证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-063 筑博设计股份有限公司 关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四届 董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）相关事宜。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金总额的议案》等相关议案，根据公司 2022 年度股东大会的授权，该 事项无需提交股东大会审议。 公司首次公开发行股票募集资金投资项目"设计服务网络建设项目"结项后， 将 842.39 万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金；此外，公司 交 ...

证券简称：筑博设计 证券代码：300564 筑博设计股份有限公司 与 中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 深圳证券交易所 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要求，筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）会同保荐人中信 建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐人"）、国浩律师（深圳）事务 所（以下简称"发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "发行人会计师"）对审核问询函中提出的问题进行了逐项核实和回复（以下简称 "本回复"）。同时，发行人根据审核问询函要求对申请材料进行了相应的修改、补充。 如无特别说明，本回复中的简称与《筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（修订稿）》中的简称具有相同含义。涉及募集说明书补充 披露或修改的内容已在募集说明书中以楷体加粗方式标明。 1 | 问题 | 1 | 3 | | - ...

国浩律师（深圳）事务所 关 于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订稿） 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24、31、41、42 层 邮编：518009 24/31/41/42/F, Tequbaoye Building, 6008 Shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China 电话/Tel： (+86)(755) 8351 5666 传真/Fax： (+86)(755) 8351 5333 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 2023 年 11 月 | 第一节 《审核问询函》回复 | | 4 | | --- | --- | --- | | 一、 | 《审核问询函》问题 | 1 4 | | 二、 | 《审核问询函》问题 | 2 53 | | 第二节 | 签署页 | 60 | 国浩律师（深圳）事务所 补充法律意见书（二）（修订稿） 国浩律师（深圳）事务所 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二）（修订 ...

筑博设计股份有限公司 关于申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 9月 12日收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）出具的《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象 发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"《审 核问询函》"），深交所发行上市审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券 的申请文件进行了审核，并形成审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研 究和逐项回复，并对公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件进 行了更新。具体内容详见公司 2023 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的相关公告。根据深交所的审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复内 容进行了进一步补充修订，具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上 ...

北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong cheng Dis tric t, Beijin g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 184 信永中和会计师事务所 关于筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复 XYZH2023SZAA2F0160 深圳证券交易所： 根据贵所《关于筑博设计股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债 券的审核问询函》（审核函〔2023〕020139 号）（以下简称"审核问询函"）的要 求，筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"发行人"或"公司"）与信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-059 筑博设计股份有限公司 关于公司签署日常经营合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的生效条件：合同自双方签字盖章后生效。 2、合同的实施预计将对公司未来的经营业绩产生积极作用。 3、合同的重大风险及重大不确定性：合同履行过程中，可能存在受到不可避免且 不能克服的自然灾害和社会突发性事件的影响，导致合同延缓履行、全部或部分无法 履行等风险。 一、合同签署概况 近日，筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）与深圳升鹏房地产有限公司 （以下简称"升鹏房地产"）签订了《龙华观澜黎光产业土地整备利益统筹项目（一 标段）建筑方案设计及施工图设计合同》，合同总金额为 3,448.28 万元。 根据相关规定，上述合同系日常经营性合同，无需提交公司董事会和股东大会审 议。 二、合作方情况 1、 基本情况 | 公司名称 | 深圳升鹏房地产有限公司 | | | --- | --- | --- | | 类型 | 有限责任公司 | | | 住所 | 深圳市福田区 ...

版 博 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-88 | 6-1-1 blic accountants 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 telenhone: +86(010)6554 2288 No.8. Chaovangmen Be Donacheng District. 100027 P.R.China 审计报告 XYZH/2023SZAA2B0163 筑博设计股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了筑博设计股份有限公司(以下简称筑博设计公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以 ...

筑博设计股份有限公司 （西藏自治区拉萨高新区管理中心（孵化器）1 号楼 2 单元 802 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年十一月 1-1-0 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 筑博设计股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 筑博设计股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书相关章节。 一、关于本次发行可转债的担保事项 本次向不特定对象发行可转换公司债券不设担保。敬请投资者注意本次可 转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 筑博设计股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十一月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人侯顺、李笑彦根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及深圳证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 释 4 | 义 | | --- | --- | | 一、一般术语 4 | | | 二、专业术语 4 | | | 第一节 本次证券发行基本情况 6 | | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 6 | | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 6 | | | 三、发行人基本情况 7 | | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明 8 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 9 | | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 10 | | | 第二节 保荐人承诺事项 ...