公司业绩说明会概况 - 2025年4月16日15:00 - 17:00在全景网举行2024年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，投资者通过“投资者关系互动平台”参与，接待人员有董事长吴耀军、副总经理陆洋、独立董事周美林 [1] 公司未来盈利增长驱动因素 - 传统绿色环保型产品需求增长 [1] - 持续工艺技改、精细化管理降本增效 [1] - 各生产基地新项目建设 [1] - 创制药不断推出 [1] - 制剂市场拓展与销售增长 [1] - 通过“出海”开拓国际市场 [1] 中美关税战影响 - 公司出口到美国产品占比低，加征关税政策影响有限，长远影响需综合考量，公司坚持市场多元化，通过加大创新、优化成本提升竞争力 [2] 行业未来发展前景 - 朝着绿色化、智能化和全球化方向深度转型，高效低毒的生物农药、纳米农药等新型环保产品将爆发式增长，传统化学农药市场份额可能萎缩 [2] - 行业集中度持续提升，具备核心技术和全球布局的龙头企业扩大优势，新兴市场国家企业有望参与全球高端农药市场竞争 [2] - 全球气候异常和粮食安全危机带来刚性需求，政策监管趋严和抗药性问题倒逼行业加速升级，技术创新能力成企业成败关键因素 [2] 2024年行业及主要企业业绩表现 - 全球农药行业整体平稳发展但增速放缓，呈现结构性变化，不同地区表现差异显著，技术升级步伐加快 [2][3] - 先正达集团营业收入288亿美元，同比下降10%，正剥离非核心资产和加码生物制剂应对挑战 [3] - 扬农化工营业收入约104.35亿元，同比下降9.09%，归属于上市公司股东的净利润同比下降23.19% [3] - 利尔化学营业收入约73.11亿元，同比下降6.87%，归属于上市公司股东的净利润同比下降64.34% [3] 公司2024年经营业绩情况 - 实现营业收入2,422,198,069.32元，较上年同期增加1.35% [3][4] - 实现归属于上市公司股东净利润11,721,037.33元，较上年同期下降93.88% [3][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,498,601.05元，较上年同期下降89.02% [3][4] 公司仿制药与创新药情况 - 以新产品开发和技术创新为引领，专注绿色新型农药产品研发，完成一批农药新产品工艺开发，未来有新装置投产并销售 [3] - 产品研发仿创结合，重点投入创制农药和专利即将到期农药研发及现有产品工艺改进，多个创制品种待发 [4] - 新型绿色水稻田除草剂FG001完成登记试验并提交登记资料，新型绿色除草剂FG009、新型绿色杀菌剂FG201启动登记相关试验，完成FG201项目中试验证 [4] - FG001对水稻安全，可防除多种杂草，应用前景广阔，已提交新农药登记申请 [5] - FG201是含突烯类新颖结构的SDHI类杀菌剂，杀菌谱广，有降毒、增产作用，混配性好，年初启动登记试验，最快2028年提交登记申请 [6] 公司去年投产仿制药情况 - 投产苯唑草酮500吨、异恶唑草酮1000吨、噁唑酰草胺1200吨 [6] 公司履行IPO稳定股价承诺措施 - 持续优化经营策略，提升盈利能力和公司价值 [7] - 重视与股东及投资者沟通，加强与资本市场交流，增强投资者持股信心 [7] - 实际控制人吴耀军2023年10月17日承诺一年内不减持股份，2024年董事及高管实施增持计划 [7] 公司市场拓展风险及应对措施 - 原材料供应及价格波动风险，加强采购和库存管理，降低成本，实现部分原材料自主配套生产 [8] - 环境保护及安全生产风险，提高安全环保管理水平，加大投入改善表现 [8] - 大规模建设投入导致利润下滑风险，优化项目投资管理，加快建设和达产进程 [8] - 汇率波动风险，采取出口贸易融资、约定汇率波动调整条款、外汇衍生工具等措施管理风险 [9] 公司2025年股权激励情况 - 限制性股票激励计划授予部分授予价格按《上市公司股权激励管理办法》相关规定确定 [9][10] - 业绩考核目标基于市场环境和公司实际情况设定，管理团队对公司未来成长性有信心，公司将严格考核确定解除限售比例 [10]

