担保情况 - 公司拟向子公司提供担保额度为17亿元[2] - 公司拟向资产负债率超70%子公司担保金额超最近一期经审计净资产50%[1] - 截至公告披露日，公司为子公司担保总额70542.12万元，占2023年合并净资产32.59%[11] - 公司对控股子公司担保总额为61272.57万元[11] 子公司资产负债 - 富莱格资产负债率为25.44%，2024年2月29日资产总额1.16亿元，负债2939万元，净资产8616万元[3][4] - 国瑞化工资产负债率为29.82%，2024年2月29日资产总额6.19亿元，负债1.84亿元，净资产4.34亿元[3][5] - 中旗作物保护资产负债率为70.72%，2023年12月31日资产总额1.09亿元，负债7215万元，净资产3666万元[3][7] - 宁亿泰资产负债率为68.63%，2024年2月29日资产总额11.15亿元，2023年12月31日为10.91亿元[3][8] - 鸿丰股权投资资产负债率为17.19%，2024年2月29日资产总额2.76亿元，2023年12月31日为2.50亿元[3][9] 子公司新增担保额度 - 富莱格本次新增担保额度11500万元，占上市公司最近一期净资产比例5.27%[3] - 国瑞化工本次新增担保额度20000万元，占上市公司最近一期净资产比例9.16%[3] - 中旗作物保护本次新增担保额度4500万元，占上市公司最近一期净资产比例2.06%[3] - 宁亿泰本次新增担保额度120000万元，占上市公司最近一期净资产比例54.98%[3] - 鸿丰股权投资本次新增担保额度14000万元，占上市公司最近一期净资产比例6.41%[3] 子公司股权及业绩 - 公司持有宁亿泰97%股权，认缴出资额33950万元，2024年2月29日营收6501万元，2023年为3.19亿元，净利润673万元，2023年为359万元[8] - 公司持有鸿丰股权投资100%股权，认缴出资额20000万元，2024年2月29日营收1251万元，2023年为1240万元，净利润 -116万元，2023年为 -968万元[9]

会议召开情况 - 2023年公司召开1次股东大会、5次董事会等各类会议[2] - 2023年审计等各委员会召集人召集对应会议[4][5] 独立董事意见 - 2023年独立董事在多会议对议案发表意见[3][4] - 2023年独立董事未提议多项事项[7]

董事会提名 - 公司董事会提名周美林为4届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属无股份、任职等关联[4] - 提名人具备相关知识和工作经验[3] - 提名人无不良情况且任职公司不超三家[5]

独立董事任职声明 - 周美林为江苏中旗科技4届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关股东任职[4] - 最近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保有精力履职[7] - 不符资格及时报告辞职[7] - 因辞职致比例不符将持续履职[7]

人事提名 - 公司董事会提名郭卫为4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[6] - 被提名人不存在不得担任董事情形，具备任职资格[3] - 被提名人具备基本知识和五年以上相关工作经验[5] 提名人承诺 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[8] - 若被提名人不符要求，提名人将报告并督促其辞职[8]

公告更正 - 2024年3月30日披露的2023年度报告及相关公告有两处需补充更正[2] - 《2024年度公司向子公司提供担保的公告》更正后要求控股子公司少数股东同比例担保[2] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》提案表格部分内容需更正[2] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事应选3人[5] - 独立董事应选2人[5] - 第四届监事会非职工代表监事应选2人[5] 公告查看 - 更正后公告详见巨潮资讯网相关文件[6]

业绩展望 - 公司2024年度营业收入预算不低于26亿元，同比增长不低于10%[3] - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润预算不低于2.1亿元，同比增长不低于10%[3]

业绩数据 - 2023年营业收入23.9亿元，较2022年减少19.52%[3] - 2023年净利润1.92亿元，较2022年减少54.38%[3] - 2023年末资产总额38.56亿元，较2022年末减少4.55%[3] - 2023年末净资产21.65亿元，较2022年末增加5.79%[3] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流入下降99.70%，因理财减少[8] - 2023年投资活动现金流出下降41.48%，因理财和新项目投资减少[9] - 2023年筹资活动现金流出增加35.30%，因偿还贷款[11] - 2023年筹资现金流量净额下降59.34%，因还贷及收回票据融资保证金[12] - 2023年现金及等价物净增加额下降43.03%，因经营和筹资现金流量净额减少[13] 业务收入 - 2023年农药中间体收入3.06亿元，较2022年减少46.85%[10]

独立董事任职声明 - 郭卫为江苏中旗科技4届董事会独立董事候选人[1] - 本人及直系亲属不在相关大股东任职[4] - 近十二个月无不符合任职情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责批评[6] - 担任境内独董上市公司不超三家[6] - 连续担任该公司独董未超六年[6] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 遵守规定确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 因辞职致比例不符持续履职[7]

股东大会信息 - 2024年4月23日14:30召开2023年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年4月18日[3] - 审议14项议案，议案8须三分之二以上表决权通过[3][4][5] 换届选举信息 - 董事会换届选3名非独立董事、2名独立董事[4][17][18] - 监事会换届选2名非职工代表监事[4][18] 登记及投票信息 - 登记分三类，异地股东4月22日17:00前完成[7] - 现场登记4月22日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00，地点在南京[7] - 网络投票代码350575，简称中旗投票[12] 联系方式 - 联系人陆洋，电话025 - 58375015，传真025 - 58375450，邮箱info@flagchem.com[8]