募集资金情况 - 向特定对象发行A股股票募集资金总额为14.94亿元，净额为14.83亿元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为12.76亿元，净额为12.64亿元[3] - 2021 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用分别为10.07亿元、5183.45万元、6054.18万元、1.13亿元[4][5] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行A股股票募集资金余额为2.61亿元[5] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为3.5685704968亿元[20] 资金使用与置换 - 2021年5月公司将7.43亿元转至子公司上海精测半导体作为增资款项[5] - 公司及控股子公司使用2.21亿元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金[6] - 2022年公司将1.83亿元募投项目专户节余资金永久补充流动资金并注销专户[6] - 2022年公司两次分别转2900万元、2.47亿元至子公司武汉精立电子作为增资款项[8] - 公司以自有资金置换“上海精测半导体研发及产业化建设项目”已投入募集资金16,582.88万元（含利息1,784.14万元）[9] - 2023年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用7.0477676992亿元，投入募集项目资金7.0316270856亿元[10] - 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用1.2764685725亿元，投入募集项目资金1.2764524538亿元[11] - 公司使用3.093477亿元募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金[11] - 公司将“精测新能源智能装备生产项目”专户节余资金9506.495482万元永久补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用9353.634733万元[13] 项目投资与进度 - Micro - LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目投资总额由3.65亿元变更为4.33亿元[7] - 上海精测半导体技术有限公司研发及产业化建设项目2024年度营业收入为7.12亿元，净利润为38.87万元[38] - Micro - LED显示全制程检测设备的研发及产业化项目2024年投入6829.31万元，累计投入1.78亿元，进度为59.18%[38] - 补充流动资金项目累计投入4.38亿元，进度为100%[38] - 上海精测半导体技术有限公司研发中心建设项目2024年投入4456.81万元，累计投入4456.81万元，进度为30.12%[38] - 高端显示用电子检测系统研发及产业化项目承诺投资4.85亿元，2024年投入6611.864617万元，累计投入1.435153104亿元，投资进度29.59%[42] - 精测新能源智能装备生产项目承诺投资5.3亿元，2024年投入6152.659921万元，累计投入4.3850490768亿元，投资进度82.74%，2024年11月转固，12月营业收入1604.62万元，净利润 - 1080.77万元[42] - 补充流动资金项目承诺投资2.4878773586亿元，累计投入2.4878773586亿元，投资进度100%[42] - 承诺投资项目合计投资进度为65.74%[42] 其他资金管理 - 截至2024年12月31日，公司使用不超9亿元闲置募集资金进行现金管理已全部到期并收回[8] - 公司使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日已全部到期并收回[12] - 公司同意使用不超过4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日未使用[27] - 截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为6.1778451082亿元，全部为活期存款[30] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[31] - 公司已披露信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用等不存在违规情形[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用规范，无违规情形[34] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12.30亿元，累计变更用途的募集资金总额为4.34亿元，比例为29.28%[38] - 精测新能源智能装备生产项目未达预计效益，原因是国内锂电池行业产能利用率低、新产能投资不足且项目投产不足一年[43] - 公司将精测新能源智能装备生产项目专户节余资金9506.495482万元永久补充流动资金，账户于2025年2月27日注销[44]

关联交易额度 - 2025年度原预计日常关联交易额度不超18,050万元[2] - 本次预计增加2025年度日常关联交易额度1,800万元，占最近一期经审计净资产0.52%[4] - 增加后，2025年度预计日常关联交易额度不超19,850万元，占最近一期经审计净资产5.73%[4] 具体关联交易金额 - 向苏州科韵及子公司销售产品原预计60万元，本次增加100万元，预计合计160万元[5] - 向苏州科韵及子公司采购产品原预计200万元，本次增加300万元，预计合计500万元[5] - 向WINTEST及子公司销售产品原预计0元，本次增加1000万元，预计合计1000万元[5] 关联公司财务数据 - 苏州科韵截至2024年12月31日总资产800,276,898.17元，净资产173,825,067.57元，营业收入400,770,541.11元，净利润2,120,391.62元[7] - WINTEST截至2024年12月31日总资产1,195,301,000日元，净资产699,928,000日元，营业收入417,090,000日元，净利润 - 1,105,888,000日元[10] - 浙江众凌截至2024年12月31日总资产469681738.95元，净资产264068052.69元，营业收入129256449.11元，净利润 - 118613077.79元[14] 股权情况 - 公司间接持有苏州科韵5.88%的股权[8] - 公司持股WINTEST 45.82%的股权[11] - 公司实际控制人等持有浙江众凌29.41%的股权[15] 审议情况 - 2025年4月23日召开会议审议通过新增2025年度日常经营性关联交易预计额度议案[20] - 独立董事、监事会、保荐机构认为新增额度符合公司需求等[20][21][22] 交易原则与内容 - 公司与关联方关联交易遵循自愿平等、公平公允原则，按市场价格协商定价[17] - 公司向苏州科韵及子公司销售平板显示检测产品，采购激光设备产品[18] - 公司向浙江众凌及子公司销售平板显示检测设备，采购半导体量检测设备产品[19]

