杭州平治信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"或"上市公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是 中小股东的合法权益不受侵害，参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规并根据本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于 ...

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-064 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次会 议的会议通知于2023年11月28日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023 年12月4日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事7 人，实际参加董事7人，董事郭庆、殷筱华、郑兵、高鹏4人以现场方式出席会议， 陈连勇、张轶男、郝玉贵3人以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长郭庆先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期的议案》 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 为确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，根据《中华 人民共 ...

提名委员会构成 - 提名委员会由三名委员组成，两名为独立董事[4] 委员提名与补选 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 公司应自独立董事辞职日起六十日内完成补选[6] 人员选任与文件报送 - 董事、高级管理人员选任需征求被提名人同意[11] - 公司最迟在发布选举独立董事股东大会通知时向深交所报送文件[12] 会议相关规定 - 会议不定期，按需和委员提议举行[14] - 公司原则上不迟于会前三日提供资料[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数同意通过[16] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[18]

证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-068 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2023年12月20日（星期三）下午14：00 杭州平治信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十五次 会议决定于2023年12月20日（星期三）召开2023年第三次临时股东大会，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2023年12月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2023年12月20 ...

战略委员会组成 - 由三名委员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会管理 - 设主任委员一名，由董事长担任[7] - 会议档案保存期限为10年[17] 战略委员会运作 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 所作决议经全体委员过半数同意通过[17] 其他规定 - 委员减少应60日内补选[6] - 会议前三日提供资料信息[14] - 工作细则自董事会审议通过实施[23]

特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 5 日 召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议并通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金 投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民 币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 6 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2022-144）。 在上述期间内，公司累计使用了闲置募集资金 2.01 亿元用于暂时性补充流 动资金。截至 2023 年 11 月 27 日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全 部归还完毕，使用期限未超过 12 个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知 了保荐机构及保荐代表人。 证券代码：300571 证券简 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快按照 规定聘任新的证券事务代表。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司董事会 2023 年 11 月 22 日 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-062 杭州平治信息技术股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表泮茜茜女士提交的书面辞职申请，其因个人原因申请辞去公司证 券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。泮茜茜女士辞职后不 再担任公司任何职务，其负责的工作已顺利交接，不会影响公司相关工作的正常 开展。 截至本公告日，泮茜茜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的 承诺事项。泮茜茜女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其 任职期间在公司信息披露、规范运作等方面所做出的贡献表示衷心感谢。 ...

营收情况 - [本报告期营业收入4.5767750826亿元，同比减少47.35%；年初至报告期末营业收入15.2308992389亿元，同比减少53.08%][5] - [营业收入本期发生额15.230899亿元，上期发生额32.458723亿元，减少53.08%，因公司智慧家庭业务销售规模下降所致][8] - [年初到报告期末营业总收入15.23亿元，较上期32.46亿元大幅下降][21] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润394.547265万元，同比减少85.49%；年初至报告期末为2162.526678万元，同比减少88.43%][5] - [公司2023年第三季度净利润为2032.64万元，上年同期为1.84亿元，归属于母公司股东的净利润为2162.53万元，上年同期为1.87亿元][22] - [年初到报告期末投资收益为208.63万元，上期为 - 144.69万元，扭亏为盈][21] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.2010552083亿元，同比增长130.09%][5] - [经营活动产生的现金流量净额本期发生额1.201055亿元，上期发生额 - 3.991664亿元，增长130.09%，因本期回款较多以及采购材料规模减少所致][8] - [投资活动产生的现金流量本期发生额 - 1.908314亿元，上期发生额 - 0.401932亿元，减少374.79%，因本期支付募集项目工程款较多所致][8] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -21,511.67，主要因本期偿还借款多且融资规模所致][10] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，上年同期为 - 3.99亿元][25] - [2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.91亿元，上年同期为 - 4019.32万元][27] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.15亿元，上年同期为 - 2349.76万元][27] - [2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 2.86亿元，上年同期为 - 4.63亿元][27] - [2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.21亿元，上年同期为36.45亿元][25] - [2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为21.37亿元，上年同期为39.12亿元][25] - [2023年前三季度取得借款收到的现金为6.76亿元，上年同期为8.16亿元][27] - [2023年前三季度偿还债务支付的现金为8.43亿元，上年同期为6.66亿元][27] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产33.1573348516亿元，较上年度末减少17.71%；归属于上市公司股东的所有者权益16.3442488465亿元，较上年度末增长1.25%][5] - [货币资金期末余额1.838702亿元，期初余额4.837347亿元，减少61.99%，因项目建设投入募集资金及归还银行借款所致][8] - [短期借款期末余额5.755179亿元，期初余额9.760227亿元，减少41.03%，系本期偿还银行借款所致][8] - [营业成本本期发生额13.670517亿元，上期发生额28.506970亿元，减少52.05%，因本期销售下降对应成本相应下降所致][8] - [2023年9月30日公司资产总计33.16亿元，较年初40.29亿元有所下降][17][19][20] - [2023年9月30日流动资产合计26.96亿元，较年初35.51亿元减少][17] - [2023年9月30日非流动资产合计6.20亿元，较年初4.78亿元增加][19] - [2023年9月30日负债合计16.86亿元，较年初24.21亿元减少][19] - [年初到报告期末营业总成本15.14亿元，较上期30.22亿元下降][21] - [2023年9月30日应收账款为18.13亿元，较年初23.97亿元减少][17] - [2023年9月30日在建工程为2.52亿元，较年初0.86亿元大幅增加][19] - [2023年9月30日短期借款为5.76亿元，较年初9.76亿元减少][19] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为 13,288，表决权恢复的优先股股东总数为 0][10] - [前 10 名股东中，郭庆持股比例 22.80%，持股数量 31,806,000 股；福建齐智兴企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例 12.28%，持股数量 17,141,000 股等][10] 限售股份情况 - [限售股份变动方面，期初总数 82,530 股，本期解除限售 20,632 股，期末总数 61,898 股][12] 股权与项目中标情况 - [2023 年 10 月 10 日，公司以 400 万元购买天听电子 13.3333%股权，拟增资 1726.6667 万元，完成后将持有 60%股权][13][14] - [2023 年 10 月 23 日，公司成为中国电信宁夏公司 2023 年算力服务集中采购项目标段 2 第一中标候选人，招标预估不含税金额 1.5 亿元][15] 每股收益情况 - [2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元，上年同期均为1.34元][24]

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-058 杭州平治信息技术股份有限公司 经董事投票表决，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果予以审议通过。 经过认真审议，董事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭 州平治信息技术股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-061）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第十四次会 议的会议通知于2023年10月14日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于2023 年10月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应参加董事 7人，实际参加董 ...

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2023-059 杭州平治信息技术股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议的会议通知于2023年10月14日以电话及电子邮件等方式发出。本次会议于 2023年10月24日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应参加 监事3人，实际参加监事3人。 本次会议由监事会主席方君英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 特此公告。 杭州平治信息技术股份有限公司监事会 2023 年 10 月 24 日 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司2023年第三季度报告全文的议案》 经监事投票表决，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果予以审议通 过。 经过认真审议，监事会认为公司编制的杭州平治信息技术股份有限公司2023 年第三季度报告的程序符合法律、行 ...