5中路 5 号财富金融中心 3、11、12 层 | 邮编:100020 11/12F Fortune Financial Center (FFC), No.5 Dongsanhuan Zhong Road Chaoyang District, Beijing 100020, China Tel: +86 10 6502 8888 | Fax: +86 10 6502 8866 | www.hylandslaw. 北京浩天律师事务所 关于江苏中旗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书 致:江苏中旗科技股份有限公司 北京浩天律师事务所(以下简称"本所")接受江苏中旗科技股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师对公司2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等现行法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《江苏中旗科技股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")的有关规定出具本法律意见书。 本法律意见书 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-004 江苏中旗科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于 2024年1月23日下午2:30在江苏省南京玄武区苏园路6号江苏软件园2幢会议室召开。会 议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～ 9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 1 月 23 日 9:15～15:00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴耀军先生主持，会议的召集、召开与 表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东共计 15 人，代表有效表决权的股份总数为 217,572,290 股， 占公司有表决权 ...

| 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 获得形式 | 专利申 请日 | | 期限 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 地克珠利衍 | ZL2022 | 发明专利 | 原始取得 | 2022 | 年 | 二十 | 公司 | | | 生物及其应 | 102925 | | | 03 月 | 23 | 年 | | | | 用和一种用 于抗植物病 | 41.0 | | | 日 | | | | | | 的杀菌剂 | | | | | | | | 本发明公开了地克珠利衍生物及其应用和一种用于抗植物病的杀菌剂，该方法 原料易得，工艺合理，制得的地克珠利衍生物和用于抗植物病的杀菌剂纯度高，质 量好，适合大规模生产。 证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-003 江苏中旗科技股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司安徽宁亿泰科技 有限公司 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-001 江苏中旗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议关于修订《公司章程》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对章程相关条款进行修 订，具体内容详见同日公司披露的《<公司章程>修订对照表》。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议 案。 2、审议关于修订《董事会议事规则》的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法 规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司修订了《董事会议事规 则》，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 该议案需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 会议以 5 票赞同，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议 ...

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-002 江苏中旗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的规 定，经江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议审 议通过，决定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、 召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期和时间 (1)现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）14:30； (2)网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 1 月 23 日 9:15～9:25、9:30 ...

江苏中旗科技股份有限公司 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范 围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会的日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室 负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成和职权 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏中旗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）根据《公司章程》规定，在授权范围内决定公司对外投资 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬与考 核管理制度,完善公司内部治理结构,维护公司和股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管 理办法》（下称"《管理办法》"）、《江苏中旗科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他具有约束力的规范性文件的规定,本着有利于 提高董事会决策效率、决策水平及决策科学性的原则，公司董事会特设立董事会 薪酬与考核委员会,并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的附属议事机构和工作机构,主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并对公司董事及高级管理人员进行考 核；负责研究、审查、论证、制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案， 向董事会提交相关议案，并负责督促和落实与公司董事、高级管理人员的薪酬或 考核相关的董事会决议的执行，或依据《公司章程》、《管理办法》或董事会的 授权具体承办与董事、高级管理人员的薪酬或考核相关的工作和事务。薪酬与考 核委员会由董事会产生，对董事会负责。 第三条 除非特别 ...

江苏中旗科技股份有限公司 公司章程 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 经营宗旨和范围 第二章 | 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 股份增减和回购 第二节 | 6 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 19 | | 第五章 董事会 | 24 | | | 第一节 董事 | | 24 | | 第三节 董事会 | 29 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | 35 | | | 第一节 监事 | | 35 | | 第二节 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 38 | | 第一节 财务会 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事会任命。 第五条 战略委员会设主任委员一名，主任委员由公司董事长担任。 第六条 战略委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当主任委员不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代其行使职权；主任委员既不履行职 责，也不指定其他委员代行职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会 报告，由公司董事会指定一名委员履行委员会主任委员职责。 第七条 战略委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自 其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本规则增补新的委 员。 第八条 董事会秘书负责战略委员会和董事会之间的具体协调工作。 第三章 战略委员会的职责权限 第九条 战略委员会的主要职责权限： 第一条 为适应江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质 ...

江苏中旗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏中旗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统 称"法律法规"），以及《江苏中旗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，独立董事中至少 有一名为会计专业人士，审计委员会成员不在公司担任高级管理人员的董事，且 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由具备会计专业资格的独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员会成员中选举，并报请 ...