证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-033 江苏中旗科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场的方式召 开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推举吴耀军先生主 持，公司监事和高级管理人员列席会议。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 年度股东大会选举产生第四届董事会成员后， 董事会根据《公司章程》第一百二十四条之规定，第四届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式通知全体董事、监事、高级管理人员召开。本次董事会会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 董事会认为《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-034 | 专门委员会名称 | 专门委员会委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 周美林、郭卫、张骥 | 周美林 | | 提名委员会 | 郭卫、周美林、吴耀军 | 郭卫 | | 薪酬与考核委员会 | 周美林、郭卫、唐玲 | 周美林 | | 战略委员会 | 吴耀军、郭卫、周美林 | 吴耀军 | 二、董事会各专门委员会选举情况 江苏中旗科技股份有限公司 关于选举董事长和设置董事会各专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司召开 了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 和《关于设置公司第四届董事会各专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事长选举情况 董事长：吴耀军先生 董事长的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 各专门委员会的任职期限自本次董事会审议通过之日起至第四 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-029 江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度股东大会于2024年4 月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会议采取 现场投票和网络投票相结合的方式。 中小股东总表决情况： 1 同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议中 小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出 席会议中小股东所持股份的 100.0000％。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 4 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 具体时间为: 2024 年 4 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-038 江苏中旗科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届 监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、 本次选举情况 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 江苏中旗科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 24 日 公司监事会同意选举侯远昌先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 侯远昌先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；侯远昌先生从未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第 3.2.4 条所规定的情形。不是失信被执行人。 二、备查文件 ...

公司第四届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》第 一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公 开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形。 独立董事郭卫先生和周美林先生的任职资格及独立性在 2023 年年股东大会召开前 已经深圳证券交易所备案审核无异议，其中，周美林先生为会计专业人士。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-030 江苏中旗科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在公司召开 了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-037 江苏中旗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场方式召 开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 公司于 2024 年 4 月 23 日召开 2020 年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代 表监事成员后，与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监 事会。根据《监事会议事规则》第八条之规定，第四届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以口头方式临时通知监事召开。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的《关于选举监事会主席的公告》的公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。 会议由全体监事共同推荐侯远昌先生主持。本次监 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-028 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、 ...

江苏中旗科技股份有限公司 补充更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮 咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了 2023 年度报告及相关公告，经查，有以 下公告需要补充更正： 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025），事后核查 发现，提案表格中的 3.00 提案的"提案名称"需进行更正。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-027 | | | 备注 该列打勾 | 表决意见 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 提案编码 | 提案名称 | 的栏目可 | | 反 | 弃 | | | | 以投票 | 同意 | 对 | 权 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | | 非累积投 | | | | | | | 票提案 | | | | | | | 1.00 | 《关于 2023 年度董事会工作报告 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 中旗股份上市公司投资者关系活动记录表 编号：202401 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 通过 "全景·投资者关系互动平台 "（https://ir.p5w.net/）参加公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024 年 4 月 16 日 15：00—17:00 地点 "全景·投资者关系互动平台 "（http://rs.p5w.net） 公司接待人员 姓名 董事长兼总经理 吴耀军先生、独立董事 周美林先生、副总经理兼董事 会秘书 陆洋先生 投资者关系活动 主要内容介绍 公司于 2024 年 4 月 16 日（星期二）15 点至 17 点在全景网举行 2023 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举 行。业绩说明会问答环节主要内容如下： 1、请问在新材料这块有什么新进展吗？今年有没有商业化计划？属于 新质生产力的一部分吗？谢谢！ 公司目前在新材料领域还在实验室阶段做一些研究，同时积 ...

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[2] - 2024年4月2日召开职工代表大会[2] - 选举侯远昌为第四届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 侯远昌1975年出生，毕业于南京化工职业技术学院[5] - 2005年至今就职于公司，2021年4月21日至今任监事会主席[5]