监事会会议召开情况 - 会议通知通过电子邮件、电话等形式送达全体监事，并包含会议材料、时间、地点、内容和方式 [1] - 会议采用现场和电话会议相结合的方式，现场投票表决 [1] - 会议符合相关法律法规和公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 限制性股票激励计划归属 - 2023年激励计划首次授予部分第一个归属期条件已成就，符合归属条件的第二类限制性股票数量为289.7827万股 [2] - 479名激励对象的主体资格合法有效，公司将为其办理归属事宜 [2] - 监事会对激励对象名单进行了审核并发表核查意见 [2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [2] 作废部分限制性股票 - 因员工离职、个人绩效考核未达标等原因，公司作废226.2482万股首次授予尚未归属的限制性股票 [2] - 作废处理符合相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质影响 [2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过 [2] 备查文件 - 相关公告文件已披露在巨潮资讯网 [3]

1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 9 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 5 月 15 日在公司杭州总部行政大楼十五楼会议室 召开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-038 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 制性股票归属的相关事宜。 董事丁列明先生、万江先生、丁师哲先生、范建勋先生、童佳女士为 2023 年激励计划首次授予部分的激励对象，属于本议案的关联董事，需回避表决。 公司董事会薪酬与考核委员会对归属条件成就、激励对象名单进行核实并发表了 同意的核查意见。 具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同） 上的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条 件的公 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-042 贝达药业股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理：第二章公司治理第二节股权激励》及《贝达药业股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）的规定，对本次激励计划首次授予部分第一个归属期 归属名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、根据《管理办法》《2023 年激励计划（草案）》《贝达药业股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定 ...

激励计划调整 - 2023年12月26日首次授予激励对象人数由675人调整为670人，授予数量由1110.549万股调整为1107.949万股[6] - 2024年12月4日激励计划授予价格由41.17元/股调整为41.00元/股[8] 激励计划授予 - 2023年激励计划预留限制性股票数量为222万股，占比16.69%[6] - 2023年12月26日首次授予限制性股票的授予价格为41.17元/股[6] - 2024年12月4日以41.00元/股向171名激励对象授予168.98万股[8] 激励计划归属与作废 - 2025年5月15日首次授予部分第一个归属期符合条件的股票数量为289.7827万股[9] - 2025年5月15日为479名符合条件的激励对象办理归属事宜[9] - 因个人原因离职等情况，公司合计作废226.2482万股未归属股票[1][11] 相关审议与意见 - 作废部分未归属限制性股票无需提交股东大会审议[12] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意作废处理[14][15] - 律师事务所认为作废符合规定，公司需信息披露[16] 其他 - 公告发布时间为2025年5月15日[20]

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-039 1、本次监事会由监事会主席张洋南先生召集，会议通知于 2025 年 5 月 9 日 以电子邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 5 月 15 日在公司杭州总部 3 楼会议室召开，采取现 场会议和电话会议相结合的方式，现场投票表决。 3、本次监事会应到 3 人，实际出席会议人数为 3 人。 4、本次监事会由监事会主席张洋南先生主持，公司证券事务代表沈剑豪先 生列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期符合归属条件的议案》 贝达药业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经审核，监事会认为：根据 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废 贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及部分限制性股票作废的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0784 号 的法律意见书 致：贝达药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受贝达药业股份有限公司（以 下简称"公司"或"贝达药业"）的委托，指派于野律师、孔舒韫律师（以下简 称"本所律师"或"经办律师"），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法 规和规范性文件及《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《贝达药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-040 贝达药业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次激励计划主要内容 公司于 2023 年 11 月 17 日召开的第四届董事会第十次会议以及于 2023 年 12 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《贝达药业股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划 （草案）》"）等相关议案，主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 1 1、本次符合归属条件的激励对象共 479 人，拟归属的第二类限制性股票数 量为 289.7827 万股，占目前公司股本总额 41,848.5885 万股的 0.6925%。 2、本次第二类限制性股票的归属价格为 41.00 元/股，归属股票来源为公司 向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。 3、本次拟归属的第二类限制性股票在相关手续办 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-043 贝达药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 本公司及董事会薪酬与考核委员会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理：第二章公司治理第二节股权激励》及《贝达药业股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激 励计划（草案）》"）的规定，贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会薪酬与考核委员会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）的相关事项进行了核查，认真审阅了相关资料，并发 表核查意见如下： 一、关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归 ...

公司动态 - 贝达药业向澳门药物管理局递交盐酸恩沙替尼胶囊的药品上市申请 [1] - 该药品商品名为贝美纳，拟用于治疗间变性淋巴瘤激酶阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者 [1] - 恩沙替尼是一种新型强效、高选择性的新一代ALK抑制剂 [1] - 药品由公司与控股子公司Xcovery共同开发 [1] - 此前该药品已在中国、美国获得上市批准 [1] - 正在推进欧洲上市申报程序 [1] - 公司将持续跟进审评进展 [1] - 短期内该申请对公司经营业绩不会产生重大影响 [1]

产品获批情况 - 2020年11月恩沙替尼二线适应症获国家药监局批准上市[2] - 2022年3月恩沙替尼一线适应症获国家药监局批准上市[2] - 2024年12月恩沙替尼一线适应症获美国药监局批准上市[2] 产品申报进展 - 公司向澳门药物管理局递交盐酸恩沙替尼胶囊一线适应症药品上市申请[2] - 2025年2月Xcovery正式启动恩沙替尼一线适应症欧洲上市申报程序[2] 临床试验情况 - 2022年4月恩沙替尼术后辅助治疗适应症临床试验申请获批，III期临床研究推进中[3] 医保纳入情况 - 2023年12月恩沙替尼纳入国家医保目录，有效期至2025年12月31日[2] 其他情况 - 启动澳门药品上市申请短期内对业绩无重大影响，审评和销售有不确定性[4]