相比23年的1.9亿是下滑了93.88%寇非金利润是2450万相比23年的2.23个亿是下滑了89%金银活动产生的现金流量金额是2.35个亿跟2023年的4.03个亿相比 减少了41.7%这个数据其实是跟我们的2024年的一些销售模式变化有关系因为我们2024年度我们内销增长的比较多内销现在主要还是 以非现金结算为主所以说其实经营活动产生的现金流量金额减少了第三季度是5.75亿第四季度是6.43亿这个也是跟我们的传统的销售模式类似就是我们一般都是第二季度第四季度是一个销售的旺季当然 从每个季度的利润贡献来讲的话我们可以看到第一季度的贡献是亏的第二季度是贡献了5000多万的净利润第三季度是负1400多万第四季度是亏了400多万这个理念主要是原因在于我们2024年度的在三四季度的一些 主要产品的一些销售的订单的下滑以及三四季度我们有些主要产品还在降价造成的目前我们的产品价格是已经齐稳了个别产品还是在稳中有生因为我们有一些产品我们公司现在是处于一个产销两旺 还有其实是我们占据了一个市场的一个主要份额但是目前这个价格的主动权或者说这个当家的时机可能还没有完全到2024年的主要的产能我觉得其实还是不错的产能利用率我们原 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-015 江苏中旗科技股份有限公司 关于 2024 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议审议通 过，公司决定于 2025 年 4 月 29 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会 通知的公告》。 2025 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）及摘要的议案》《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划 有关事项的议案》，此议案尚需提请公司股东大会审议。为提高决策效率，持有公司 3% 以上股份的股东吴耀军先生于 2025 年 4 月 11 日向公司董事会提交了《关于提请 2024 年 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-014 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 三分之二以上通过。 2、审议通过《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案》 为了保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理 结构，建立和完善公司激励约束机制，保证激励计划的顺利实施，并在最大程度上发 挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。依据有关法律、法规、 规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况制定了《江苏中旗科 技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-013 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详 见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 11 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通讯表 决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长吴耀军 先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电话 通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏中旗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《江苏中旗科 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二五年四月 0 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 332 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司,下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的 激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 四、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 1,450 万股，占本激励计划草案公告时 公司股本总额 46,475.64 万股的 3.12%。其中首次授予 1,250 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 46,475.64 万股的 2.69%，约占本激励计划拟授予总额的 86.21%； 预留授予 200 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 46,475.64 万股的 0.43%，约占本激励计划拟授予总额的 13.79%。预留授予部分的激励对象在本激励计划 经股东会审议通过后 12 个月内确定，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效。 预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 截至本激励计划公告日，公 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、总体情况 | 196 | 秦建元 | 核心管理、技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 197 | 汪浩德 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 198 | 杨井玉 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 199 | 茆广新 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 200 | 钱程 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 201 | 林婷 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 202 | 许强 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 203 | 戴秀辉 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 204 | 苏广庆 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 205 | 王雨 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 206 | 闫志伟 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 207 | 潘传达 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 208 | 王达 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 209 | 吕文喆 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 210 | 陈兆雷 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 211 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：中旗股份 股票代码：300575 | 序号 | 事项 | 是否存在该 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 事项（是/否/ | 备注 | | | | 不适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意 | 否 | | | | 见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承 | 否 | | | | 诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东 ...

0 声明 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二五年四月 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《江 苏中旗科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划所采用的激励工具为第一类限制性股票，股票来源为公司向激励对 象定向发行的江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）A 股普通股 股票。 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前均不得转让、用于担保或 偿还债务等。 三、本激励计划授予的激励对象总人数为 332 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司,下同）任职的核心管理人员及核心技术（业务）人员。参与本激励计划的 激励对象不包括独立董事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 配偶、父母、子女。 四、本激励计划拟授予的限制性 ...

江苏中旗科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划相关 事项的核查意见 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第四 届薪酬与考核委员会第二次会议，2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第六次会 议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法》"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《江 苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司薪酬与 考核委员会对《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"） 及其他相关资料进行核查后，发表意见如下： 一、关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的核查意见 1、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励 计划的下列情形，具备实施股权激励计划的主体资格： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注 ...