参会股东情况 - 出席会议股东及代表124名，代表股份32690000股，占比23.4289%[5] - 现场出席股东及代表1名，代表股份31806000股，占比22.7954%[5] - 网络投票股东123名，代表股份884000股，占比0.6336％[5] - 出席会议中小股东及代表123名，代表股份884000股，占比0.6336％[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意票32556000股，占比99.5901%[6] - 《股东会议事规则》修订案同意票32556000股，占比99.5901%[8] - 《董事会议事规则》修订案同意票32568400股，占比99.6280%[9] - 《独立董事工作制度》修订案同意票32568400股，占比99.6280%[10] - 《信息披露管理办法》修订案同意票32556000股，占比99.5901%[11] - 《募集资金管理制度》修订案同意票32551700股，占比99.5769%[13] - 修订《对外提供财务资助管理制度》同意票数32555200票，占比99.5876%[14] - 修订《关联交易管理办法》同意票数32555200票，占比99.5876%[15] - 修订《投资决策管理制度》同意票数32551100票，占比99.5751%[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对前两项议案同意票数749200票，占比84.7511%[14][15] - 中小投资者对修订《投资决策管理制度》同意票数745100票，占比84.2873%[17] 反对票情况 - 修订《对外提供财务资助管理制度》反对票数66000股，占比0.2019%[14] - 修订《关联交易管理办法》反对票数66000股，占比0.2019%[15] - 修订《投资决策管理制度》反对票数53300股，占比0.1630%[16] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[19] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月29日公告9月15日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年9月15日14时在杭州召开[6] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段及9:15至15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东1名，代表3180.6万股，占比22.7954%[9] - 网络投票股东123名，代表88.4万股，占比0.6336％[9] - 现场和网络投票股东共124名，代表3269万股，占比23.4289%[9] - 中小股东123名，代表88.4万股，占比0.6336％[9] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意票3255.6万股，占比99.5901%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案修订《董事会议事规则》同意票3256.84万股，占比99.6280%[19] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案修订《独立董事工作制度》同意票3256.84万股，占比99.6280%[20] - 修订《信息披露管理办法》，同意32,556,000股，占比99.5901%[21] - 中小股东对《信息披露管理办法》表决，同意750,000股，占比84.8416％[22] - 修订《募集资金管理制度》，同意32,551,700股，占比99.5769%[23] - 中小股东对《募集资金管理制度》表决，同意745,700股，占比84.3552％[23] - 修订《对外担保制度》，同意32,555,200股，占比99.5876%[24] - 中小股东对《对外担保制度》表决，同意749,200股，占比84.7511％[24] - 修订《对外提供财务资助管理制度》，同意32,555,200股，占比99.5876%[25] - 中小股东对《对外提供财务资助管理制度》表决，同意749,200股，占比84.7511％[26] - 修订《关联交易管理办法》，同意32,555,200股，占比99.5876%[27] - 修订《投资决策管理制度》，同意32,551,100股，占比99.5751%[28]

核心财务表现 - 营业总收入5.8亿元 同比下降34.64%[1] - 归母净利润1309.78万元 同比大幅上升331.48%[1] - 第二季度营业总收入2.38亿元 同比增长34.04% 扭转下滑趋势[1] - 第二季度归母净利润257.55万元 同比飙升706.74%[1] 盈利能力指标 - 毛利率13.23% 同比提升48.63个百分点[1] - 净利率2.27% 同比大幅提升397.69个百分点[1] - 扣非净利润1946.14万元 同比激增733.23%[1] - 每股收益0.09元 同比增长350%[1] 成本费用结构 - 三费总额6372.67万元 占营收比例10.99%[1] - 三费占营收比同比上升45.41%[1] - 财务费用 销售费用和管理费用总和占营收同比增幅达45.41%[1] 资产负债状况 - 货币资金2.3亿元 同比增长11.36%[1] - 应收账款12.53亿元 同比下降24.04%[1] - 有息负债23.56亿元 同比激增129.48%[1] - 每股净资产10.45元 同比下降7.82%[1] 现金流表现 - 每股经营性现金流1.33元 同比增长18.16%[1] - 货币资金/流动负债仅为14.85%[2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.06%[2] 债务风险指标 - 有息资产负债率达31.78%[2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负[2] - 近3年经营性现金流均值为负[2] 历史业绩表现 - 公司上市以来ROIC中位数为24.9%[1] - 2024年ROIC为-2.69% 投资回报极差[1] - 上市8年来亏损年份2次 显示生意模式比较脆弱[1]

公司治理 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中通信设备制造占比44.79% [1] - 算力业务收入占比29.34% [1] - 增值电信行业收入占比25.86% [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.80亿元 同比下降34.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1309.78万元 同比增长331.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1946.14万元 同比增长733.23% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

杭州平治信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州平治信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由 公司董事会决定聘任或者解聘。 第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。 第八条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告 ...

印章管理 - 行政部负责公章等管理制发登记[5] - 刻制分行政部与使用部门申请[9] - 废止印章交行政部处理[10] 使用规范 - 按“审用分离、分散保管”原则保管[12] - 公文、合同按流程审批后用印[16][17] - 严禁私自带印章出公司[19] 监督检查 - 总经理不定期检查，使用保管部门定期核对[1] 责任追究 - 不当使用或未执行原则追究责任[13][1] 制度说明 - 解释修改权归董事会，自审议通过生效[4][5]

管理规定 - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[10] - 公司应避免在年报、半年报披露前三十日内接受特定调研和采访[9] 管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室为职能部门[13] - 董事会办公室职责包括信息沟通、定期报告编制等[14] 管理要求 - 从事投资者关系管理员工需具备全面了解公司等素质[17] - 投资者关系管理应坚持六项原则[3] 沟通相关 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[9] - 沟通方式包括定期报告、股东会等多种形式[9] 制度情况 - 制度经公司董事会审议通过，解释权归董事会[20][21]

杭州平治信息技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息 质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《杭 州平治信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，应当遵照 本制度的规定。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参 照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 选聘会计师事务所的程序 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》规定的资格，并满足 下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有证券期货相关业 ...

杭州平治信息技术股份有限公司 内幕信息知情人登记及报备制度 第一章 总 则 第四条 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项， 以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写本单位内幕信息知情人 的档案。 证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业 务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写本机构内幕信息知情人的档 案。 收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项 的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。 上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达相关上市公司， 但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。 公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做 好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。 第五条 公司应当加强对内幕信息知情人员的教育培训，确保内幕信息知情人 员明确自身的权利、义务和法律责任，督促有关人员严格履行信息保密职责，坚 决杜绝内幕交易。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第八十条、第八十一条的规 定，涉及公司的 ...