武汉精测电子集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-154 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2025年12月10日以电子邮件的方式 发出。会议于2025年12月12日上午10点以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司拟对外 投资建设项目的议案》； 同意公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司购买位于上海市青浦区 市西软件信息园F2-05地块的土地使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限 公司二期实验 ...

人民财讯12月12日电，精测电子（300567）12月12日公告，公司控股子公司上海精测半导体技术有限公 司(简称"上海精测")拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块的土地使用权，并投资建设上海 精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。项目计划总投资约3.5亿元(含建设用地使用权出让价 款)，计划竞拍约26.8亩土地，用于建设科研实验楼(主要包括办公实验室、仓库、洁净科研实验室、机 加工及动力站等)。 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-155 武汉精测电子集团股份有限公司 关于子公司拟对外投资建设项目的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、拟购买土地使用权基本情况 1、土地位置：上海市青浦区市西软件信息园F2-05地块（毗邻上海精测现有 生产中心），北至河道，南至源硕路，西至佳旭路，东至佳驰路 2、土地面积：约26.8亩 3、总建筑面积：约37,890平方米 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于子公司拟对外投资建设项目的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为加快向更先进制程工艺的迭代升级，提升综合研发能力和竞争实力，进一 步落实未来发展战略规划，公司控股子公司上海精测半导体技术有限公司（以下 简称"上海精测"）拟购买位于上海市青浦区市西软件信息园 F2-05 地块的土地 使用权，并投资建设上海精测半导体技术有限公司二期实验室扩建项目。本项目 计划总投资约人民币 3.5 亿元（含建设用地使用权出让价款，最终项目投资总 ...

精测电子公告称，公司第五届董事会第八次会议审议通过子公司对外投资建设项目议案。同意控股子公 司上海精测半导体技术有限公司购买上海青浦区市西软件信息园F2 - 05地块土地使用权，投资建设二期 实验室扩建项目，计划总投资约3.5亿元，竞拍约26.8亩土地，具体投资额度和方案将调整。董事会授权 管理层办理购地事宜并签署相关文件。 ...

人民财讯12月12日电，据ADI（亚诺德半导体）官微，日前，精测电子与ADI达成深度合作，双方将携 手在显示、半导体及新能源测试三大核心领域展开紧密协作，持续进行技术创新与产品迭代，共同为行 业提供更高质量、更具竞争力的测试解决方案。 转自：证券时报 ...

证券日报网讯 12月11日晚间，精测电子发布公告称，公司董事会近日收到公司董事刘荣华先生的书面 辞职报告。因公司治理结构调整，刘荣华先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，辞去上述职务后， 刘荣华先生将继续在公司担任副总经理职务。公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举刘荣华先 生为第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第五届董事会任期届满。 （编辑 任世碧） ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-153 根据《公司法》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司于2025年12月11日召开职工代表大会，选举刘荣 华先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大 会选举之日起至公司第五届董事会任期届满。刘荣华先生原为公司第五届董事会 非职工董事，本次选举完成后，变更为公司第五届董事会职工代表董事。本次职 工代表董事选举后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章 程》的要求。 武汉精测电子集团股份有限公司 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性 文件的规定，武汉精测电子集团股份有限公司（以 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-152 武汉精测电子集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）15:00； （2）网络投票时间：2025 年 12 月 11 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区佛祖岭四路 2 号公司会议室。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事 ...

北京大成律师事务所 法律意见书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 关 于 武 汉 精 测 电 子 集 团 股 份 有 限 公 司 2025 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层（100020） 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie Chaoyang District, 100020, Beijing, China Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 二○二五年十二月 致：武汉精测电子集团股份有限公司 北京大成律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 会规则（2025修订）》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（下称"本所"）接受武汉精测电子 集团股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师参 ...

点击免费限量礼盒 公司表示， 若本批次合同能顺利履行， 预计将会对公司经营成果产生积极影响。 本批次合同的签署， 是公司与 该客户在原有良好合作基础上进一步加深 了双方的合作关系， 体现了客户对公司半导体量检测设备的高度认可， 有助于拓 展公司品牌影响力， 提升公司的市场竞争力。 摘要 ： 武汉精测电子控股子公司上海精测半导体等与客户签订累计4.33亿元半导体检测设备合同，预计对公司经营成果产生积 极影响。 特别提示 微信机制调整，点击顶部"仪器信息网" → 右上方"…" → 设为 ★ 星标，否则很可能无法看到我们的推送。 12月9日， 武汉精测电子集团股份有限公司 发布关于签订日常经营性重大合同的公告。公告显示武汉精测电子集 团股份有限公司控股子公司（以下简称"公司"）上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）及公司其他 合并范围内子公司连续十二月内与同一交易对手方及其相关公司（以下简称"客户"）签订了多份销售合同，主要向 客户出售膜厚系列产品 、0CD （ 光学关键尺寸量测）设备、电子束设备等半导体量检测设备，应用场景主要为 先进存储和 HBM （高带宽内存） 等相关领域，合同累计金额达到 4.3 ...