.8元 较前日下跌2.58% [1] - 当日换手率8.7% 成交量6.88万手 成交额1.66亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出703.07万元 游资资金净流出146.54万元 [1] - 散户资金净流入849.61万元 [1] 控制权变更 - 控股股东邹余耀及股东刘建勋与博达合一、博达新能签署股份转让协议 涉及18,985,384股股份 [1] - 第一期交割完成后控股股东将变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [1] - 博达合一已完成尽职调查并出具确认函继续履行协议 [1][3] 资本运作 - 公司拟向特定对象发行A股股票 博达合一拟现金全额认购 [1] - 股份转让需通过深交所合规性审核及过户手续 [1] - 发行事项需获深交所审核通过及证监会注册同意 [1]

股权变动 - 2025年8月1日博达合一分两期受让18,985,384股股份[2] - 同日邹余耀、刘建勋签《表决权放弃协议》，实控人将变更为柳敬麒[2] 股票发行 - 公司拟筹划向特定对象发行A股，博达合一拟现金全额认购[2] 进展与风险 - 博达合一完成尽职调查并确认继续履行协议[5] - 协议转让、发行获批情况及时间存在不确定性[6]