股东大会 - 公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] 董事会选举 - 选举吴耀军、张骥和唐玲为第四届董事会非独立董事[2] - 选举郭卫和周美林为第四届董事会独立董事[2] 董事会任期与资格 - 第四届董事会董事任期自选举通过之日起三年[2] - 第四届董事会成员均符合任职资格[3] - 独立董事任职资格及独立性经审核无异议[3] 董事会结构 - 周美林为会计专业人士[3] - 兼任高管董事人数未超董事总数二分之一[3] - 不设职工代表董事[3] - 独立董事人数比例符合要求[3]

董事会选举 - 2024年4月23日召开第四届董事会第一次会议，选举吴耀军为董事长[1] 专门委员会任职 - 审计、提名等各专门委员会确定委员及主任委员，任期至第四届董事会届满[2][4] 其他信息 - 备查文件为第四届董事会第一次会议决议，公告日期2024年4月24日[5]

人事变动 - 公司2024年4月23日聘任陆洋为副总经理兼董事会秘书[1] - 陆洋自2021.10至今任公司副总经理兼任董事会秘书[4]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日下午2:30召开，采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场出席股东代表有表决权股份占比42.8841％，网络有效投票股东代表有表决权股份5,000股，占比0.0036％[3] 议案表决情况 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[3][5] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意59,206,294股，占比100.0000％；中小股东同意5,000股，占比100.0000％[8][9] - 《关于2024年度财务预算报告的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[13][14] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[18][19] - 议案11.00总表决同意59,201,294股，占比99.9916％；中小股东弃权5,000股，占比100.0000％[27][28] 人员选举情况 - 议案12.01选举吴耀军为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,295股[29] - 议案12.02选举张骥为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[29] - 议案12.03选举唐玲为第四届董事会非独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[30] - 议案13.01选举郭卫为第四届董事会独立董事，总表决同意股份数59,201,294股[31] - 议案13.02选举周美林为第四届董事会独立董事，总表决同意股份数59,201,295股[31] - 议案14.01选举孙叔宝为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数59,201,294股[30] - 议案14.02选举赵伟建为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意股份数59,201,295股[32] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[32]

监事会会议 - 公司于2024年4月23日召开第四届监事会第一次会议[2] - 会议选举侯远昌为第四届监事会主席，任期至届满[2] 侯远昌情况 - 侯远昌未持股，无关联关系，无处罚惩戒等[2] 其他 - 备查文件为第四届监事会第一次会议决议[3] - 公告日期为2024年4月24日[4]

股东大会 - 公司于2024年4月23日召开2023年年度股东大会[2] 监事会换届 - 股东大会审议通过监事会换届选举议案[2] - 选举孙叔宝和赵伟建为非职工代表监事[2] - 职工代表大会选举侯远昌为职工代表监事[2] - 第四届监事会任期自选举通过之日起三年[2] 任职资格 - 第四届监事会成员符合上市公司监事任职资格[3] - 成员近三年未受证监会处罚等[3] - 公司董事等亲属任职期间未担任监事[3]

会议时间 - 2024年4月23日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月18日[3] 会议地点 - 现场会议在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室[3] - 现场登记在江苏南京玄武区苏园路6号2栋公司证券事务部[7] 议案情况 - 议案8为特别表决议案，须三分之二以上表决权通过[5] - 董事会换届非独立董事应选3人[16] - 董事会换届独立董事应选2人[17] - 监事会换届非职工代表监事应选2人[17] 登记相关 - 登记分三种方式，异地股东4月22日17:00前完成[7] - 现场登记时间为4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[7] 投票相关 - 网络投票代码350575，简称中旗投票[11] - 深交所交易系统投票时间4月23日9:15 - 9:25等[12] - 深交所互联网投票系统4月23日9:15～15:00[13] 联系人信息 - 联系人陆洋，电话025 - 58375015等[8]

公告更正 - 2024年4月2日披露2023年度报告及相关公告，需对股东大会通知补充更正[2] - 提案表格中3.00提案“提案名称”更正[3][6] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[4][6] - 独立董事应选2人[4][6] - 监事会非职工代表监事应选2人[4][6]

业绩总结 - 2023年公司经营业绩下滑，归母净利润下滑，主要因产品销量、价格同比下降[7] - 公司业绩自去年下半年开始下滑，因行业周期性波动等因素致产品价格下跌[22] - 公司每股未分配利润2.84元，计划分红每股0.12元[3] 生产基地 - 安徽淮北、山东生产基地处于成长初期，南京、淮安等生产基地进行技术工艺升级改造[11] - 安徽宁亿泰工厂、山东朗晟工厂处于一期项目建设中，已有新产品投产且运行正常[22] - 公司有六个生产基地，部分已投产项目满负荷生产，部分产能利用率未达满负荷[23] 未来展望 - 2024年农药行业内卷严重，公司有信心凭借创新研发和新质生产力突围[9] - 公司根据客户需求和产能制定2024年生产计划[13] 新产品和新技术研发 - 公司在新材料领域处于实验室研究阶段，暂无明确商业化计划[2][3] 市场扩张和并购 - 安徽淮北投资项目中的丙炔氟草胺和虱螨脲产品已投产，2023年实现盈利[12] 其他新策略 - 公司加强采购管理，做好库存管理，降低采购成本，实现部分原材料自主配套生产[7] 股权变动 - 实际控制人吴耀军2023年10月17日承诺一年内不减持股份，2024年2月6日董事及高管发布增持计划[12][13][17] 风险提示 - 公司近几年利润为正，无被st警示风险[12][13] 信息披露 - 公司一季度业绩详见4月25日定期报告，会定期发布业绩预告和相关公告[22] - 公司运行正常，不存在应披露未披露的重大事项[14]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满[2] - 2024年4月2日召开职工代表大会[2] - 选举侯远昌为第四届监事会职工代表监事[2] 人员履历 - 侯远昌1975年出生，毕业于南京化工职业技术学院[5] - 2005年至今就职于公司，2021年4月21日至今任监事会主席[5]