公司治理 - 公司第四届第十二次董事会会议于2025年11月27日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路6号2栋会议室召开 [1] - 会议审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为农药行业占比98.95%，其他业务占比1.05% [1] - 截至发稿公司市值为29亿元 [1]

独立董事提名 - 公司董事会提名朱滔为第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[8] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[7] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[7] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[9] 声明日期 - 声明签署日期为2025年11月27日[10]

独立董事提名 - 赵伟建被提名为江苏中旗科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其附属企业任职[4] - 本人及直系亲属非特定比例股东或相关股东任职人员[5] - 本人最近十二个月无禁止任职情形[5] - 本人近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[6]

财务资助 - 拟向安徽宁亿泰提供不超15000万元资助用于日常经营[2] - 资助期限自2025年第二次临时股东会通过起12个月，单笔不超12个月可滚动[2] - 本次资助无第三方担保，借款利率参考当期银行借款利率[11] 公司情况 - 安徽宁亿泰注册资本45000万元，中旗股份认缴43650万元，占比97% [4][6] - 2024年末资产总额135965.26万元，负债100108.82万元，净资产35856.45万元[8] - 2024年度营收56101.77万元，利润总额1848.83万元，净利润1600.53万元[8] 其他 - 本次资助后公司资助总额度19000万元，占最近一期经审计净资产比例7.07% [14] - 截至公告披露日，公司及子公司未对合并报表外单位资助，无逾期未收回金额[14] - 董事会同意向控股子公司提供财务资助议案[13]

人员提名 - 朱滔被提名为江苏中旗科技第4届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属持股等情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[7] - 严格遵守规定确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 授权董秘报送信息担责[7] - 辞职致比例不符持续履职[7]

独立董事变动 - 2025年10月31日独立董事周美林辞职[1] - 2025年11月27日提名赵伟建与朱滔为独立董事候选人[1] 候选人情况 - 赵伟建已取得资格证书，朱滔未取得承诺参加培训获取[2] - 两人均未持股且与相关方无关联关系[7][10] 流程安排 - 任职资格和独立性经深交所审核后提交股东会审议[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵伟建为第4届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6][8] - 提名人声明保证内容真实准确完整并承担责任[7] 资格审查 - 被提名人已通过第4届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[8]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月17日14:30[2] - 网络投票时间为12月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月12日[2] 议案信息 - 补选公司第四届董事会独立董事议案应选人数为2人[4] 登记事项 - 异地股东传真或信函登记须在2025年12月16日17:00前送达公司证券事务部[6] - 现场登记时间为2025年12月16日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票代码 - 网络投票代码为350575，投票简称为中旗投票[12] 公告时间 - 公告发布时间为2025年11月29日[10]

会议相关 - 公司第四届董事会第十二次会议于2025年11月27日召开，5位董事均出席[2] - 同意于2025年12月17日14:30召开2025年第二次临时股东会[5] 人事变动 - 《公司章程》规定独立董事人数由2人变更为3人[3] - 提名赵伟建与朱滔为第四届董事会独立董事候选人获全票通过[3][4] 财务资助 - 公司拟向控股子公司安徽宁亿泰提供不超15000万元、期限12个月财务资助[4][5]

公司股东结构 - 截至2025年11月20日，公司股东总户数为19361户 [1]