证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-029 江苏中旗科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏中旗科技股 （以下简称"公司"）已完成 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 份有限公司 激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，有关事项具体如下： （一）2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议 通过了《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并于 4 月 12 日披露了《薪酬与考核委员 会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （二）2025 年 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2025 年 5 月 28 日 2、首次授予限制性股票上市日：2025 年 6 月 20 日 3、首次授予登记数量：1,223.60 万股（占首次授予前公司总股本的 2.63%） 4、首次授予登记人数：322 人 5、首次授予价格：3.03 元/股 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-029 6、股权激励方式：第一类限制性股票 7、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳证 券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定，江苏中旗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）已完成 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）限制性股票的首次授予登记工作，有关事项具体如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会薪 ...

2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（调整后） 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本计划公告 日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 例 | 额的比例 | | 陆洋 | 董事会秘书 | 20 | 1.40% | 0.04% | | 核心管理、技术（业务）人 员（共 321 人） | | 1,203.60 | 84.55% | 2.59% | | 首次授予合计 | | 1,223.60 | 85.95% | 2.63% | | 预留部分 | | 200 | 14.05% | 0.43% | | 合计 | | 1,423.60 | 100% | 3.06% | 注：因四舍五入上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异。 二、核心管理、技术（业务）人员名单 江苏中旗科技股份有限公司 | 110 | 王言智 | 核心管理、技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 111 | 曾强 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 112 | 赵代安 | 核心管理、技 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-026 江苏中旗科技股份有限公司 关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数 量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日召开了第 四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数量的议案》，现就相关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议 通过了《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并于 4 月 12 日披露了《薪酬与考核委员 会关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见》。 （二）2025 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第六次会议审 ...

北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划调整激励对象及授予数量的 法律意见书 中国·北京 二〇二五年六月 法律意见书 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2025年度限制性股票激励计划调整激励对象及授予数量的 法律意见书 致：江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"或"浩天"）在中华人民共和国（以下简称 "中国"，为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 具有执业资格，可以从事中国法律业务。 1. 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下 简称《监管指南》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券 法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，就 中旗股份本次股权激励计划事项的批准和授权、授予日、授予条 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议于 2025 年 6 月 10 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场 及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（监事孙 叔宝以通讯方式参会）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电话通知等方式向全体监事及高级管理人员送达。本次监事会会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数 量的议案》 二、监事会会议审议情况 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-028 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原拟授予 的激励对象中 4 人因个人原因自愿放弃，根据《上市公司股权激励管理办法》及本 次激励计划（草案）等相关规定，公司决定不再将其作为本次激励计划的激励对象。 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 江苏中旗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单（调整后）的核查意见 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件以及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）的规定，对《激励计划》调整后的首次授 予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、本激励计划首次授予激励对象名单人员符合《公司法》《 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-027 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 10 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场 及通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由 董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已于 2025 年 5 月 26 日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏中旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予对象名单、授予数 量的议案》 鉴于公司 2025 年限制性 ...

江苏中旗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性 股票总数的比 | 占本计划公告 日公司股本总 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 例 | 额的比例 | | 陆洋 | 董事会秘书 | 20.00 | 1.39% | 0.04% | | 核心管理、技术（业务）人 员（共 人） 325 | | 1,217.70 | 84.70% | 2.62% | | 首次授予合计 | | 1,237.70 | 86.09% | 2.66% | | 预留部分 | | 200.00 | 13.91% | 0.43% | | 合计 | | 1,437.70 | 100% | 3.09% | | 110 | 赵文 | 核心管理、技术（业务）人员 | | --- | --- | --- | | 111 | 王言智 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 112 | 曾强 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 113 | 赵代安 | 核心管理、技术（业务）人员 | | 114 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2025-025 江苏中旗科技股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日召开第四 届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，审议并通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划规定的限制 性股票首次授予条件已经满足，根据公司 2024 年度股东大会的授权，董事会确定以 2025 年 5 月 28 日为授予日，向调整后的激励对象首次授予限制性股票。现将有关 事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 4 月 7 日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议 通过了《公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2025 年限制 性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并于 4 月 12 日披露了《 ...