增持计划 - 董事长吴耀军拟增持1000 - 2000万元[3] - 董事唐玲拟增持30 - 60万元[3] - 董秘陆洋拟增持20 - 40万元[3] - 增持计划实施期限为公告披露日起6个月内[9] 增持情况 - 截至2024年5月5日，吴耀军累计增持1230000股，总额6317400元，占比0.2647%[4] - 截至2024年5月5日，唐玲累计增持30800股，总额184600元，占比0.0066%[4] - 截至2024年5月5日，陆洋未增持[4] 持股比例 - 截至公告披露日，吴耀军直接持股135341092股，占比29.1209%[5] - 截至公告披露日，吴耀军一致行动人张骥持股26730000股，占比5.7514%[5] - 截至公告披露日，唐玲直接持股30800股，占比0.0066%[5]

新产品和新技术研发 - 公司及宁亿泰获3项发明专利证书[2] - 专利技术短期对业绩无重大影响，长期或有利[5]

违规情况 - 2024年4月24日中旗股份《2023年度股东大会决议公告》信息披露不准确、不完整[1] - 公司行为违反深交所《创业板股票上市规则（2023年8月修订）》相关规定[1] - 董事会秘书陆洋对公司违规行为负主要责任[1]

财报更正 - 公司需对《2023年度股东大会决议公告》补充更正[2] 股东情况 - 更正后出席会议股东13人，代表162,594,804股，占比34.985％[2] - 更正后现场出席3名，代表162,084,092股，占比34.8751％[2] - 更正后网络投票10名，代表510,712股，占比0.1099％[2] - 更正前网络投票代表5,000股，占比0.0036％[2]

股东大会信息 - 2023年度股东大会于2024年4月23日下午2:30召开，现场和网络投票结合[3] - 出席会议股东13人，代表有效表决权股份162,594,804股，占比34.985％[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％[5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意59,206,294股，占比100.0000％[10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％[19] - 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％[28] 选举情况 - 选举吴耀军等人为董事、监事，总表决同意股份数多为59,201,294或59,201,295股[29][30][32] 合法性 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[32]

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为454,174,060.88元，较去年同期下降38.81%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-9,883,434.43元，较去年同期下降110.66%[6] - 公司总资产为3,908,553,965.63元，较去年末增长1.35%[6] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为2,155,570,228.23元，较去年末下降0.42%[6] - 公司经营活动产生的现金流量净额为108,675,167.33元，较去年同期增长948.15%[6] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,402,122,895.42元，其中货币资金为424,959,927.77元，应收账款为307,462,396.10元，存货为496,139,239.22元[12] - 公司非流动资产合计为2,506,431,070.21元，其中固定资产为1,988,465,108.22元，无形资产为149,986,616.89元[13] 资金情况 - 应收款项融资期末余额为9,005,343.15元，较期初下降83.07%[8] - 预付款项期末余额为33,353,084.04元，较期初增长92.12%[8] - 应付票据期末余额为180,367,635.39元，较期初增长32.17%[8] - 合同负债期末余额为37,887,288.32元，较期初增长240.43%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,462股，前十名股东持股情况中，吴耀军持股数量为135,341,092股，占比29.12%[9] - 张骥持有股份占比为5.75%，持股数量为26,730,000股[9] 经营情况 - 2024年第一季度，江苏中旗科技公司营业总收入为45.42亿元，较上期大幅下降38.8%[14] - 公司营业总成本为46.17亿元，较上期下降26.5%，其中管理费用为3.8亿元，较上期下降6.1%[14] - 公司营业利润为-7.29亿元，与上期相比大幅下降[16] - 净利润为-10.47亿元，较上期净利润93.09亿元大幅下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额为10.87亿元，较上期为负数[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-57.92亿元，较上期为负数[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6.54亿元，较上期大幅下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为-8.22亿元，较上期194.65亿元净增加[17]

会议信息 - 公司第四届监事会第一次会议于2024年4月23日召开[4] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[5] 人员选举 - 同意选举侯远昌为公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 选举监事会主席议案表决3票同意[6]

股东大会信息 - 公司2024年3月30日决定于4月23日召开2023年度股东大会[3] - 出席股东大会股东及代表13名，代表股份162,594,804股，占比34.985%[5] - 股东大会股权登记日为2024年4月18日[5] - 现场会议于2024年4月23日14:30在江苏南京玄武区召开[4] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意票占99.9244%[8] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意票占99.9244%[9] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》同意票占99.9258%[10] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意票占99.9244%[11] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》同意票占99.9244%[12] - 《关于2023年度报告及摘要的议案》同意票占99.9244%[14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[15] - 《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[16][17] - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》总同意票占99.9258%，中小投资者占76.3712％[18] - 《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[19] - 《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》总同意票占99.9244%，中小投资者占75.9405％[21] 董事选举情况 - 选举吴耀军为非独立董事总同意票162,374,093股，中小投资者290,001股[23][24] - 选举张骥为非独立董事总同意票162,548,592股，中小投资者464,500股[24] - 选举唐玲为非独立董事总同意票162,474,09股，中小投资者390,000股[25][26] - 选举郭卫为独立董事总同意票162,467,093股，中小投资者383,001股[28][29] - 选举周美林为独立董事总同意票162,464,092股，中小投资者380,000股[29][30]

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-033 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后， 董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...

股东大会 - 公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] 董事会选举 - 选举吴耀军、张骥和唐玲为第四届董事会非独立董事[2] - 选举郭卫和周美林为第四届董事会独立董事[2] 董事会任期与资格 - 第四届董事会董事任期自选举通过之日起三年[2] - 第四届董事会成员均符合任职资格[3] - 独立董事任职资格及独立性经审核无异议[3] 董事会结构 - 周美林为会计专业人士[3] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 不设职工代表董事[3] - 独立董事人数比例符合要求[3]