信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，闭会时授权董事长负责[6] - 经理层向董事会报告经营、投资情况[6] - 董事会秘书为与深交所指定联络人，负责信息保密[8] 信息披露义务 - 5%以上股份股东或实控人情况变化需告知公司[9] - 财务负责人负责财务信息提供、编制、审核[10] - 5%以上股份股东和关联人承担信息披露义务[13] 披露内容与方式 - 披露信息含定期和临时报告，以指定报刊为唯一刊登处[10] - 经同意部分信息可免于公开披露[10] 披露流程 - 定期报告经审议、签发后，两日内报交易所审核披露[14] 材料保存 - 董事等公告文件保存10年[16] - 特定信息暂缓、豁免登记材料保存不少于10年[22] 责任追究 - 违反办法造成损失人员按重大过失处理[11] - 失职违规致披露失误追究当事人责任[25] - 聘请人员擅自披露致损失公司保留追责权[25] 规定执行与制度生效 - 国家规定变化与办法矛盾按新规定执行[27] - 制度经董事会审议批准生效，由董事会解释[27]

担保情况 - 公司为江苏富莱格提供不超2000万元业务合同担保额度[2] - 担保期限自2026年1月12日至2026年12月31日[2] - 截至公告日公司及子公司累计担保116647.84万元，占比54.97%[7] 江苏富莱格情况 - 江苏富莱格注册资本1500万元[3] - 公司持有江苏富莱格100%股权[3] - 2025年11月30日资产总额212816068.20元[4] - 2025年11月30日负债总额134925089.21元[4] - 2025年11月30日净资产77890978.99元[4] - 2025年11月30日营业收入261978529.98元[4] 其他 - 公司及子公司无合并报表外担保及逾期担保情形[7]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2026年1月12日召开，7位董事全部出席[2] 业务担保 - 公司拟为全资子公司江苏富莱格提供不超2000万元业务合同担保，期限至2026年12月31日[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司开展业务提供担保的议案》全票通过[3] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》全票通过[4]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为18278户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月31日，公司股东总户数为18,147户 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月19日，公司股东总户数为18,141户 [1]

公司治理动态 - 中旗股份于12月18日晚间发布公告，宣布调整公司第四届董事会专门委员会成员 [2] - 该调整议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过 [2]

公司董事会及专门委员会成员变动 - 2025年12月17日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过补选赵伟建先生与朱滔先生为第四届董事会独立董事的议案 [1] - 公司于近日召开2025年第二次职工代表大会，选举秦玲女士与游友华先生为公司第四届董事会职工代表董事 [1] - 2025年12月18日，公司公告董事唐玲女士因达到法定退休年龄，辞去公司董事及董事会下属薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 经第四届董事会第十三次会议审议通过，对公司第四届董事会专门委员会部分成员进行调整 [1] - 选举朱滔先生为第四届董事会审计委员会主任委员（召集人）及薪酬与考核委员会主任委员（召集人） [1] - 选举赵伟建先生为第四届董事会提名委员会委员及战略委员会委员 [1] - 选举张骥女士为第四届董事会薪酬与考核委员会委员 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月17日召开第四届第十三次董事会会议，审议了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于农药行业，占比达98.95%，其他业务收入占比为1.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为28亿元 [2]

人事变动 - 2025年补选赵伟建与朱滔为第四届董事会独立董事[3] - 2025年选举秦玲与游友华为第四届董事会职工代表董事[4] - 2025年周美林、唐玲辞去相关职务[6] 股权情况 - 截至公告日，秦玲持股100,000股，占比0.02%[13] - 截至公告日，游友华持股80,000股，占比0.02%[16] 委员会调整 - 2025年调整第四届董事会专门委员会部分成员[6] - 选举朱滔、赵伟建、张骥担任相关委员会职务[6]