募集资金情况 - 2021年4月发行A股股票31,446,011股，募资14.94亿元，净额14.83亿元[1] - 2023年发行可转债12,760,000张，募资12.76亿元，净额12.64亿元[2] - 截至2025年3月31日，前次募资未使用余额1.13亿元[4] - 截至2025年3月31日，本次募资未使用余额4.07亿元[5] - 本次募资拟投项目总额16.07亿元，拟投入12.76亿元[5] 资金管理 - 公司使用不超4亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度循环[7] - 该议案经董事会、监事会审议通过，广发证券无异议[13][14] - 购买保本型理财产品，不涉风险投资，不影响项目[7][10]

业务概况 - 票据池业务开展期限为2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[2] - 公司及子公司共享不超5亿票据池专项额度，可滚动使用[2] - 票据池最高担保金额不超5亿[3] 决策情况 - 2025年4月23日，董事会和监事会审议通过开展即期余额不超5亿票据池业务[7] 业务影响 - 开展业务可降成本、提效率、优化财务结构[4] 风险应对 - 流动性风险可新增票据入池置换保证金解除[5] - 担保风险安排专人对接、建台账管理[5] 其他安排 - 授权董事长决策并签文件，财务部门实施[7] - 保荐机构对开展业务无异议[8]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] - 2024年召开4次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次提名委员会、1次薪酬与考核委员会[6] 人员变动与薪酬 - 2024年1月董事孙胜辞职，提名王宁宁为非独立董事候选人[11] - 2024年通过2024年度董事、高管薪酬方案[11] - 非任职非独立董事不领薪酬，独立董事津贴10万元/年（税前）[12] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作时间达15天[7] - 按时披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 2024年续聘立信为年度审计机构[10] - 2024年同意作废2819515股限制性股票[12] - 独立董事2025年将继续为公司发展提供建议[13]

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开7次独立董事专门会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开1次战略委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事应出席董事会12次，亲自出席12次，通讯参加8次，无缺席[4] - 独立董事出席股东大会4次[4] - 2024年现场工作时间达15天[7] - 2024年审查关联交易，认为无损害公司和非关联方股东利益情形[10] - 2024年度津贴标准为10万元/年（税前）[12] 报告披露情况 - 按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[10] - 董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见[10] 人员变动情况 - 2024年1月董事Sheng Sun（孙胜）因个人原因辞职[12] - 董事会提名王宁宁为第四届董事会非独立董事候选人[12] 其他事项 - 2024年拟续聘立信会计师事务所为审计机构[11] - 因2023年度净利润未达标，作废2819515股限制性股票[12]

公司基本信息 - 公司于2016年11月22日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为人民币279,743,151元[6] - 公司股份每股面值为人民币1元[12] - 公司股份总数为279,743,151股，均为普通股[15] 股东信息 - 发起人彭骞认购股份数2390.40万股，持股比例39.84%[14] - 发起人陈凯认购股份数1047.60万股，持股比例17.46%[14] - 发起人胡隽认购股份数360.00万股，持股比例6.00%[14] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，部分时段不得转让[21][22] - 董事等股票买卖6个月内收益归公司，董事会收回[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[41][46][47] - 重大资产重组等情况需安排网络投票[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[93] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[95] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[111] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前2日发通知[112] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报年度财报等[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[116] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[119] 其他规定 - 公司合并等应通知债权人并公告[136][138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[140]

武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 武汉精测电子集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）参加董事会和股东大会的会议情况 本人作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性 文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和专 业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。 现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德：中国国籍，无境外永久居留权，女，1964 年出生，硕 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2025-056 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 武汉精测电子集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 689,402,031.49 | 418,012,552.15 | 64.92% | | 归属 ...