董事会议事规则 贝达药业股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件及《贝 达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 ...

| | | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合 法权益，明确公司股东会的议事程序，规范股东会内部机构及运作程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）， 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、总经理及其他高级管理人员和列席 股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司股东会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 公司年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个 月内举行。临时股东会不定期召开。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东 会： （一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定董事会人 数的三分之二，即 8 人时； （二）公司未弥补的亏损达股 ...

贝达药业股份有限公司 贝达药业股份有限公司 关联交易决策制度 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文 件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条 所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （独立董事除外）、 ...

贝 达 药 业 股 份 有 限 公 司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 贝达药业股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。公司经杭州市对外贸易经济合作局杭外经贸外服许[2013]66 号《杭 州市对外贸易经济合作局准予变更浙江贝达药业有限公司行政许可决定书》批准， 由浙江贝达药业有限公司整体变更为股份有限公司，公司在浙江省市场监督管理 局注册登记，统一社会信用代码为 913301007463034461。 第三条 公司于 2016 年 10 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,100 万股，于 2016 年 11 月 7 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：贝达药业股份有限公司 2025 年 1 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董事职 责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董 事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：叶建亮 2025 年 12 月 15 日 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开的第四届董事会第二十九次会议决议，本人叶建亮被提名为公司第五届董事会 独立董事候选人。截至公司关于选举独立董事的股东会通知发出之日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 贝达药业股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训 ...

贝达药业股份有限公司 关联（连）交易决策制度 贝达药业股份有限公司 关联（连）交易决策制度 （草案） 第一章 总则 第一条 为保证贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间 的关联（连）交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"， 香港联合交易所有限公司简称"香港联交所"）、《企业会计准则——关联方关系及 其交易的披露》等有关法律、法规、规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方（关连人士）之间的关联交易（关连交易）行为除遵 守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有 关规定。 公司对关联交易以及关连交易实行分类管理，按照相关法律法规以及《创业 板上市规则》《香港上市规则》的规定认定关联方以及关连人士范围，并按照相关 规定履行关联交易以及关连交易的审批、信息披 ...

贝达药业股份有限公司 对外担保制度 贝达药业股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强贝达药业股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的内 部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规和规范性文件，及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司及 公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供担保， 不得相互提供担保。公司不得以公司资产为本公司的股东、股东的控股子公司、 股东的附属企业或者个人债务提供担保。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 （五）提供的财务资料真实、完整、有效； （六）公司能够对 ...

贝达药业股份有限公司 董事会议事规则 （草案） 第一条 宗旨 为了进一步规范贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《贝 达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会议事规则 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （四）法律法规、公司股票上市地证券监管规则或本公司《公司章程》规定 的其他情形。 第六条 ...

贝达药业股份有限公司 对外担保制度 贝达药业股份有限公司 对外担保制度 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。公司应当拒绝任何强令其对外担保的行为。 第六条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的 利益和风险进行充分分析，包括但不限于： （一）为依法设立并有效存续的企业法人，不存在需要终止的情形； （草案） 第一章 总则 第一条 为加强贝达药业股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为的内 部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规和规范性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属 ...

贝达药业股份有限公司独立董事工作制度 贝达药业股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《贝达药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）以及相关法律、法规与政策，为进一步完善 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事 及管理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人利益，提升公司规范运作水 平，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...