证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-020 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行 换届选举。2024 年 3 月 28 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司 董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公 司第三届董事会提名委员会资格审查，第三届董事会在综合考虑股东意见的基础上同 意提名吴耀军先生、张骥女士和唐玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同 意提名郭卫先生和周美林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述候选人简历 详见附件。 上述董事候选人兼任公司高级 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 近年来江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务稳定发展，但外汇市 场波动性增加，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司拟与具有相关业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同 的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权等或其他外汇衍生品业务等。 2、业务额度 公司及子公司拟开展不超过 14,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务。3、 资金来源 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为其自有资金，不涉及募集资金。 公司及子公司除部分业务根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他 资金，该保证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-011 江苏中旗科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中以通讯表决方式出席会议 的监事 1 人：）。会议由监事会主席侯远昌先生主持。会议通知已于 2024 年 03 月 18 日 以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，《2023 年度监事会工作报告》客观反映了监事会 2020 年度主要工作情 况。 《2023 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮 资讯网发布的公告 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-010 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在南京市玄武区徐庄软件园苏园路 6 号 2 栋会议室召开，以现场及通 讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中以通讯表决 方式出席会议的董事 1 人：郭卫）。会议由董事长吴耀军先生主持，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话通知及电子邮件的方式向全体 董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公 司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事郭卫和周美林均递交了《2023 年度独立董事 述职报告》 ...

二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况 （一）利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容 结合公司的盈利水平、财务状况以及公司章程的规定，并基于公司营收规模、成 长性及股本规模等因素，与同行业上市公司比较，从营业收入与股本规模上看，公司 总股本、流通股及流通股占比均偏小。公司适时地进行一定比例的转增股本有利于优 化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司未来发展规划的需要，具备一定的 合理性及可行性。为此，在符合相关法律法规及公司利润分配政策并保障公司正常运 营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，持续回报全体股东。 公司拟定的2023年度利润分配预案为：提取本年度盈余公积后，以股本464,756,400股 为基数，每10股派送现金股利1.2元（含税），合计应派发现金股利55,770,768.00元， 不送红股。该议案须报经股东大会审议批准。 一、2023 年年度财务概况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]230Z0071 号审计报 告，江苏中旗科技股份有限公司 2023 年度实现净利润 192,291,683.28 元，归属于母 公司所有者的净利润为 1 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-022 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规定， 经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通 过，决定于 2024 年 4 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。现将会议相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2023 年度股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 4 月 23 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-009 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司安徽宁亿泰科技有 限公司（以下简称"宁亿泰"）于近日收到国家知识产权局颁发的发明专利证书， 具体情况如下： 江苏中旗科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 25 日 江苏中旗科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种芳氧苯 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 宁亿泰 | | | 氧丙酸酯除 | 100480 | | | 01 月 | 17 | 年 | | | | 草剂的合成 方法 | 22.X | | | 日 | | | | 本发明公开了一种芳氧苯氧丙酸酯除草剂的合成方法，该方法原料易得，工艺 合理，制得的芳氧苯氧丙酸酯 ...

江苏中旗科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押公告 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-008 股东名 称 是否为控 股股东、 第一大股 东及一致 行动人 本次质 押数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 质 押 用 途 吴耀军 是 1490000 1.10 0.32 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 9 月 26 日 华泰证券 （上海） 资产管理 有限公司 补 充 质 押 吴耀军 是 7670000 5.67 1.65 否 是 2024 年 2 月 6 日 2024 年 9 月 27 日 华泰证券 （上海） 资产管理 有限公司 补 充 质 押 合计 9160000 6.77 1.97 一、本次股份质押基本情况 | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 | 累计质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-007 江苏中旗科技股份有限公司 董事、高级管理人员增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 基于对江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强投资者信心，公司 部分董事、高级管理人员拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券 交易所交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 50.00 万元 （含），不高于 100.00 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根 据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 | 姓名 | 职务 | 计划实施前持 | 计划实施前持股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股数量（股） | 例 | | 唐玲 | 董事 | 0 | 0 | | 陆洋 | 副总经理、董 | 0 | 0 | | | 事会秘书 | | | 1、增持主体：部分董事、高级管理人员 2、增持主体在本次公告前 ...

特别提示： 基于对江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来持续稳定发展 的信心和长期投资价值的认可，以及为维护股东利益和增强投资者信心，公司 董事长吴耀军先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内，通过深圳证券交易所 交易系统允许的方式增持公司股份，拟增持总金额不低于 1000.00 万元 （含），不高于 2000.00 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根 据公司股票价格波动情况择机实施本次增持计划。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-006 江苏中旗科技股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：部分董事、高级管理人员 | 姓名 | 职务 | 计划实施前持 | 计划实施前持股比 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股数量（股） | 例 | | 吴耀军 | 董事长 | 134,111,092 | 28.86% | 2、增持主体在本次公告前的 12 个月内未披露过增持计划。 3、增持主体在本 ...